北京久其软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或者不定期组织召开。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，若遇特殊 ...

北京久其软件股份有限公司独立董事 对第八届董事会第十次会议审议事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，作为 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、 公平、公正的原则，审阅了公司第八届董事会第十次会议的相关文件，现基于独 立判断立场，对公司第八届董事会第十次会议相关审议事项发表独立意见如下： 见 2 一、关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的独立意见 经核查，我们认为：公司2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已经成就，激励对象及其个人绩效考核结果客观公平，其作为本次可 解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售事宜符合《上市公司股 权激励管理办法》《公司2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公 司2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，不 存在损害公司股东利益的情形，我们一致同意公司按照规定办理2022年度限制性 股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜。 二、对回购 ...

信息披露管理制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的工作职责 | 3 | | 第四章 | 信息披露的内容 | 6 | | 第五章 | 信息披露的程序 | 11 | | 第六章 | 信息披露规范与档案管理 | 11 | | 第七章 | 责任追究机制 | 13 | | 第八章 | 附则 | 13 | 北京久其软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信息 披露行为，确保信息披露的公平性，加强公司信息披露管理，促进公司依法规范运作，确 保及时、准确地履行信息披露义务，切实保护公司及社会公众股股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"系指根据相关法律、法规、规章、规范性文件和证券交易 所相关规定应当披露的，对公司证券及其衍生品种价格可能或者已经产生较大影响的信息。 信息披 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-050 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 206 名，可解除限售的限制性股 票数量为 267.5930 万股，占公司目前总股本的 0.31%； 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布 上市流通提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 董事会认为公司本次激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并根 据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意按照本次激励计 划的相关规定为符合条件的 ...

