北京久其软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京久其软件股份有限公司董事会现就提名王勇为北京久其软件 股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京久其软件股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 ...

北京久其软件股份有限公司 2 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 出年度股东大会通知时披露。 | | | 第三十八条 公司应当给予独立董事与其承 | 第三十八条 公司应当给予独立董事与其承担 | | 担的职责相适当的津贴。津贴的标准应当由 | 的职责相适当的津贴。津贴的标准应当由董事 | | 董事会制订方案，股东大会审议通过，并在 | 会制订方案，股东会审议通过，并在年度报告 | | 年度报告中进行披露。 | 中进行披露。 | | 除上述津贴外，独立董事不应当从公司及其 | 除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要 | | 主要股东、实际控制人或者有利害关系的单 | 股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人 | | 位和人员取得其他利益。 | 员取得其他利益。 | | 第三十九条 本制度下列用语的含义： | 第三十九条 本制度下列用语的含义： | | （一）主要股东，是指持有本公司百分之五 | （一）主要股东，是指持有本公司 5%以上股 | | 以上股份，或者持有股份不足百分之五但对 | 份，或者持有股份不足 5%但对本公司有重大 | | 本公司有重大影响的股东； | 影响的股东； | ...

北京久其软件股份有限公司 董事会 北京久其软件股份有限公司 《对外投资管理制度》修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司对外投资审批权限由股东大会、 | 第五条 公司对外投资审批权限由股东会、董 | | 董事会或董事长根据《公司章程》的规定实 | 事会或董事长根据《公司章程》的规定实施。 | | 施。 | 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有 | | 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有 | 限公司，按照《公司法》之规定可以分期缴 | | 限公司，按照《公司法》之规定可以分期缴 | 足出资额的，应当以协议约定的全部出资额 | | 足出资额的，应当以协议约定的全部出资额 | 为标准适用《公司章程》的规定。 | | 为标准适用《公司章程》的规定。 | | | 第十一条 公司应根据《公司章程》及所投资 | 第十一条 公司应根据《公司章程》及所投资 | | 公司的章程的规定，委派或推荐董事、监事 | 公司的章程的规定，委派或推荐董事、监事 | | 或高级管理人员，出任人员应按规定切实履 | 或高级管理人员，出任人员应按规定切实履 | | 行职责，实现公司投资的保值、增值。 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 司与关联方之间的资金往来情况。 | 联方之间的资金往来情况。 | | 第二十二条 公司与关联自然人发生的关联 | 第二十二条 公司与关联自然人发生的关联 | | 交易金额在 万元以上的，应当及时披露。 30 | 交易金额在 万元以上的，应当经全体独立 30 | | 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元 | 董事过半数同意后履行董事会审议程序，并 | | 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 | 及时披露。 | | 值 0.5％以上的关联交易，应当及时披露。 | 公司与关联法人发生的交易金额在 万元 300 | | 公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现 | 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 | | 金资产和提供担保除外）金额在 万元以 3000 | 值 0.5%以上的关联交易，应当经全体独立董 | | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 | 事过半数同意后履行董事会审议程序，并及 | | 5％以上的关联交易，除应当及时披露外，还 | 时披露。 | | 应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 | 公司与关联人发生的关联交易（公司获赠 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-036 北京久其软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 26 日召开第八届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非 独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》， 具体情况如下： 公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意提名赵 福君先生、曾超先生、党毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名冯 运生先生、王勇先生和朱克实先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述董 事候选人简历附后。 公司董事会提名委 ...

√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人朱克实作为北京久其软件股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京久其软件股份有限公司董事会提名 为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第9届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 北京久其软件股份有限公司 一、本人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

北京久其软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯运生作为北京久其软件股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京久其软件股份有限公司董事会提名 为北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第9届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京久其软件股份有限公司董事会现就提名冯运生为北京久其软 件股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京久其软件股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京久其软件股份有限公司第 8 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 北京久其软件股份有限公司 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 因公司经营效益、发展战略或外部 | 第十一条 因公司经营效益、发展战略或外部 | | 市场环境等因素，需要对第十条所规定的薪 | 市场环境等因素，需要对第八条和第九条所 | | 酬方案进行调整的，需由董事会薪酬与考核 | 规定的薪酬方案进行调整的，需由董事会薪 | | 委员会提议，报经董事会同意，并经股东大 | 酬与考核委员会提议，报经董事会同意，并 | | 会审议通过后调整变更。 | 经股东会审议通过后调整变更。 | | 新增 | 第十二条 董事会薪酬与考核委员会负责制 | | | 定公司董事和高级管理人员的考核标准，并 | | | 在每个会计年度结束后对其进行绩效考核， | | | 根据第八条规定的薪酬方案，确定其年薪总 | | | 额和下一年度的基本年薪。 | | 第十三条 董监高人员在任职期间出现以下 | 第十三条 董事、高级管理人员在任职期间出 | | 任何一种情况，不予发放当年浮动奖金： | 现以下任何一种情况，不予发放当年浮动奖 | | （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适 | 金： | | 合担任上市公司董监高人选的； | ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付 | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 相同价额。 | | 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 | 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明 | | 值。 | 面值。 | | 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记 | 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记 | | 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | | 若公司股票被终止上市（主动退市除外）， | | | 公司股票进入全国中小企业股份转让系统 | | | 进行转让。 | | | 公司及公司股东在任何时候不得对前款规 | | | 定作任何修改。 | | | 第十八条 公司发起人情况如下：…… | 第二十条 公司设立时发行的股份总数为 | | | 股，面额股的每股金额为 元。公 45,740,037 1 | | | 司发起人情况如下：…… | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公 | | 附属企业）不以赠与、 ...