深圳信立泰药业股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施方式 及原实施主体减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-055 本次变更完成后，公司将注销相应的募集资金专户，终止募集资金四方监管 协议，并开设新的募集资金专用账户，用于变更后募投项目的募集资金存放、管 理和使用。 本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大 会授权公司管理层及其指派的相关人员根据实施主体变更情况和实际需求，负责 子公司减资及募集资金专用账户的开立、注销、募集资金监管协议签署等相关事 宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。 本次变更不改变募投项目基本情况、募集资金投入金额、募集资金投向，不 构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、 募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信 立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发 ...

独立董事工作制度 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事工作制度 第五条 董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第二章 任职资格与任免 第一条 为进一步完善深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及有关人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级 管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内由董事会选举产生 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。 独立董事专门会议召集人或经半数以上独立董事提议可召开临时会议。 独立董事专门会议制度 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步发挥深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，促使并保障独立董事有 效履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简 称"《主板上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

关于深圳信立泰药业股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施方式 华英证券有限责任公司 及原实施主体减资的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为深圳信 立泰药业股份有限公司（以下简称"信立泰"或者"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对信立泰变更部分募 投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的事项进行了审慎核查。核查的具 体情况及核查意见如下： 单位：万元 1 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信 立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币 普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共 计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集 资金净额为 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-052 深圳信立泰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"或"信立泰"）2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金现 金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用不 超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子 公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权经营管理层负责具体 实施相关事宜，授权期限为自 2023 年 3 月 28 日第五届董事会第三十六次会议审 议通过之日起一年内有效。 公司监事会、独立董事及保荐机构华英证券有限责任公司均发表了同意意 见。 具体内容详见 2023 年 3 月 29 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》。 一、本次现金管理赎回转让及继续进行现金管理的进展情况 ...

目前 Salubris Bio 提交有关申请已届满 30 日，根据有关规定可以开展 JK07 慢性心力衰竭的 HFrEF 和 HFpEF 适应症的 II 期临床研究。 JK07（中国项目代码：SAL007，重组人神经调节蛋白 1（NRG-1）-抗 HER3 抗体融合蛋白注射液，下称"07"）是公司自主研发、具有全球知识产权的 NRG- 1 融合抗体药物，是心衰领域首个进入临床开发阶段的选择性 ErbB4 激动剂，拟 开发适应症包括 HFrEF 和 HFpEF。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-051 深圳信立泰药业股份有限公司 关于 JK07 境外临床试验进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）收到子公司美国 Salubris Biotherapeutics, Inc.（下称"Salubris Bio"）的通知，根据相关规则，可以在美国 开展 JK07 慢性心力衰竭的 HFrEF（射血分数降低的心衰）和 HFpEF（射血分数 保留的心衰）适应症的 II 期临床研究。 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231115 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投 资 者 关 □新闻发布会 □路演活动 系 活 动 类 别 □现场参观 √其他（投资者网上集体接待日） 活 动 参 与 “2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”参与者 人员 时间 2023 年11 月 15 日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开 网络远程方式 形式 上 市 公 司 董事、董事会秘书杨健锋，财务负责人孔芸 接 待 人 员 姓名 主要交流内容： ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-050 深圳信立泰药业股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公 司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023 年 11月 15 日（周三）15:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥772,018,266.28, a decrease of 12.29% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥141,550,717.53, down 26.05% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥122,504,511.42, a decline of 33.39% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,456,303,071.76, a decrease of 3.6% compared to CNY 2,548,330,878.05 in the same period last year[25]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 477,193,190.66, a decrease of 11.4% compared to CNY 538,342,941.45 in Q3 2022[26]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.430, compared to CNY 0.49 in Q3 2022[27]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 492,590,431.88, down from CNY 591,980,165.16 in the same period last year[27]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥534,945,874.41, a decrease of 23.53% year-on-year[4]. - Net cash flow from operating activities decreased by CNY 164.62 million, a decline of 23.53%, mainly due to reduced sales revenue and increased operating costs[14]. - The net cash flow from investing activities is -¥790,535,958.38, worsening from -¥328,903,549.13 in the previous period[29]. - Cash inflow from investing activities increased to ¥753,659,423.11 from ¥341,968,563.62, a growth of 120.5%[29]. - Cash outflow from investing activities rose significantly to ¥1,544,195,381.49 from ¥670,872,112.75, an increase of 130%[29]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥1,757,679,095.61, down from ¥3,194,994,727.22, a decrease of 45%[30]. - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling ¥745,117,162.95, compared to ¥339,611,505.63 in the previous period, marking a growth of 119.5%[29]. Research and Development - R&D investment for the first three quarters of 2023 totaled ¥72,555.04 million, an increase of 8.22% year-on-year[9]. - R&D expenses decreased by CNY 102.06 million, a decline of 28.48%, primarily due to the termination of certain long-cycle and high-investment projects from the previous year[12]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 256,275,653.77, down 28.5% from CNY 358,339,987.29 in the same period last year[26]. - The company is currently conducting clinical trials for several new drugs, with SAL0107, SAL0108, and S086 under NDA review by CDE[9]. - The company plans to initiate Phase II clinical trials for JK07 in the first half of 2024[10]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,429,693,282.72, a decrease of 3.34% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥7,909,903,920.78, down 0.39% from the previous year[4]. - The company's current assets totaled CNY 3,695,571,739.98, down from CNY 4,711,415,760.63 at the start of 2023, indicating a decline of approximately 21.5%[24]. - The company's inventory stood at CNY 473,192,663.05, down from CNY 543,534,405.19, reflecting a decrease of approximately 12.9%[24]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated but included short-term borrowings of CNY 189,613,666.65, which increased from CNY 177,186,266.11[24]. - The total current liabilities included contract liabilities of CNY 49,497,059.05, which increased from CNY 42,664,710.78, reflecting a growth of approximately 12.9%[24]. Financial Management - The total amount of entrusted financial management reached CNY 160,779.02 million, with an overdue balance of CNY 93,200.00 million[20]. - The company has no overdue amounts for entrusted financial management, and all amounts have been fully recovered[21]. - The expected annualized return rates for various financial products range from 3.05% to 5.00%[22]. - The company has utilized raised funds for entrusted financial management, with amounts including CNY 19,000 million and CNY 14,500 million, both yielding returns of 3.20%[22]. - The company has a total of CNY 53,000 million in entrusted financial management with a return rate of 3.70%, which is not yet due[22]. - The company has fully recovered CNY 9,500 million from entrusted financial management with a return rate of 3.40%[22]. - The company has plans for future entrusted financial management, indicating ongoing investment strategies[21]. - The company has engaged in various financial products, including non-principal guaranteed floating income products, with amounts such as CNY 1,000 million and CNY 3,179.02 million[21][22]. - The company has a strong focus on risk management, as evidenced by the absence of overdue amounts and the full recovery of investments[20][21]. - The company continues to explore opportunities for market expansion through financial management strategies[22].