2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2023年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、独立地履行职责，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 （二）独立性自查情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司召开董事会8次、股东大会3次。本人作为公司独立董事亲自 出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决 权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 2023 年 度具体出席董事会、股东大会的情况如下： 本人果德安，男，1962年4月生，中国国 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事果德安 先生、李春瑜先生、王玉荣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事果德安先生、李春瑜先生、王玉荣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年4月17日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，预计公司2024年度与公司控股 股东甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展 有限公司及其子公司（以下简称"关联方"）的日常关联交易总额不超过人民币 5,118.90万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等；2023年度与关联方发 生的日常关联交易总额为人民币1,984.28万元。 关联董事雷菊芳女士、关联监事贾钰女士回避表决。 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联 交易 | 关联 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"勤信审字【2024】第 1352 号"标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 204,515.24 万元，较上年同期增长 0.02%； 营业利润 64,638.29 万元，较上年同期增长 23.94%；利润总额 64,441.29 万元， 较上年同期增长 24.12%；归属于上市公司股东的净利润 58,119.89 万元，较上 年同期增长 22.99%。 西藏奇正藏药股份有限公司 单位：万元 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业总收入 204,515.24 204,478.93 0.02% 177,048.60 营业总成本 162,867.44 155,597.32 4.67% 137,482.50 营业利润 64,638.29 52,154.10 23.94% 79,020.63 利润总额 64,441.29 51,920.23 24.12% 7 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关规 定，对西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2009 年度公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》【证监发行字[2009]762 号】核准，并经深圳证券交易所同意， 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）由主承销商平 安证券股份有限公司（ ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对2023年年审会计师事务所履职情况及履行监督职责 情况汇报如下： 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 成立日期：2013年12月13日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001 首席合伙人：胡柏和 上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人 注册会计师人数：377人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人 计提的职业风险基金（2022年12月31日）：4,466.38万元 购买的职业保险累计赔偿限额：8,000万元 职业风险基 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2023 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司可转换公司债券于2020年9月28日完成发行，债券名称为"奇正转债"， 募集资金总额为人民币80,000.00万元，募集资金扣除需支付的承销及保荐费用 人民币801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币850.00万元）后，主承销商申 万宏源承销保荐于2020年9月28日将人民币79,198.11万元存于公司的兴业银行 兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募集资金总额扣除 承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其 他发行费用合计人民币949.98万元（含税金额为人民币1,006.95万元），实际募 集资金净额为79,050.02万元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务 所（ ...

西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0561 号 | 目录 | | --- | | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件： | | | 西藏奇正藏药股份有限公司董事会关于 | 3-13 | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0561 号 西藏奇正藏药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"奇正 藏药公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 奇正藏药公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的 专项说明 一、本次追溯调整的概述 2023 年 4 月 26 日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司按照《企 业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对 2022 年财务报表相关项目 进行追溯调整。 二、会计政策变更对公司的影响 单位：元 合并资产负债表（2022 年 1 月 1 日） 单位：元 | 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | | 递延所得税资产 | 26,675,292.37 | 28,069,679.40 | 1,394,387.03 | | 递延所得税负债 | 40,711,174.38 | 42,341,799.56 | 1,630,625.18 | | 盈余公积 | 375,121,403.16 | 375,117,503.16 | -3,900.00 | | 未分配利润 | 1,666,999,87 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2024年4月17日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30； 网络投票时间：2024年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13: ...