证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-051 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年7月15日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第三次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年7月15日（星期一）14：30； 网络投票时间：2024年7月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-049 新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权 激励计划 （草案） 摘要 二〇二四年六月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 2 - 特别提示 一、新华都科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"本公司"或"公司"） "领航员计划（六期）"股票期权激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司回购的股份和/ 或公司向激励对象发行股份。 三、本激励计划拟授予权益股票期权为 1,434.50 万份，涉及的标的股票种类 为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额 719,922,983 股的 1.99%。 每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买 1 股公 司股票的权利。 截至本激励计划草案公 ...

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 新华都科技股份有限公司 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 6 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面及电 子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司"领航员计 划（五期）"员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。 ...

新华都科技股份有限公司 "领航员计划（六期）"股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）"领航员计划（六期）" 股权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本计划"）能够得以顺利实 施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 本计划授予股票期权的行权考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度，每个 会计年度考核一次。根据下表确定持有人的行权比例： 一、考核目的 为保证本次股权激励计划的顺利实施，激励员工努力奋斗、创新业务、创造 价值，激发员工发扬领航员精神，在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、 实现自我价值；吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司 竞争力；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效的将股东利益、公司 利益和经营者利益结合在一起，使各方共同关注公司的长期稳定发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所 关于 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 （以下简 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-044 新华都科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30； 网络投票时间：2024 年 6 月 27 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合 ...

新华都科技股份有限公司章程 （2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二四年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人， 债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内， 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债 权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-045 新华都科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 11 日召 开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议和 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company's revenue for 2023 was approximately 2.824 billion yuan, showing a year-on-year decrease of 6.55% [26] - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 201 million yuan, with a year-on-year decrease of 1.97% [26] - The company expects revenue growth rates of 37.53%, 26.42%, and 22.33% for 2024, 2025, and 2026 respectively [26] Business Line Data and Key Metrics Changes - The "Jiu Lian Jiu" store achieved sales of approximately 80.15 million yuan in 2023, with a year-on-year growth of 310% [2][4] - The non-standard product sales accounted for about 20% of total revenue, with significant growth potential [6][23] - The top-selling product, "Six-Year Jiao Tou Qu," generated online sales of approximately 370 million yuan in 2023 [17] Market Data and Key Metrics Changes - The online sales of liquor reached over 120 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 56.4% [53] - The penetration rate of online liquor sales is approximately 10%, indicating significant growth potential [53] - Douyin's platform saw liquor sales reach 300 billion yuan, with a year-on-year growth of 144.17% [53] Company Strategy and Development Direction - The company is focusing on expanding its brand partnerships, including collaborations with well-known liquor brands like Luzhou Laojiao and Moutai [22][23] - The strategy includes enhancing its presence on Douyin and other live-streaming platforms to leverage the growing trend of online sales [22][23] - The company aims to increase its non-standard product offerings, which have higher profit margins compared to standard products [6][14] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management highlighted the increasing consumer preference for online purchasing, particularly through live-streaming platforms, as a key growth driver [13][22] - The competitive landscape is intensifying, with traditional channels facing challenges, prompting a shift towards online sales [38][39] - The company anticipates a continued upward trend in online liquor sales, driven by changing consumer behaviors and preferences [53] Other Important Information - The average commission for the company's sales is approximately 0.96%, with a significant focus on improving profitability through non-standard products [4][6] - The company has established a strong product matrix, with non-standard products showing robust growth potential [6][17] Q&A Session Summary Question: What are the expected growth rates for the company's revenue and profit in the coming years? - The company expects revenue growth rates of 38%, 26%, and 22% for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profit growth rates of 34%, 28%, and 23% [26] Question: How is the company adapting to the changing market dynamics? - The company is actively expanding its online presence and partnerships with leading liquor brands to capture the growing online market [22][23] Question: What are the risks associated with the company's growth strategy? - Key risks include food safety concerns, potential slower-than-expected online penetration rates, and intensified industry competition [28]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-043 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性 股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关 于"领航员计划（二期）"股权激励计划首次授予的部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的议案》,根据公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以 下简称"本激励计划"、"激励计划"）的规定和公司 2021 年第二次临时股东大会 的授权，同意按照相关规定对符合解除限售条件的 27 名激励对象办理相关解除限 售事宜，共计解锁 500,190 股。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序 1、2021 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议审议通过 了《关于公司"领航员计划（ ...