董事会秘书工作细则 1 | | | 北京久其软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司依法规范运行，明确公司董事会秘书的职责、权限并规 范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他有关法律法规、自律规则和《公司章程》之规定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董 事会聘任，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 ...

董事会议事规则 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成。设董事长一人，副董事长一人。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人，不得担任公 司董事。违反规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现 相关规定不得担任公司董事情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 | | 1 | | --- | --- | | P 1 | K | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | | 1 | | 第三章 | 董事会及董事长的职权 | | 2 | | 第四章 | 董事会会议召开程序 | | 4 | | 第五章 | 董事会会议表决程序 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议文档管理 | | 8 | | 第七章 | 附则 | | 8 | 北京久其软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确北京久其软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策， 充分 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 1 北京久其软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，发 挥薪酬对董事、高级管理人员为实现公司战略目标、实现公司持续发展的激励作用，根据 国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象范围 公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总裁、执行总裁、高级副总裁、财务负 责人、董事会秘书及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 定薪原则 第二章 薪酬管理 第三章 薪酬方案 第八条 本制度所指薪酬即年薪总额，由基本年薪和浮动奖金两部分构成： （一）基本年薪额度不超过 100 万元人民币，分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级 别标准按月发放； （二）浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况， 并结合履职情况，依考核结果按年发放。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。董事薪酬 方案由股东 ...

信息披露管理制度 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的工作职责 3 | | 第四章 | 信息披露的内容 6 | | 第五章 | 信息披露的程序 10 | | 第六章 | 信息披露的暂缓、豁免 11 | | 第七章 | 信息披露规范与档案管理 133 | | 第八章 | 责任追究机制 144 | | 第九章 | 附则 155 | 北京久其软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信息 披露行为，确保信息披露的公平性，加强公司信息披露管理，促进公司依法规范运作，确 保及时、准确地履行信息披露义务，切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件， 制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"系指根据相关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易 所相关规定应当披露的，对公司证券及其衍生 ...

独立董事年报工作制度 北京久其软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第三条 公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书 负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行 职责创造必要的条件。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前，向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关材料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立 董事与年审注册会计师的沟通会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应亲自 出席并履行沟通职责。沟通会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当期发 生的对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。 第七条 独立董事应当依法对年度报告是否真实、准确、完整签署书面确认 意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异 议的，应当陈述理由和发表意见，并由公司董事会予以披露。 ...

董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 北京久其软件股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司的董事和总裁、执行总裁、高级副总裁、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高 级管理人员"）。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股 ...

总裁工作细则 北京久其软件股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 公司总裁负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会 决议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括执行总裁、高级副总裁、财务 负责人和董事会秘书。公司总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定 行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的经营管理能力和实践经 验； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的内部组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理或工作经验，熟悉生产经营业务和有关政策、 法律、法规； (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正； (五) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 《公司章程》关 ...

重大信息内部报告制度 | | | 北京久其软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为加强北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露真实、准 确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、自律规则和《公司 章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门，公司下属分支机构、 公司控股子公司（以下简称"下属公司"）。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（包括但不限于重大会议、重大交易、关联交 易、重大经营管理信息、重大诉讼及仲裁、重大变更、重大风险等重大事项以及前述事项 的后续进展情况）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第 一时间将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 本制度所称内部信息"报告义务人"包括： 第一章 总则 （一） 公司董事、高级管 ...

北京久其软件股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关制度的 规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员 会，对第九届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人赵福君先生、曾超 先生、党毅先生和独立董事候选人冯运生先生、王勇先生、朱克实先生的个人履 历等相关资料进行了认真审阅，发表审查意见如下： 一、公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、经审查，上述董事候选人具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未 发现有相关法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在 重大失信等不良记录。 三、经审查，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，具备独立董 事履职所需的专 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 以作为董事会或股东大会作出决策的依据。 | 以作为董事会或股东会作出决策的依据。 | | 第二十三条 董事会办公室应当详细记录董 | 第二十三条 董事会办公室应当详细记录董 | | 事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论 | 事会会议以及股东会审议担保事项的讨论及 | | 及表决情况并应及时履行信息披露的义务。 | 表决情况并应及时履行信息披露的义务。 | | 第三十三条 公司董事会应当在董事会或股 | 第三十三条 公司董事会应当在董事会或股 | | 东大会对公司对外担保事项作出决议后，按 | 东会对公司对外担保事项作出决议后，按《深 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》等要求， | 圳证券交易所股票上市规则》等要求，及时 | | 及时公开披露。 | 公开披露。 | | 第三十五条 公司独立董事应当在半年度报 | 第三十五条 公司独立董事应当在年度报告 | | 告、年度报告中，对公司累计和当期对外担 | 中，对公司累计和当期对外担保情况、执行 | | 保情况、执行上述规定情况进行专项说明， | 上述规定情况进行专项说明，并发表独立意 | | 并发表 ...