证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2024-025 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、增加提案及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下九项议案， 审议表决结果如下： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 在北京中电兴发科技有限公司会议室召 开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）20 名，代表有表决权的股份 118,135,233 股，占公司总股本的 15.962%； 出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）8 名，代表有表决权的股份 114,355,431 股，占公司总股本的 15. ...

编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 通过"全景路演"参与公司2023年度网上业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2024年5月17日15:00-17:00 | | 地点 | "全景路演"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司参会 | 董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先生、财务总监陶黎明先生、董事会秘书甘 | | 人员姓名 | 洪亮先生、独立董事郑湘女士 | | | 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节内容如下： | | | 1、瞿董事长:你好。贵公司参与云南联通和广西联通的混改合作投入了8亿 | | | 多资金，现已退出，投入的资金回款问题，现在谈判的进展如何，请具体介 | | | 绍一下。 | | | 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司目前正在积极与联通 | | | 谈判，加快专项审计和资产评估 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-023 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是基于审慎性原则所作出的合理 决策，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，不会对公司的日常经营产生重大影响。 三、备查文件 第九届监事会第九次会议决议 特此公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第九次会议 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、通讯方式向全体监事发 出会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于取消续聘 会计师事务所的议案》。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会 二○ ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-024 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知的议案》。公司定于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 召开 2023 年度股 东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知公告》。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公 司关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。因大华会计师事务所（特 殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原 则，公司取消 2023 年年度股 ...

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-022 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十四次会议 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、通讯方式向全体董事 发出会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

