华明电力装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 江秀臣：1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍。江秀臣先生曾任职西安 高压开关厂技术员；思源电气股份有限公司独立董事；东方电子股份有限公司独 立董事。现任职上海交通大学教授。 （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《上市 ...

华明电力装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件规定和《华明电力装 备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 崔源：1987 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任上海金茂凯 德律师事务所合伙人、专职律师、上海金茂凯德（青岛）律师事务所负责人，现 任北京市两高（上海）律师事务所合伙人、律师。自 2019 年 9 月 12 日起担任公 司独立董事。 （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主 ...

华明电力装备股份有限公司 现将本人 2024 年的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张坚：1973 年出生，研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任江苏苏中 会计师事务所部门副经理，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 （二）对是否存在影响独立性的情况进行说明 作公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件规定和《华明电力装备股份有限公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6900 | 0.6100 | 13.11 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 3.53 | 3.74 | -5.61 | 3.72 | | 每股公积金(元) | 1.41 | 1.41 | 0 | 1.41 | | 每股未分配利润(元) | 1.88 | 2.07 | -9.18 | 2.03 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.22 | 19.61 | 18.41 | 17.12 | | 净利润(亿元) | 6.14 | 5.42 | 13.28 | 3.59 | | 净资产收益率(%) | 18.74 | 16.05 | 16.76 | 11.01 | 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕026 号 华明电力装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附：尤德芹女士简历 尤德芹女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海华明 电力设备制造有限公司出纳、华明装备监事会主席。 尤德芹女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 进行监事会的换届选举。公司监事会将由3名监事组成，包括2名非职工代表监 事和1名职工代表监事。 公司于2025年4月9日在上海市普陀区同普路977号会议室召开了职工代表会 议。经与会职工代表审议，会议选举尤德芹为公司第七届监事会职工代表监事 （个人简历附后），将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届 监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。 最近 ...

华明电力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全 资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币 15 亿元自有 资金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构 发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产 品等）。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。同时授权公司董事长具体办 理实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。现将具体 情况公告如下： 一、现金管理基本情况 证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2025〕016 号 华明电力装备股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选择与公司有良好的业务合作关系、信用良好的优质银行、证券公司、资 产管理公司等机构作为交易对手，购买其提供的安全性高、流动性好、低风险、 固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的 1、投资目的 为提高公司资金的使用效 ...

证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2025〕013 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华明电力装备股份有限公司（以下简称"华明装备"或"公司"）、子公司上 海华明电力设备制造有限公司（以下简称"华明制造"）及下属子公司上海华明 高压电气开关制造有限公司（以下简称"华明高压"）因日常经营需要，预计 2025 年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称"华明科技"）及公司 实际控制人之一肖日明的配偶沈琼仙发生日常关联交易房屋租赁，交易金额合计 不超过人民币 1680 万元，2025 年度实际发生金额为 426.24 万元。 2025 年 4 月 10 日，公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。此关联交易无 需提交股东大会审议。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司 全体独立董事对本次日常关联 ...

华明电力装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江秀臣作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人华明电力装备股份有限公司董事会提名为华明 电力装备股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 R 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 R 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 R 是 □否 如 ...

华明电力装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2024 年公司董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开董事会会议 5 次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过 了《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经 理工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关 于 2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公 司及子公司申请融资额度的议案》《关于申请银行综合授信提供担保的议案》《关 于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关 于开展资产池业务的议案》《关于购买董监高 ...

提名人华明电力装备股份有限公司董事会现就提名李青原为华明电力装 备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为华明电力装备股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 华明电力装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过华明电力装备股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...