武汉光迅科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 420A015350 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光迅科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为武汉光迅 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真执行各项规定，忠实、勤勉履行职 责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度工作汇报如下： 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 胡华夏，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学管理科学与工程专业博士， 武汉汽车工业大学技术经济专业硕士，本科毕业于中南财经大学会计学专业。现任武汉光迅 科技股份有限公司独立董事，武汉理工大学管理学院财务与会计系教授、博士生导师。曾任 中珠医疗控股股份有限公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事等职务。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，2 ...

武汉光迅科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡华夏、 马洪、王征、孙晋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事胡华夏、马洪、王征、孙晋自查及董事会核查独立董事在公司的履 职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | | 事姓名 | 参加董事会 | 席董事 | 式参加董 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | | | | | 马洪 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | | 列席 ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王征，女，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，武汉大 学人口、资源与环境经济学博士，中南财经大学金融学硕士，本科毕业于中南财经大学审 计学专业。现任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师，武汉光迅科技股份有限 公司独立董事，河南蓝天燃气股份有限公司独立董事，森霸传感科技股份有限公司独立董 事。 王征女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有 关部门的 ...

武汉光迅科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 党委 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤 勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙晋，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法博士，武汉大学经济法 硕士，本科毕业于武汉大学法学专业。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉光 迅科技股份有限公司独立董事，中百控股集团股份有限公司独立董事，和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事等职务。 | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席董 | 缺 ...

市值管理制度 武汉光迅科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范武汉光迅科技股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法 律法规，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第六条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升上市公司投资价值的 各项工作，董事及高级管理人员在市值管理中的职责包括但不限于： (一) 参与制订和审议市值管理策略； 第四章 市值管理的主要方式 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8500 | 0.8300 | 2.41 | 0.9000 | | 每股净资产（元） | 11.48 | 10.63 | 8 | 8.76 | | 每股公积金(元) | 5.59 | 5.34 | 4.68 | 3.72 | | 每股未分配利润(元) | 4.63 | 4.12 | 12.38 | 4.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 82.72 | 60.61 | 36.48 | 69.12 | | 净利润(亿元) | 6.61 | 6.19 | 6.79 | 6.08 | | 净资产收益率(%) | 7.55 | 8.00 | -5.63 | 10.41 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 38549.91万股，累计占流通股比： 49.87%，较上期变 ...