截止 2024 年 5 月 7 日，股东持股情况如下： | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | | 束龙胜 | 42,204,997 | 5.70% | 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-021 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 公司股东束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日接到股东束龙胜先生的通知：因束龙胜先生需偿还个人债务，为了避免其股份 被强制执行，束龙胜先生计划在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的 三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 8,600,000 股，占公司总股本的比例为 1.16%，未超过其持有公司股份总数的 25%。减持期间 如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应 调整。现将具体减持计划公告如下: 一 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审 计 报 告 大华审字[2024] 001 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-008 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方 式向全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： 公司独立董事陈新先生、汪和俊先生、韩旭女士、郑湘女士分别向董事会提 交了《2023 年度独立董事述职报告》。 述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥492,840,033.06, a slight decrease of 0.13% compared to ¥493,478,971.64 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥31,984,647.09, representing a significant increase of 221.30% from a loss of ¥26,367,370.36 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities reached ¥67,825,021.40, marking a substantial increase of 252.74% compared to a negative cash flow of ¥44,406,880.64 in the same period last year[5]. - Operating profit for the current period is ¥42,633,540.54, compared to a loss of ¥25,455,445.76 in the previous period, indicating a significant turnaround[69]. - Net profit for the current period is ¥37,021,967.03, recovering from a net loss of ¥29,903,889.67 in the previous period[70]. - Earnings per share (EPS) for the current period is ¥0.0446, compared to a loss per share of ¥0.0368 in the previous period[70]. - Total operating revenue for the current period is ¥492,840,033.06, a slight decrease from ¥493,478,971.64 in the previous period, representing a decline of approximately 0.13%[68]. - Total operating costs decreased to ¥460,379,949.53 from ¥519,829,903.43, marking a reduction of about 11.39%[69]. Asset and Liability Management - The company's total assets decreased by 2.10% to ¥6,684,138,685.69 from ¥6,827,684,570.31 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to ¥2,902,225,099.73 from ¥3,087,070,169.11, reflecting a reduction of approximately 6.00%[66]. - Total equity increased to ¥3,781,913,585.96 from ¥3,740,614,401.20, showing a growth of about 1.10%[66]. - The company's total current assets decreased from CNY 4,281,070,863.13 to CNY 4,187,672,023.49, reflecting a reduction of approximately 2.2%[64]. - The company's short-term borrowings decreased from CNY 681,313,908.92 to CNY 633,343,617.69, a reduction of approximately 7.1%[64]. - The company's accounts receivable increased slightly from CNY 1,581,703,717.32 to CNY 1,598,785,063.03, reflecting an increase of about 1.4%[65]. Cost Management - Sales expenses decreased by 66.07% to ¥33,674,568.69, primarily due to the company's exit from the Unicom mixed reform business and enhanced cost control[10]. - Management expenses fell by 37.87% to ¥33,664,332.21, attributed to the same strategic exit and reduced employee stock plan costs[11]. - Financial expenses decreased by 46.69% to ¥6,506,869.95, reflecting improved capital efficiency and reduced unrecognized financing costs[11]. - The company reported a significant decrease in sales expenses, which fell to ¥33,674,568.69 from ¥99,252,652.69, a reduction of approximately 66.1%[69]. Strategic Initiatives and Recognition - The strategic focus has shifted towards strengthening smart city initiatives and expanding the smart energy and renewable energy sectors, contributing to the improved financial performance[12]. - The company has been included in the Shenzhen AI 50 Index, recognizing its strengths in AI, big data, and cloud computing[17]. - The company was successfully included in the FTSE Russell Global Stock Index, highlighting its core technology and operational performance[18]. - The company has been recognized as a "National Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology, affirming its commitment to sustainable development[20]. - The company has obtained the "Weapon Equipment Quality Management System Certification," enhancing its competitiveness in the military market[22]. - The company was recognized as the "Best Service Operator for Smart Cities" at the 2019 Industry Information Technology Innovation Development Summit, reflecting its leadership in the smart city sector[45]. Research and Development - The company aims to enhance its R&D investment and expand its business in smart city solutions and green manufacturing[19][21]. - The company successfully entered four products into the "2020 China Brand Day Electronic Information Industry National Goods New Product Promotion Directory" due to its strong R&D capabilities and brand competitiveness[23]. - The company was listed in the "2021 China Xinchuang TOP500" for two consecutive years, highlighting its strength in software and information technology services over 20 years[24]. - The company’s subsidiaries obtained a total of 12 invention patents and 68 software copyright registrations, enhancing its intellectual property strategy and innovation capabilities[35]. - The company’s R&D center was recognized as one of the first "Anhui Provincial Enterprise R&D Centers," demonstrating its commitment to innovation and technology development[55]. Collaborations and Projects - The company is actively collaborating with the Yangtze River Delta Information Intelligent Innovation Research Institute to promote smart city and energy solutions, leveraging its successful practices[48]. - The company signed a strategic cooperation agreement with the Yangtze River Delta Information Intelligent Innovation Research Institute to enhance collaboration in smart city, smart manufacturing, smart grid, and new energy sectors[58]. - The company partnered with Shandong Minsheng Group to leverage mutual strengths in project development and the new energy sector, aiming for resource integration and enhanced market competitiveness[59]. - The company’s subsidiary, Anhui Beichen Energy Engineering Technology Co., Ltd., commenced construction on a 400kW/860kWh independent energy storage project in Zhejiang, which will reduce electricity costs and contribute to energy conservation[59]. - The company successfully connected a storage power station project for Wuhu Chenning Industrial Co., Ltd. to the grid, enhancing local grid stability and promoting clean energy utilization[61]. - The company initiated a 1500kW/3225kWh energy storage project in Hefei, which will support a low-carbon commercial entity and respond to national energy storage development initiatives[61]. - The company’s 6.66MW distributed photovoltaic project for Zhejiang Jinjia Special Copper Industry has successfully connected to the grid, contributing to clean energy utilization and carbon reduction[62]. Awards and Achievements - The company received the "Top 100 Invention Patent Units in Anhui" award for the eighth consecutive year, with a total of 481 authorized patents, including 144 invention patents[43]. - The company was awarded the "2022 Anhui Beautiful Brand Demonstration Enterprise" title, emphasizing its commitment to quality management and brand development[44]. - The company ranked among the top ten in the "Top 100 Innovative Enterprises in Anhui," reflecting its strong innovation and brand influence[40]. - The "Intelligent Manufacturing and Remote Operation Project" was recognized as a leading application project in industrial internet, demonstrating the company's commitment to digital transformation[41]. - The iChinaE big data application platform V2.0 won the "2020-2021 Excellent Innovative Software Product Award," showcasing its advanced technology and performance in public security applications[36]. - The "Guardian Eye" system was recognized as an "Excellent Innovative Software Product" for its high compatibility and performance in security management across various social scenarios[37]. - The company’s video cloud storage product won the "Top Ten Innovative Products of the Bright Project," highlighting its contributions to public safety[39]. Future Outlook - The company aims to continue expanding its market presence and technological capabilities in the fields of AI, big data, and smart energy solutions[48]. - The company continues to focus on "independent controllability and domestic substitution" in its technology development strategy, contributing to the high-quality development of the Xinchuang industry[34]. - The company has achieved a 50% increase in storage density, a 60% reduction in energy consumption, and an 80% decrease in data risk in its proprietary storage products[32].

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-010 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十三次会议审议，定于 2024 年 5 月 22 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号 楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年度股东大会。现就会议的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 16 日 ...