独立董事管理制度 北京久其软件股份有限公司 独立董事管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

独立董事年报工作制度 北京久其软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，加强内部控制建设，提升信息披露的质量并且充分发挥独立董事在信息披 露方面的作用，明确独立董事职责，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、公司《信息披 露管理制度》《独立董事管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书 负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行 职责创造必要的条件。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，应安排独立董事进行实地考察与沟 通。前述事项应有书面记录及当事人签字。 第五条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前，向独立董 ...

募集资金专项存储与使用管理办法 北京久其软件股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司子公司实施的，该子公司也应当遵守本办法的规 定。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决议批准的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以 上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 针对募集资金投向的项目，公司董事会应制定详细的资金使用计划， 做到资金使用的规范、公开和透明 ...

总经理工作细则 北京久其软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高公司管理效率和管理水平，依照《公司法》及《公司章程》等有关 规定，制定本细则。 第二条 公司总经理（也可称"总裁"）负责主持公司日常生产经营和管理工 作，贯彻落实董事会决议，行使《公司章程》、股东大会和董事会赋予的职权， 对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括执行总裁、高级副总经理（也 可称"高级副总裁"）、财务负责人和董事会秘书。公司总经理及其他高级管理人 员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权 并承担管理责任。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的经营管理能力和实践经验； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的内部组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或工作经验，熟悉生产经营业务和有关政策、 法律、法规； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正； (五) 有较强的使命感和积极开拓的进 ...

薪酬与考核委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，在 董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在 ...

监事会议事规则 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事及监事会 3 | | | 第三章 | 会议通知和签到规则 5 | | | 第四章 | 会议提案规则 | 6 | | 第五章 | 会议议事和决议规则 6 | | | 第六章 | 会后事项 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 北京久其软件股份有限公司 监事会议事规则 （四）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间 的； 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方法和 程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，充分发挥监事会的监督管理作用。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关 人员都具有约束力。 第二章 监事及监事会 第三条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督 ...

公司章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 33 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 | 36 | | 第十二章 | 附则 | 37 | 北京久其软件股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]65 号文件批准，依照 《公司法》以整体 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-053 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大 会将于2023年12月12日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2023年11月23日召开的第八届董事会第十次会议审议，决议召开本 次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关 法律、法规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2023年12月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月12日上午 9:15 ...

董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，在董事会下 设审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 北京久其软件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应占多数，且至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任且为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如 有委员不再担任公司董事 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就及回购注销部分已获授但尚未解除限售 的限制性股票之 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"或"万商天勤"）接受北京久其软件股份有 限公司（下称"久其软件"或"公司"）的委托，就关于《2022 年度限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具，就本激励计划的相 关问题，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特声明如下： 1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法 规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。 2、公司已书面承诺，其已向本所提供与本法律意见书有 ...