2023年独立董事述职报告 （吴文媛） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责 的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴文媛，中国国籍，无境外居留权，1966年3月18日生，重庆大学（原 重庆建筑工程学院)研究生学历。现任深圳市雅克兰德设计有限公司总经理，资 深规划师，低冲击发展在中国研究与行动小组召集人。主持项目《乐从镇北围片 区空间概念规划设计》，于2014年10月获第六届世界健康城市联盟会议DWA （Design for well-beingaward）空间设计优异奖，获得2015年中国城市化贡献 力人物奖，2017年获美国国务院邀请，作为IVLP访问学者。现任公司独立董事， 独立董事任期为2023年04月21日 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-007 深圳世联行集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"世联行"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需 对原执行的会计政策进行变更。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），其中规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关 规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定执行。 1 4、变更日期： 公司根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更，从2 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-006 深圳世联行集团股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日收到公司副总经理史剑华先生提交的书面辞职报告，史剑华先生因个人原 因请求辞去公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披 露日，史剑华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。史 剑华先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2024 年 2 月 29 日送达公司董事会时生效。公司对史剑华先生在任期间对公司的 经营管理工作所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二日 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-004 深圳世联行集团股份有限公司 关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告 三、担保合同的主要内容 盛泽担保本次担保额度上限为人民币 1,000 万元。由于本次担保相关协议尚 未签订,具体担保期限最终以双方签订为准。公司严格遵守信息披露相关规定， 及时履行信息披露义务。 四、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市盛泽 融资担保有限责任公司（以下简称"盛泽担保"）注册资本为 1 亿元人民币；并 于 2023 年 8 月 16 日获得了深圳市地方金融监督管理局换发的《融资担保业务 经营许可证》；业务范围为借款类担保业务，发行债券担保业务和其他融资担保 业务。 本次拟开展的融资担保业务，旨在为有中短期资金需求的个人向银行、小额 贷款公司等具备贷款资质的机构申请借款时提供的担保业务。每笔担保金额将根 据借款人的综合资信来评估。盛泽担保预计 2024 年 2 月至 2024 年 12 月对外担 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于 2024 年 1 月 25 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的 议案》 《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告》全文刊登 于 2024 年 1 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-002 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 深圳世联行集团股份有限公司 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 董 事 会 二〇二四年一月三十一日 1 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 1 月 30 日以 通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的议 案》 《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告》全文刊登于 2024 年 1 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-003 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 深圳世联行集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月三十一日 1 ...

| | | | | | | | 105,438 元。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被告：华润 | | | | | 2023/3/30 一审判 决，驳回原告深圳市 | | | | | | | | | 众联赢创科技有限 | | | 深圳市 | 置地前海 | | | 合 | | 公司的全部诉讼请 | | | 众联赢 | 有限公司 | | | | | | | 2 | 创科技 | 第三人：深 | 第三 | 2023/2/27 | 同 | 1,352.50 | 求，案件受理费 | | | 有限公 | 圳先锋居 | 人 | | 纠 | | 102,950 元，财产保 | | | 司 | 善科技有 | | | 纷 | | 全费 5,000 元，均由 | | | | 限公司 | | | | | 原告负担。 | | | | | | | | | 2023/12/29 二审， | | | | | | | | | 判决未出。 | | | | 珠海横琴 | | | 与 | | | | | | 华琴实业 | | | 合 | | | | | 深圳世 | ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 08114-2 号 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人、主持人资格 致：深圳世联行集团股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳世联行集团股份有 限公司（下称"公司"或"世联行"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-051 深圳世联行集团股份有限公司 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室 2023年第三次临时股东大会决议公告 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代 表股份8,890,098股，占公司有表决权股份总数的0.4461%。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股 东大会规则》的有关规定。 二、会议出席情况 1 出席本次股东大会的股东（及代理人）共9人，代表股份1,046,478,042股， 占公司有表决权股份总数的52.5122%。其中： 公司部分董事、监事、高级管理人员 ...

一、签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司2023年度的财务和内部控制审计机构，原指派郭晋龙先生 为项目合伙人、吴益羽先生为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于郭晋 龙先生工作变动原因，现指派侯光兰先生为签字项目合伙人，继续完成公司审计 相关工作。变更后公司2023年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为 候光兰先生、吴益羽先生。 二、本次变更的签字注册会计师信息 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-050 深圳世联行集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控 制审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。具体内 容详见公司于 20 ...