董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京久其软件股份有限公司章程》（以下简称：本公司章程）及有关规定，在 董事会下设战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以 连任。期间如由委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本公司章程及本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 北京久其软件股份有限公司 董事 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-052 拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的申请并撤回申请材料的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司 一、基本情况 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 28 日、 2023 年 3 月 17 日召开第八届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称"华 夏电通"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北 交所"）上市的相关议案。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号 2023-011）。 2023 年 4 月 14 日，华夏电通向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行 股票并在北交所上市的申报材料。2 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-051 北京久其软件股份有限公司 关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》，公司拟对 2022 年度限制性股票激励计划中的 211 名激励对象已获授但 尚未解锁的合计 722,843 股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥763,744,913.45, representing a 28.31% increase compared to ¥595,226,432.18 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,340,685.75, an improvement from a loss of ¥45,180,671.59 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0143, compared to -¥0.0636 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,852,979,949.56, an increase of 3.4% compared to CNY 1,792,592,796.00 in Q3 2022[25]. - Net profit for Q3 2023 was CNY -101,345,115.09, compared to CNY -91,790,224.23 in the same period last year, indicating a decline in profitability[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -80,017,551.43 CNY, compared to -72,767,048.16 CNY in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 9.5%[27]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0932 CNY, slightly improved from -0.1048 CNY in Q3 2022[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,560,951,902.06, a decrease of 7.59% from ¥2,766,240,446.84 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 2,560,951,902.06 from CNY 2,771,381,266.48, a decline of 7.6%[24]. - Total liabilities decreased to CNY 821,099,572.43 from CNY 941,869,447.24, a reduction of 12.8%[24]. - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,687,326,403.36, down from CNY 1,753,879,658.37, a decrease of 3.8%[24]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of -¥201,629,359.80 year-to-date[5]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, reflecting challenges in cash generation during the quarter[26]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -201,629,359.80 CNY, worsening from -161,461,465.93 CNY in the same period last year[28]. - Cash inflow from investment activities totaled 775,443,865.07 CNY in Q3 2023, up from 480,200,115.68 CNY in Q3 2022, indicating a significant increase of approximately 61.5%[28]. - The net cash flow from investment activities was -15,420,507.94 CNY for Q3 2023, an improvement from -207,448,021.53 CNY in Q3 2022[28]. - The net cash flow from financing activities was -15,803,643.16 CNY in Q3 2023, compared to -51,214,880.31 CNY in Q3 2022, showing a reduction in cash outflow by approximately 69.1%[28]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 512,510,775.44 CNY, an increase from 264,000,270.12 CNY at the end of Q3 2022[28]. Expenses and Investments - Sales expenses increased by 31.36% to ¥72,653,700, primarily due to increased market expansion efforts and higher personnel costs[11]. - Investment income rose by 31.05% to ¥3,060,100, attributed to increased returns from financial products[11]. - The company reported a significant increase in cash received from investment returns, which rose by 329.58% to ¥18,243,000[12]. - Research and development expenses increased to CNY 231,237,905.78, up from CNY 202,811,801.56, representing a growth of 14.0% year-over-year[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 130,546[14]. - The largest shareholder, Beijing Jiuqi Technology Investment Co., Ltd., holds 11.24% of shares, totaling 97,301,009 shares[14]. - The company has not reported any participation in margin trading by the top ten shareholders[15]. Legal and Regulatory Matters - The company has initiated an administrative lawsuit to recover a total of 48,146,520.25 yuan in taxes paid due to alleged fraud by a third party[16]. - The company has implemented a change in accounting policy effective January 1, 2023, due to the issuance of new accounting standards by the Ministry of Finance[5]. - The company's subsidiary, Huaxia Diantong, is in the process of publicly issuing shares and applying for listing on the Beijing Stock Exchange, with the application accepted in April 2023[19]. - The company's subsidiary has adjusted the stock issuance base price based on subsequent inquiries or pricing results[19]. Inventory and Receivables - The company experienced a 38.31% increase in contract assets, amounting to ¥32,973,400, due to an increase in project acceptance quality assurance funds[9]. - The company reported an increase in accounts receivable from 490,731,296.04 yuan to 489,755,326.85 yuan, a slight decrease of about 0.2%[22]. - The company’s inventory decreased from 58,516,879.02 yuan to 46,627,651.61 yuan, a decline of approximately 20.2%[22]. - The total current assets decreased from 1,848,058,550.56 yuan to 1,657,277,804.86 yuan, a reduction of about 10.3%[22].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日披露了 《关于收到刑事判决书的公告》（公告编号：2023-003），公司于 2020 年 6 月在 日常经营过程中发现公司员工许某某、黄某某、冯某、夏某某、施某某存在利用 职务便利非法侵占公司利益的不法行为，遂即向贵阳市公安局报案。经贵阳市公 安局对该案件进行侦查后，贵州省贵阳市云岩区人民检察院于 2021 年 4 月 23 日向贵州省贵阳市云岩区人民法院提起公诉。公司于 2023 年 1 月 9 日收到贵州 省贵阳市云岩区人民法院《刑事判决书》（（2021）黔 0103 刑初 325 号），判决被 告人许某某、黄某某、冯某、夏某某、施某某犯职务侵占罪，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 就上述案件，公司于近日收到贵州省贵阳市云岩区人民法院下发的《刑事判 决书》（（2023）黔 0103 刑初 430 号），现将有关最新进展情况公告如下： 一、本次案件的进展情况 根据贵州省贵阳市云岩区人民法院出具的《刑事判 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 北京久其软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： JQRJ2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 参加久其软件 2023 年半年度业绩网上说明会的全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 25 15:00-17:00 | | | 地点 | 全景•路演天下（https://rs.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 董事长兼总裁 赵福君 | | | 员姓名 | 独立董事 李岳军 | | | | 高级副总裁、董事会秘书 王海霞 | | | | 高级副总裁、财务总监 丁 丹 您好，公司股价一直下跌，公司都没有什么措施吗？ | 1、 | | | 任凭一直下挫。有没有鼓舞投资者信心的举措。谢谢。 | | | | 答：您好，股票价格受宏观经济、市场环境以及投资偏 | | | | ...