审 计 报 告 AUDITORS' -海邁伊茲会計師事務所有限公司 Shanghai Myts Certified Public Accountants Ltd. 审计报告 迈伊兹审[2024]第402号 光驰半导体技术(上海)有限公司股东会: 一、审计意见 我们审计了后附的光驰半导体技术（上海）有限公司（以下简称"公司"）财务报 表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变 动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）073 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 1、投资设立产业基金情况概述 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与上海翎贲资产 管理有限公司、衢州智盛产业投资有限公司、海南齐机科技有限公司和国元创新投资有限公 司共同投资设立衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"翎贲聚光基 金"或"产业基金"）。翎贲聚光基金总体规模为人民币 20,700.00 万元，其中公司作为有 限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 10,000.00 万元，持股比例为 48.31%。目前，该 产业基金已募集完成，并完成私募投资基金备案。以上内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于信 息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：（2024 ...

| 报告编码: | 3133020001311101202400038 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-SH24-000039 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2024) 1-33号 | | | | 报告名称: | 光驰半导体技术(上海)有限公司拟进行增资涉及 | | | | | 的股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 1.732.000.000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年08月27日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 陆婷婷 | (资产评估师) | 会员编号:33120056 | | | 黄晓玲 会员编号:31190020 | (资产评估师) | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 光驰半导体技术（上海）有限公司拟进行增资 涉及的股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕1-33 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）072 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：关联董事林敏、俞志刚回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司参与投资设立的衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"翎 贲聚光基金"）拟对半导体技术（上海）有限公司（以下简称"光驰半导体"）进行增资。 光驰半导体增资前注册资本为人民币 12,000.00 万元，投资前估值为人民币 172,500.00 万 元。本次翎贲聚光基金拟对光驰半导体货币出资人民币 20,000.00 万元，其中人民币 1,391.3043万元计入光驰半导体的注册资本,其余人民币 18,608.6957 万元计入光驰半导体 的资本公积金。本次增资完成后，光驰半导体的注册资本由人民币 12,000.00 万元增至人民 币 13,391.3043 万元，翎贲聚光基金持股比例为 10.3896%。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2024 年修订）》相关规定，基于谨慎原则判断，本次交易事项构成关联交易。 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 9 月 9 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先 生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开符合法 律、法规、规章及公司章程的规定。 会议形成如下决议： 审议通过了《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，我们认为：本次投资行为符合产业基金设立的目的，亦符合公司长期战略发展 规划，对当前主营业务不构成重大影响。本次关联交易系市场行为，关联交易事项符合公开、 公平、公正的原则，定价客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 我们认可本次对外投资涉及的关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董 事需回避表决。 浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2024, with revenue reaching 2.655 billion yuan, up 43.21% year-on-year, and net profit of 427 million yuan, up 140.48% year-on-year [6] - The growth was primarily driven by the optical components and thin-film optical panel businesses, with respective revenues of 1.245 billion yuan and 945 million yuan, reflecting year-on-year growth of 54.46% and 38.47% [6] - The company is deepening cooperation with major North American clients, which is expected to drive optical upgrades, particularly in AI applications [6] - The strategic positioning in AR glasses is highlighted, with the potential for breakthroughs in reflective waveguide mass production [6] Financial Performance - The company achieved a gross margin of 31.30% in Q2, an increase of 4.68 percentage points year-on-year, and a net margin of 19.39%, up 10.07 percentage points year-on-year [6] - Revenue forecasts for 2024-2026 are projected at 6.408 billion yuan, 8.123 billion yuan, and 9.134 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 890 million yuan, 1.176 billion yuan, and 1.389 billion yuan [7][10] - The expected EPS for 2024-2026 is 0.64 yuan, 0.85 yuan, and 1.00 yuan per share, respectively [7][10] Market Comparison - The company's stock price has fluctuated between 8.61 yuan and 20.94 yuan over the past year, with a closing price of 16.12 yuan as of September 13, 2024 [2] - The company is compared to peers with a P/E ratio of 25.19 for 2024, which is within the estimated valuation range of 16.00 to 19.20 yuan [7][9]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江水晶光电科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江水晶光电科技股份有 限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江水晶光电科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券简称：水晶光电 证券代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 第八期员工持股计划 二〇二四年九月 浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司2024年8月17日公告的第八期员工持股计划（草案） 及其摘要的内容一致。 1 浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划 风险提示 （一）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性； （二）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （五）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 浙江水晶光电科技股份有限公司第八 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）071 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； （4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 （5）主持人：董事长林敏 （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00 （2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号 （3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共427人，代表403,498,046股股份，占公司有表决 权股份总数的29.35%。 （ ...

2024 年 8 月 30 日 市场数据 收益表现 % 1M 3M 1Y 相对 -5.41 21.64 83.44 绝对 -8.48 12.70 71.02 资料来源：Wind 公司研究 多产品线开花，24H1 业绩亮眼 ——水晶光电（002273.SZ）跟踪报告之十 买入（维持） 当前价：16.51 元 作者 分析师：刘凯 执业证书编号：S0930517100002 021-52523849 kailiu@ebscn.com 总股本(亿股) 13.91 总市值(亿元)： 229.59 一年最低/最高(元)： 8.41/20.94 近 3 月换手率： 221.92% 股价相对走势 -15% 17% 49% 82% 114% 08/23 11/23 03/24 06/24 水晶光电 沪深300 相关研报 23Q3 业绩高增，持续关注微棱镜业务放量+ 汽车电子发展——水晶光电（002273.SZ） 跟踪报告之九（2023-10-26） 事件： 公司发布 2024 年上半年财务报告：公司 2024H1 实现营收 26.55 亿元，同比增长 43.21%；实现归母净利润 4.27 亿元，同比增长 140.48%，毛利 ...