表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）078 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通 知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上 午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符 合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》； 《关于开展以套取保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：（2024）081 号）全文详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.c ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 浙江水晶光电科技股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司近几年随着国际业务的 不断拓展，外汇收支规模持续增长。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，汇率波动将直接影响公司的出口收入和进口成本，导致公司经营不确定因素增加。 为了有效规避外汇市场风险，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的 外汇衍生品交易业务，尽可能降低汇兑损失对公司经营带来的负面影响。 2、资金来源：公司及子公司自有资金。 3、币种与金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主 要币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 5 亿元。 4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，有外汇衍生品交易业务经营资 格的商业银行。 5、流动性安排：外汇衍生品交易 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥2,054,880,174.43, an increase of 21.19% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥434,875,585.82, reflecting a significant growth of 66.99% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥439,609,902.76, up 72.60% from the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥4,709,724,778.54, an increase of 32.5% compared to ¥3,549,462,362.41 in the same period last year[16]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 879,135,775.94, a significant increase from CNY 450,994,293.29 in Q3 2023, representing an increase of approximately 95%[17]. - The total comprehensive income for the period was CNY 877,832,579.84, compared to CNY 451,581,968.75 in the same quarter last year, an increase of about 94.5%[17]. - The operating profit for Q3 2024 was CNY 983,767,594.34, compared to CNY 496,762,477.57 in Q3 2023, representing an increase of approximately 97.7%[17]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥11,514,093,123.11, representing a 2.30% increase from the end of the previous year[3]. - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥11,514,093,123.11, a slight increase from ¥11,254,920,900.91 at the beginning of the year[15]. - Current assets decreased to ¥4,359,893,180.58 from ¥4,771,228,322.67, indicating a reduction of 8.7%[14]. - Total liabilities increased to ¥2,298,942,034.17 from ¥2,282,165,196.38, reflecting a growth of 0.7%[14]. - The company's total equity rose to ¥9,215,151,088.94 from ¥8,972,755,704.53, indicating an increase of 2.7%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,390,000,604.84, showing a substantial increase of 199.53%[2]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,390,000,604.84, up from CNY 464,057,910.53 in the previous year, indicating a year-over-year increase of approximately 199%[18]. - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY -530,156,829.36, compared to CNY -190,438,100.17 in the previous year, indicating a worsening cash flow situation in financing[19]. - The cash inflow from investment activities was CNY 1,824,860,187.27, compared to CNY 1,268,360,174.34 in the same period last year, showing an increase of about 43.8%[18]. Shareholder Information - The company's total equity attributable to shareholders was ¥8,840,914,361.12, up 2.77% from the previous year[3]. - The top 10 shareholders include Star Group Co., Ltd. with 123,753,273 shares, accounting for 8.90% of total shares[8]. - The company reported that the Agricultural Bank of China holds 25,180,143 shares, representing 1.81% of total shares[9]. - The company’s stock repurchase account does not include the top 10 shareholders listed[10]. - The company’s total share capital is subject to changes due to the transfer and lending of shares among major shareholders[10]. Employee Stock Ownership Plan - The company approved the eighth employee stock ownership plan, involving 750,000 shares, accounting for 0.05% of the total share capital, with a purchase price of RMB 8.95 per share[12]. - The employee stock ownership plan will have a lock-up period with a total of 40% of shares unlocking after 12 months, 30% after 24 months, and 30% after 36 months[12]. - The company completed the non-trading transfer of 750,000 repurchased shares for the employee stock ownership plan[12]. Investments - The company raised a total of RMB 207 million for the Qizhou Lingben Equity Investment Fund, with the company contributing RMB 100 million, representing a 48.31% stake[11]. - The investment fund plans to inject RMB 20 million into Guangchi Semiconductor, increasing its registered capital from RMB 120 million to RMB 133.91 million, with the fund holding a 10.39% stake post-investment[11]. - The company reported a significant increase in accounts receivable by 143.21% due to an increase in commercial acceptance bills received[5]. - The company’s intangible assets increased by 36.33% due to the acquisition of land use rights[6]. - The company’s investment in Guangchi Semiconductor is classified as a related party transaction due to the relationship between the investment fund and the target company[11].

