深圳世联行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，深圳世联行集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士独 立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马志达先生、郭天武先生、张建平先生、吴文媛女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023年独立董事述职报告 （吴文媛） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责 的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴文媛，中国国籍，无境外居留权，1966年3月18日生，重庆大学（原 重庆建筑工程学院)研究生学历。现任深圳市雅克兰德设计有限公司总经理，资 深规划师，低冲击发展在中国研究与行动小组召集人。主持项目《乐从镇北围片 区空间概念规划设计》，于2014年10月获第六届世界健康城市联盟会议DWA （Design for well-beingaward）空间设计优异奖，获得2015年中国城市化贡献 力人物奖，2017年获美国国务院邀请，作为IVLP访问学者。现任公司独立董事， 独立董事任期为2023年04月21日 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-166 | 审计报告 XYZH/2024SZAA4B0176 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称世联行）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-013 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 了第六届董事会第十次会议，会议定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023 年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2024年3月29日召开了第六届董事会第十次会议，会议定于2024年4 月19日（星期五）召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 19日上午9:15—9:25，9 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称世联行公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世联行公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 | /F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | lo.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Ongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 | | 00027, P.R.China | facsimile: | +86 (01 ...

《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》同时刊登于2024年3 月30日的《证券时报》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 此议案须提交 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-008 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董 事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由联席董事长陈劲松先生主持，会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 二、审议通过《2023 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0082 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行集团股份有限公司（以下简称 世联行公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0176 号无保留 意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-25 | 关于深圳世联行集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，世联行公司编制了本专项 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-007 深圳世联行集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"世联行"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需 对原执行的会计政策进行变更。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"准则解释第 16 号"），其中规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关 规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定执行。 1 4、变更日期： 公司根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更，从2 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-006 深圳世联行集团股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 29 日收到公司副总经理史剑华先生提交的书面辞职报告，史剑华先生因个人原 因请求辞去公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披 露日，史剑华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。史 剑华先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自 2024 年 2 月 29 日送达公司董事会时生效。公司对史剑华先生在任期间对公司的 经营管理工作所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二日 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-004 深圳世联行集团股份有限公司 关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保额度的公告 三、担保合同的主要内容 盛泽担保本次担保额度上限为人民币 1,000 万元。由于本次担保相关协议尚 未签订,具体担保期限最终以双方签订为准。公司严格遵守信息披露相关规定， 及时履行信息披露义务。 四、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市盛泽 融资担保有限责任公司（以下简称"盛泽担保"）注册资本为 1 亿元人民币；并 于 2023 年 8 月 16 日获得了深圳市地方金融监督管理局换发的《融资担保业务 经营许可证》；业务范围为借款类担保业务，发行债券担保业务和其他融资担保 业务。 本次拟开展的融资担保业务，旨在为有中短期资金需求的个人向银行、小额 贷款公司等具备贷款资质的机构申请借款时提供的担保业务。每笔担保金额将根 据借款人的综合资信来评估。盛泽担保预计 2024 年 2 月至 2024 年 12 月对外担 ...