证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-104 深圳市兆新能源股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向银行申请综合授信额度及担保事项概述 为满足深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的需要， 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请总计不超过人民币 3,000 万元的综 合授信额度，同时抵押公司海南分公司名下不动产。公司控股子公司深圳市永晟 新能源有限公司为上述授信额度提供连带责任保证担保，公司全资子公司海南兆 核贸易有限公司以其持有的不动产提供抵押担保。本次担保事项在公司年度担保 额度预计范围内，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。 本次申请银行综合授信额度有效期为 1 年，在授权范围及有效期内可循环使 用。同时，为提高工作效率并及时办理授信业务，根据公司实际情况的需要，公 司董事会授权公司经营管理层或相应工作人员根据公司实际经营情况的需要，在 额度范围内办理综合授信额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-101 深圳市兆新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于2024年12月9日 召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），公司已在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-097）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信 息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五十一次会议审议通 过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-100 深圳市兆新能源股份有限公司 关于股份回购实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 二、股份回购实施情况 2024 年 2 月 5 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回 购股份，本次回购数量为 1,110,000 股，占公司当时总 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-099 3、案件系终审判决，对当期归母净利润的影响为-412 万元，具体以年审会 计师审计的金额为准。 深圳市兆新能源股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审（终审）判决。 2、相关当事人地位：浙江千虹实业有限公司（原审原告）（以下简称"浙 江千虹"）、深圳市兆新能源股份有限公司（原审被告一）（以下简称"公司"）、 公司控股子公司深圳市永晟新能源有限公司（原审被告二）（以下简称"深圳永 晟"或"标的公司"）均为上诉人。 一、本次案件的基本情况 2024 年 2 月 28 日，公司与深圳永晟收到了浙江省舟山市中级人民法院（以 下简称"舟山中院"）发来的（2024）浙 09 民初 4 号案件材料（包括《应诉通 知书》《民事起诉状》等）。浙江千虹主张公司与深圳永晟在前述增资、回购过 程中存在违约行为，导致其合同目的无法实现，故请求舟山中院判令公司及深圳 永晟支付违约金、赔偿其损失共计人民币 167,333,788 元。 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-098 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.66 元/股（含）。公司已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2023 年 12 月 28 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-089）。具体内容详见 巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将回购股份进展情 况公告如下： 截至 2024 年 11 月 25 日，公司已累计回购股份 10,350,465 股，占公司目前 总股本的 0.5295%，最高成交价格为 2.65 元/股，最 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙青 作为深圳市兆新能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人恒丰银行股份有限公司提名为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否， ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒丰银行股份有限公司现就提名薄静静女士为深圳市兆新能源股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆新能源股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒丰银行股份有限公司现就提名杨雅莉女士为深圳市兆新能源股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆新能源股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 ...

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-096 深圳市兆新能源股份有限公司 关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 的任期已届满，为确保公司董事会、监事会工作正常、有序运行，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，公司于2024年11月22日9:00在公司会议室召开2024 年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举朱晨瑜女士（简历 附后）为公司第七届董事会职工代表董事，选举张海琳女士（简历附后）为公司 第七届监事会职工代表监事。上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司 2024年第四次临时股东大会选举产生的董事、监事人员组成公司第七届董事会、 第七届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。 截至目前，朱晨瑜女士未持有公司股份；朱晨瑜女士与公司持股 5%以上股 东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱晨瑜女士不存在《公司 法》规定的不得担任董事的情形之一，未被中国证 ...

深圳市兆新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人恒丰银行股份有限公司现就提名孙青女士为深圳市兆新能源股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市兆新能源股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 ...