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）079 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议通知 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯表决的形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法 律、法规、规章及公司章程的规定。 《2024 年第三季度报告》（公告编号：（2024）080 号），详见信息披露媒体《证券时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 根据相关规定，公司监事会对 2024 年第三季度报告进行了审核，审核意见如下： （1）公司《2024 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）081 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易品种：浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的 以套期保值为目的的外汇衍生品交易主要包括远期结汇、期权、互换、掉期等产品或上述产 品的组合。 2、交易金额：公司及子公司的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要 币种为美元），年累计金额不超过等值人民币 10 亿元。预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 5 亿元。 二、 审议程序 公司于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日分别召开第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第六届董事会第二十六次会议，审议通过了公司编制的《关于开展外汇衍生 品交易业 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）077 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股 东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。公司回购 专用证券账户中的 15,232,555 股不参与本次权益分派，本次实际参与分派的股数为 1,375,399,666 股，实际分红总额为 137,539,966.60 元。 2、本次权益分派按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本× 10=137,539,966.60÷1,390,632,221×10=0.989046 元；本次权益分派实施后的除权除息参 考价=除权除息日的前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日的前一日收盘价-0.0989046 元/股。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到控股股东星 星集团有限公司（以下简称"星星集团"）函告，获悉星星集团所持有本公司的部分股份解除 质押以及质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | 星星 | 是 | 500 | 万股 | 4.04% | 0.36% | 2021 年 | 10 | 2024 年 | 10 | 华夏银行股 份有限公司 | | 集团 | | | | | | 月 28 | 日 | 月 14 | 日 | 台州分行 | | | 合计 | 500 | 万股 | 4.0 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）074 号 一、员工持股计划的股票来源及数量 公司第八期员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的水晶光电 A 股普 通股股票。 公司自2019年8月22日至第八期员工持股计划草案公布之日共回购3,659.7555万股， 其中，604.00 万股已于 2022 年 1 月 27 日以非交易过户形式过户至公司开立的"浙江水晶 光电科技股份有限公司－第五期员工持股计划"专户，766.00 万股已于 2023 年 3 月 22 日 以非交易过户形式过户至"浙江水晶光电科技股份有限公司－第六期员工持股计划"专户， 691.50 万股已于 2023 年 3 月 24 日非交易过户至"浙江水晶光电科技股份有限公司－第七 期员工持股计划"，剩余 1,598.2555 万股，占公司总股本的 1.15%。 关于第八期员工持股计划完成非交易过户的公告 根据第八期员工持股计划（草案）相关规定，本次员工持股计划拟受让公司股票回购专 用证券账户中的股份上限为 75.00 万股，本次拟通过非交易过户的股份数量为 75.00 万股， 涉及拟受让的股票数量占公司总股本 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）075 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第八期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八期员工持股计划第一次持有 人会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书韩莉女士 召集并主持，会议提前通过公司钉钉系统通知全体持有人。本次会议应出席持有人 17 名， 实际出席持有人 17 名，代表公司第八期员工持股计划份额为 6,712,500 份，占本次员工持 股计划总份额的 100.00%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立公司第八期员工持股计划管理委员会的议案》； 根据公司《第八期员工持股计划（草案）》、《第八期员工持股计划管理办法》的相关 规定，同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构。 员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行 ...

Company Overview - Established in 2002, Crystal Optoelectronics has evolved through several development stages over 20 years, initially entering the high-end camera market in Japan and later expanding into the smartphone market [2] - The company has built strong partnerships with major clients in North America, transitioning from a secondary supplier to an ODM supplier, enhancing its product offerings [2] Internationalization Strategy - Crystal has established six production bases, with domestic facilities in Taizhou, Jiangxi, and Dongguan, and an overseas base in Vietnam [2] - The company has market presence in the USA, Japan, South Korea, Singapore, Taiwan, and Germany, along with R&D platforms both domestically and internationally [2] Financial Performance - The company has maintained a dividend payout ratio of around 50% over the past three years, with a record cash dividend level in 2023 [3] - In 2023, revenue exceeded 5 billion RMB, with the optical film panel becoming the second-largest product line [3] - The net cash flow from operating activities and year-end cash balance reached historical highs in 2023, with a stable debt-to-asset ratio [3] R&D Investment - R&D expenses have consistently exceeded 5% of revenue, totaling over 1 billion RMB in the last three years [3] - The company is transitioning from a manufacturing-focused model to a technology-driven approach, enhancing its core competencies in technology, marketing, and management [3] Product Development and Market Trends - The company is actively involved in the AR glasses market, having over a decade of experience in optical component manufacturing, and is positioned to capitalize on the growing demand in the metaverse sector [4] - Crystal has entered the automotive optical market, achieving a leading market share in AR-HUD by collaborating with major automotive brands [4] Future Growth Opportunities - There is potential for growth in camera upgrades within the smartphone sector, driven by optical advancements [5] - The company is accelerating its layout in response to cost-reduction demands from clients, leveraging its competitive pricing as a domestic supplier [5]