目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………… 第 7-8 页 专项审计说明 天健审〔2025〕13-10 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新华都公司管理层编制的 2024 年度《 ...

国投证券股份有限公司 关于新华都科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为新华 都科技股份有限公司（以下简称"新华都"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对新华都 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941号），公司由主承销商国投证券股份 有限公司（原名：安信证券股份有限公司，下同）采用非公开方式，向特定对象 发行人民币普通股（A股）股票3,594.08万股，发行价为每股人民币4.73元，共计 募集资金17,000. ...

目 录 | 页 | | --- | | 1—2 | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕13-8 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

审 计 报 告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 17—91 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 ...

作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥作为独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司及全体股东的利 益。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张斌，中共党员，北京理工大学企业管理博士。现担任新华都独立董 事，同时担任北京理工大学管理学院教授、博士生导师，技术经济与战略管理 系主任，兼任北京运筹学会副秘书长、中国管理科学与工程学会能源环境管理 分会副秘书长等，主要从事大数据智能决策和可持续发展等方面的教学和研究 工作，曾获北京市科学技术奖（自然科学奖二等奖）、教育部人文社会科学一 等奖、教育部自然科学奖二等奖、中国管理科学学会管理科学奖等10余项科技 奖励。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由 深圳证券交易所备 ...

新华都科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张会丽） 各位股东及股东代表： 作为新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新华都"）的第六 届董事会独立董事，本人在2024年度忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的 作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人张会丽，中共党员，会计学博士，财政部全国高端会计人才。现担任 新华都独立董事，同时担任北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授和会 计系主任、建信财产保险有限公司独立董事、北京昊创瑞通电气设备股份有限 公司独立董事、北京启信科技有限公司执行董事。曾任北京师范大学经济与工 商管理学院副教授、讲师，曾任北京华达建业工程管理股份有限公司独立董 事、华闻传媒投资集团股份有限公司独立董事。 本人符合法律法规关于上市公司独立董 ...

