证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-031 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议，决议召开 本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、 法规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会将于2024 年5月21日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午 9:15~下午3:00期间的任意时间。 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京久其软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京久其软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，从而提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2024-023 北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司现任独立董事冯运生、李岳军、王勇分别向董事会提交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。独立董事的 述职报告详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决 算报告》，并提交股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 26 日的信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分 配预案》，并提交股东大会审议。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层 会议室以现场会 ...

北京久其软件股份有限公司 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着对全体股东负责 的精神和对公司长期发展的责任感，认真履行各项职权和义务，对公司的生产经 营、决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行监督和核查， 维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了必要保障。 2023 年度，监事会共召开 6 次会议，具体情况及会议审议内容如下： 1、2023 年 2 月 28 日，第八届监事会第四次会议在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议审议通过了《关于同意控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于同意控股子公 司北京华夏电通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市方案的议案》。 该次会议决议公告于 2023 年 3 月 2 日披露在信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、20 ...

北京久其软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王勇） 2023年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理制度》 《独立董事专门会议工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实履 行职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，勤勉尽责，维护了公司及全 体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 1 二、2023年度独立董事履职情况 （一）出席会议情况 2023年，本人投入了足够的时间履行职责，亲自出席董事会及专门委员会会 议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席、 也不委托其他独立董事代为出席的情况。 1、出席董事会和股东大会情况 一、2023年度独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王勇，毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师，曾先后任职于 财政部外汇外事司、国库司，现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总裁。 自2022年10月12日起 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 比上年增减 2021 年度 营业总收入 3,411,723,641.30 2,897,833,211.24 17.73% 2,709,019,077.44 利润总额 -145,427,073.69 57,082,064.01 -133,791,781.98 归属于上市公司股东的净利润 -142,202,178.24 51,910,199.60 -131,741,235.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -165,472,060.61 42,482,982.14 -141,596,414.51 经营活动产生的现金流量净额 218,933,210.93 150,391,331.74 45.58% 202,114,656.15 项目 2023 年末 2022 年末 比上年增减 2021 年末 总资产 2,959,301,630.21 2,771,248,179.33 6.79% 2,629,383,272.55 股东权益 1,694,160,027.63 1,829,495,002.18 ...

北京久其软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度董事会工作情况 1 （一）董事会构成和制度建设情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符 合相关法律、法规的要求。公司董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》 等要求召集组织会议；全体董事能够依法行使职权，认真履行董事诚实守信、勤 勉尽责的义务；独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事管理制度》履行 工作职责。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董 事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责履行董事会各项职权，聚焦公司长 远发展战略，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，促进董事 会规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发 展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年作为贯彻落实"十四五"规划的关键之年，我国数字经济建设已进入 攻坚阶段，随着国家数据局的成立和《"数据要素×"三年行动计划（2024—2026 年）》 ...

公司非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年从公司获得的税前报酬情况 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理 五、董事、监事和高级 管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、 2024 年度薪酬方案 根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相 关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司非独立董 事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案如下： 北京久其软件股份有限公司 非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《非独 立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》《非独立董 事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》，关联董事 及监事均已回避表决。具体情况如下： 一、 2023 ...

北京久其软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | ornton 中日 审计报告 致同审字(2024)第 110A014428 号 北京久其软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了久其软件公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同 意公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过 人民币 2 亿元。在此额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行流 动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等融资业务。 上述额度自本次董事会审议之日起 12 个月内循环使用。 综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应 在综合授信额度内，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。公 司及控股子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再 逐笔进行审议。 为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司董事长全权代表 公司或控股子公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等 各项法律文 ...