关于深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0081 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行集团股份有限公司(以下简称 世联行)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0176 号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，世联行编制了后附的深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和 ...

| 事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 | 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金 | | --- | --- | | 提议公司进行中期现金分红。 | 需求状况提议公司进行中期现金分红。公司 | | | 召开年度股东大会审议年度利润分配方案 | | | 时，可审议批准下一年中期现金分红的条 | | | 件、比例上限、金额上限等。年度股东大会 | | | 审议的下一年中期分红上限不应超过相应 | | | 期间归属于上市公司股东的净利润。董事会 | | | 根据股东大会决议在符合利润分配的条件 | | | 下制定具体的中期分红方案。 | | 第一百六十七条 公司在制定现金分红具 | 第一百六十七条 公司在制定现金分红 | | 体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | 具体方案时，董事会应当认真研究和论证公 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 | 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 | | 及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表 | 的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事 | | 明确意见。 | 认为现金分红具体方案可能损害公司或者 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出 | 中小股 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （郭天武） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭天武，中国国籍，1970年生，法学博士，中山大学法学院教授、博士 生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司法 研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府 法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、 广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广东广 弘控股股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事。现任本公司 独立董事，任期为2022年12月29日至2025年12月 ...

世联行集团股份有限公司 章程 [二〇二四年三月] 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股东 | | 7 | | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节董事 | | 23 | | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节监事 | | 35 | | | 第二节监事会 | 36 | | 第八章 | 公司秘书 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

提升不动产交易效率和体验，赋能资产价值持续提升 股票代码：002285 目 录 | 一、 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 1.1 | 报告简介 | 02 | | 1.2 | 报告范围 | 02 | | 1.3 | 编制依据 | 02 | | 1.4 | 报告原则 | 02 | | 1.5 | 信息来源 | 03 | | 1.6 | 报告获取与联络 | 03 | | | 二、 关于世联行 | 04 | | 2.1 | 走过三十年，世联行勇毅前行 | 05 | | 2.2 | 所获荣誉、主要绩效（综合类和 ESG 类） | 08 | | | 三． 可持续发展管理 | 10 | | 3.1 | ESG 管治架构 | 12 | | 3.2 | 利益相关方沟通 | 13 | | 3.3 | 重要性议题评估 | 14 | | | 四． 强化管治、行稳致远 | 16 | | 4.1 | 强化企业管治 | 18 | | 4.1.1 | 治理架构 | 18 | | 4.1.2 | 董事会构成及运行 | 18 | | 4.1.3 | 投资者沟通与股东权益保护 | 20 | | 4.2 | ...

深圳世联行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，深圳世联行集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士独 立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）2023 年 3 月 24 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关 于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员 会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、 深圳世联行集团股份有限公司 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议、2023 年 4 月 21 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部 控制审计机构的议案》，续聘信永 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-009 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 《2023年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 此议案须提交2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 29 日 以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规 定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事 会未发现参与 2023 年 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （张建平） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张建平，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生。本人自1991年7月 起在对外经济贸易大学国际商学院任教，曾任会计与财务管理学系主任、国际商 学院副院长，现为对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、对外经济贸 易大学资本市场与投融资研究中心主任。本人曾担任北京大学国发院、上海交通 大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京 科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA"高级财务管理"客座教 授，曾获得10项国家级或省部级荣誉和4项校级荣誉， ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0082 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称 世联行公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0176 号无保留 意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-25 | 关于深圳世联行集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，世联行公司编制了本专项 ...