拓维信息系统股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023- 070）。 近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上 述股票期权注销事宜。 本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且流程 合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划 的继续实施。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2024年 2 月 23 日 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-004 拓维信息系统股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开的第八届 董事会第十七次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于2022年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予股票期权的12名原激励对象及预留授予股 ...

拓维信息系统股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月5日（星期一）下午14:30。 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-001 拓维信息系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、 会议的召开情况 网络投票时间：2024年1月5日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室 3、召 集 人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主 持 人：董事长李新宇先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 ...

拓维信息系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年12月20 日召开的公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议通过《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规 定，本次激励计划首次授予限制性股票的8名原激励对象及预留授予限制性股票的1名原 激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计51.90万股将予以回购注销，详情请见公司于2023年12月21日刊载在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 本次回购注销完成后，公司总股本将由1,253,855,174股减少至1,253,336,174股。 注册资本将由1,253,855,174元减少至1,253,336,174元。 公司本次回购注销部分公司股份将导致公司注册资 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年一月 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《拓 维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1200 号 关于对拓维信息系统股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 拓维信息系统股份有限公司，住所：湖南省长沙市岳麓区桐 梓坡西路 298 号； 张忠革，拓维信息系统股份有限公司时任董事长兼总经理； 游忠惠，拓维信息系统股份有限公司时任董事，深圳市海云 天科技股份有限公司时任董事长； 刘彦，拓维信息系统股份有限公司时任董事，深圳市海云天 科技股份有限公司时任总经理； 倪明勇，拓维信息系统股份有限公司时任财务总监。 2017 年 12 月至 2018 年 8 月期间，拓维信息全资子公司深圳 市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技）用登记在其 名下的深圳市龙岗区大鹏镇海云天产业园的生产用房及宿舍，为 拓维信息时任董事兼海云天科技时任董事长游忠惠、时任董事兼 海云天科技时任总经理刘彦等人的借款提供担保，本息合计 3.56 亿元，占拓维信息 2018 年度经审计净资产的 14.32%。根据诉讼 进展情况，海云天科技无需承担责任的违规担保金额合计 33,756 万元，已实际履行担保责任及根据法院一审判决需承担担保责任 的违规担保金额合计 1,848 万 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司""拓维信息"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划" 或"本计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（2023年修订）、《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下 ...

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 行业智慧云解决方案研发项目 | 55,610.45 | 37,862.44 | | 2 | 基石研究院建设项目 | 10,209.96 | 6,900.00 | | 3 | 销售及服务体系建设项目 | 6,538.07 | 3,310.81 | 中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为拓维信息系统股 份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓维信息部分募投项目增加实施主体、 实施地点及募集资金专户进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信息 系统股份有 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-070 拓维信息系统股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年12 月 20日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 拓维信息系统股份有限公司 4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审 议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、 《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》、《关 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票 ...

拓维信息系统股份有限公司 公 司 章 程 二 ○ 二 三 年 十二 月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | 董 | 事 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至九名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 拓维信息系统股份有限公司董事会专门委员会实施细则 拓维信息系统股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制 定本实施细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会因 委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会 ...