新华都科技股份有限公司董事会 经核查独立董事张会丽女士、张斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事独立履行职责，不受公司及其主 要股东等单位或者个人的影响。 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月二十八日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等要求，新华都科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事张会丽女士、张斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3700 | 0.2800 | 32.14 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 2.58 | 2.26 | 14.16 | 2.02 | | 每股公积金(元) | 1.8 | 1.79 | 0.56 | 1.8 | | 每股未分配利润(元) | -0.26 | -0.62 | 58.06 | -0.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 36.76 | 28.24 | 30.17 | 30.22 | | 净利润(亿元) | 2.6 | 2.01 | 29.35 | 2.05 | | 净资产收益率(%) | 15.08 | 12.97 | 16.27 | 16.66 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,676,161,305.48, representing a 30.18% increase compared to ¥2,823,921,610.91 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥260,173,116.69, up 29.61% from ¥200,737,573.53 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.37, a 32.14% rise from ¥0.28 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,585,872,492.38, reflecting a 21.27% growth from ¥2,956,908,543.44 at the end of 2023[20] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 14.36% to ¥1,860,103,890.93 at the end of 2024, compared to ¥1,626,490,559.01 at the end of 2023[20] - The weighted average return on equity for 2024 was 15.08%, an increase from 12.97% in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥234,909,256.66, a 16.87% increase from ¥200,996,192.84 in 2023[20] Cash Flow and Dividends - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥235,369,712.39 in 2024, compared to a net inflow of ¥177,228,678.72 in 2023, marking a decrease of 232.81%[20] - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4] Market and Industry Trends - The cross-border e-commerce market in China reached approximately ¥2.63 trillion in 2024, growing by 10.8% year-on-year, indicating strong market potential[31] - The online retail market in China achieved a total of ¥155.23 billion in 2024, with a year-on-year growth of 7.2%, maintaining its position as the largest online retail market globally[30] - The penetration rate of online retail for physical goods reached a historical high of 26.8% of total retail sales in 2024, showcasing the growth potential in various categories[30] - The digital economy's core industries are projected to account for 10% of GDP by 2025, emphasizing the importance of digital transformation[33] - The rise of emotional consumption among the younger generation is becoming a new highlight in consumer behavior, with a shift towards products that provide emotional value[35] - The competition among e-commerce platforms is intensifying, driven by the growth of content-driven and social commerce, necessitating enhanced operational capabilities[34] Business Strategy and Transformation - The company has undergone a business transformation since April 2022, shifting its focus from retail to internet marketing[19] - The company is actively exploring new channels, products, and technologies to drive growth and improve management efficiency[58] - The company is focusing on data-driven internet marketing strategies, which have positively impacted traditional industries such as home goods and alcohol[138] - The company aims to expand into new business areas, including cross-border e-commerce, leveraging its supply chain and operational experience[110] - The company is increasing investment in digital technology to enhance marketing efficiency and improve customer experience through integrated data services[111] Operational Highlights - The company achieved a GMV of 8.2 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 7%[38] - The company generated sales of 1.518 billion yuan through third-party sales platforms, with revenue of 1.343 billion yuan during the reporting period[45] - The company has established deep strategic partnerships with major e-commerce platforms such as JD.com, Tmall, Douyin, and Pinduoduo, enhancing its market influence[39] - The company operates nearly 4,000 square meters of live streaming bases in key e-commerce cities, including 45 live streaming rooms[42] - The company has developed customized products in collaboration with leading brands, enhancing its profitability and aligning with diverse consumer trends[43] - The company's logistics expenses amounted to 80.77 million yuan during the reporting period, with a daily peak shipping volume exceeding 60,000 orders[48] - The company has a total of 14 warehousing centers covering over 60,000 square meters, supporting its multi-channel e-commerce operations[48] Research and Development - R&D expenses rose by 44.30% to ¥10,353,157.63, driven by an increase in R&D personnel[82] - The number of R&D personnel increased by 30.43% from 23 to 30, with the proportion of R&D personnel in the company rising from 3.65% to 5.66%[82] Governance and Compliance - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system[132] - The company has a complete and independent asset structure, including ownership or usage rights of office equipment and trademarks[132] - The company has a fully independent organizational structure that operates separately from its controlling shareholders[132] - The company has established a performance assessment scheme for senior management approved by the board[148] - The company has conducted five shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[127] Risks and Challenges - The company faces risks related to brand authorization management, market expansion, and intensified competition in the internet marketing industry[112] - The company recognizes the potential impact of market competition and consumer behavior changes on its profitability and operational stability[113] - The company faces operational cost growth risks, with increasing expenses in advertising and talent retention impacting overall performance[121] - There is a risk of uncollectible receivables, which could lead to credit impairment losses affecting the company's financial results[123] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 530, with 1,082 employees receiving compensation during the period[161] - The company has established a competitive compensation system aimed at enhancing employee motivation and aligning with market conditions[162] - The management team includes experienced professionals with backgrounds in technology and finance, enhancing the company's strategic direction[138] Shareholder Relations and Stock Incentives - The company has approved the "Navigator Plan (Phase II)" stock incentive plan for the second restricted stock release conditions[152] - The "Navigator Plan (Phase VI)" stock option incentive plan was approved, granting 14.345 million stock options, accounting for 1.99% of the total share capital of 719,922,983 shares, with an exercise price of RMB 5.84 per share[173] - The employee stock ownership plan involved 66 employees holding a total of 2,028,400 shares, which is 0.28% of the company's total share capital[179] Social Responsibility - In 2024, the company emphasized its commitment to social responsibility, including protecting the rights of creditors and employees while engaging in public welfare activities[195]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-020 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日披露 《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 15:00—17:00 举行 2024 年年度业绩说明会，具体情 况安排如下： 新华都科技股份有限公司 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司出席人员：董事长、总经理倪国涛先生；董事、董事会秘书郭建生 先生；财务总监张石保先生；独立董事张会丽女士、张斌先生。（因特殊情况， 参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资者问题征集及方式 为充 ...