证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2023-053 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合 法有效。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表 13 人，共计持有公司有表决权股份 118,650,733 股，占公司股份总数的 16.031%； 出席现场投票的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份 115,010,431 股，占 公司股份总数的 15.540%； 通过网络和交易系统投票的流通股股东 5 人，代表有表决权的股份 3,640,302 股， 占公司股份总数的 0.492%。 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 636 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科 技有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公 ...

董事会审计委员会实施细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是协助董事会独 立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，出具审计报告和内 部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第七条 审计委员会下设经营审计部为日常办事机构，负责审计委员会的日常工作联络 和会议组织等工作。并由该办事机构领导担任审计委员会秘书，负责委员会日常工作的联 络、会议组织和决策落实等事宜。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-052 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议审议，定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。 现就会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 2.网络投票时间： （七）出席会议对象： 1.截至 2023 年 12 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 章 程 （二○二三年十二月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限 公司(以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和 《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意，且上市公 司应当及 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关联交易制度 二〇二三年十二月 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）； 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称公司）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）等法律、法规等规定要求，为 积极落实独立董事制度改革相关要求，进一步完善公司治理，进一步提高公司规 范运作和科学决策水平，公司拟对《公司章程》部分条款同步进行修订。主要修 订内容具体如下： | 章程原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需 | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | | 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 分别作出决议，可以采用下列方式增加资 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 本： | 增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）非公开发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二三年十二月 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司自律监管指引第 1 号———主板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-051 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2023年12月7日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十 一次会议的通知。会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改< 公司章程>部分条款的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》（证监会令第 220 号）等法律、法规等规定要求，为积极落实独立董事制 度改革相关要求，进 ...