本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于 2024 年 1 月 25 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的 议案》 《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告》全文刊登 于 2024 年 1 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-002 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 深圳世联行集团股份有限公司 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 董 事 会 二〇二四年一月三十一日 1 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 1 月 30 日以 通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的议 案》 《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告》全文刊登于 2024 年 1 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-003 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 深圳世联行集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月三十一日 1 ...

| | | | | | | | 105,438 元。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被告：华润 | | | | | 2023/3/30 一审判 决，驳回原告深圳市 | | | | | | | | | 众联赢创科技有限 | | | 深圳市 | 置地前海 | | | 合 | | 公司的全部诉讼请 | | | 众联赢 | 有限公司 | | | | | | | 2 | 创科技 | 第三人：深 | 第三 | 2023/2/27 | 同 | 1,352.50 | 求，案件受理费 | | | 有限公 | 圳先锋居 | 人 | | 纠 | | 102,950 元，财产保 | | | 司 | 善科技有 | | | 纷 | | 全费 5,000 元，均由 | | | | 限公司 | | | | | 原告负担。 | | | | | | | | | 2023/12/29 二审， | | | | | | | | | 判决未出。 | | | | 珠海横琴 | | | 与 | | | | | | 华琴实业 | | | 合 | | | | | 深圳世 | ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 08114-2 号 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人、主持人资格 致：深圳世联行集团股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳世联行集团股份有 限公司（下称"公司"或"世联行"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-051 深圳世联行集团股份有限公司 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室 2023年第三次临时股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代 表股份8,890,098股，占公司有表决权股份总数的0.4461%。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东（及代理人）共9人，代表股份1,046,478,042股， 占公司有表决权股份总数的52.5122%。其中： 公司部分董事、监事、高级管理人员 ...

一、签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司2023年度的财务和内部控制审计机构，原指派郭晋龙先生 为项目合伙人、吴益羽先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于郭晋 龙先生工作变动原因，现指派侯光兰先生为签字项目合伙人，继续完成公司审计 相关工作。变更后公司2023年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为 候光兰先生、吴益羽先生。 二、本次变更的签字注册会计师信息 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-050 深圳世联行集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。具体内 容详见公司于 20 ...

深圳世联行集团股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）为健全公司重大事项的决 策程序，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强核心竞争力，实现 公司稳定可持续发展，特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发 展委员会"或"委员会"），作为负责公司长期可持续发展战略和重大投资、融资决策等的 专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳世联行集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由不少于3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持续发展委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

深圳世联行集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳世联行集团股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、全体董事的三分之一以上或独立董事的二分之一以上 提名，经董事会表决，过半数以上同意产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足 委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组为日常办事机构，负责提供公司经营方面的资料及被考评 人员的有关资料，负责会议筹备并监督执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第 ...

深圳世联行集团股份有限公司 提名委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产 生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会成员由不少于3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人在委员内选举，并报董事会 批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员履行提名 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-048 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 《 独立董事制度 》 （ 2023 年 12 月 ） 详 见 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《公司章程》（2023年 ...