深圳世联行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，深圳世联行集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士独 立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）2023 年 3 月 24 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关 于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员 会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、 深圳世联行集团股份有限公司 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议、2023 年 4 月 21 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部 控制审计机构的议案》，续聘信永 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0082 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称 世联行公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0176 号无保留 意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-25 | 关于深圳世联行集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，世联行公司编制了本专项 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称世联行公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世联行公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 | /F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | lo.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Ongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 | | 00027, P.R.China | facsimile: | +86 (01 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-009 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 《2023年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 此议案须提交2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 29 日 以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规 定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事 会未发现参与 2023 年 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （张建平） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张建平，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生。本人自1991年7月 起在对外经济贸易大学国际商学院任教，曾任会计与财务管理学系主任、国际商 学院副院长，现为对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、对外经济贸 易大学资本市场与投融资研究中心主任。本人曾担任北京大学国发院、上海交通 大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京 科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA"高级财务管理"客座教 授，曾获得10项国家级或省部级荣誉和4项校级荣誉， ...

《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时刊登于2024年3 月30日的《证券时报》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 此议案须提交 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-008 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董 事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由联席董事长陈劲松先生主持，会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 二、审议通过《2023 ...

一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行 监督职责。列席参加历次董事会和股东会，监督各项议案的执行等。本年度公司 监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 1 月 13 日召开第六届监事会第一次会议审议通过了《选举公 司第六届监事会主席的议案》。 （二）2023 年 3 月 28 日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《2022 年年度报告》及摘要，《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于续聘 2023 年度财务审计 机构及内部控制审计机构的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于向兴业银行股份有限公司申请综合 授信额度的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于与北 京博大世联科技服务有限公司发生关联交易的议案》《2023 年度监事薪酬议案》、 《关于购买监事责任保险的议案》《关于对深圳市世联小额贷款 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-013 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 了第六届董事会第十次会议，会议定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2024年3月29日召开了第六届董事会第十次会议，会议定于2024年4 月19日（星期五）召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 19日上午9:15—9:25，9 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-166 | 审计报告 XYZH/2024SZAA4B0176 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称世联行）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...