证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2023-051 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2023年12月7日以电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会第十 一次会议的通知。会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出 席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长 瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改< 公司章程>部分条款的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律规范监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》（证监会令第 220 号）等法律、法规等规定要求，为积极落实独立董事制 度改革相关要求，进 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 长江证券 张智杰 及人员姓名 上海冲积资产管理中心（有限合伙） 徐正宇 时间 2023年11月21日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事、总经理、董事会秘书、党委书记 汪宇 人员姓名 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 公司成立于1998年，2009 年9月在深交所主板挂牌上市，股票代码002298，公 ...

北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 569 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 1 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科 技有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2023-050 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、修改、变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票 相结合的投票方式。 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年第 一次临时股东大会于 2023 年 11 月 15 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在北 京中电兴发科技有限公司会议室召开，会议投票采取现场投票和网络投票相结合的方 式。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交 易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 云天汇财富（上海）资产管理有限公司 李金壕 及人员姓名 时间 2023年11月10日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 人员姓名 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2023-043 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 547,251,976. ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观  □其他 参与单位名称 疆亘资本 张博、赵礼淳 及人员姓名 时间 2023年10月10日 地点 公司三楼会议室 上市公司参会 公司董事、总经理、董事会秘书、党委书记 汪 宇 人员姓名 公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 一 、介绍公司基本情况 1、公司概况介绍 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他 (2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"参与2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动的广大投资者 时间 2023年9月12日15:30-17:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 上市公司参会 人员姓名 1、公司董事、总经理、董事会秘书 汪 宇 2、公司董事会办公室主任、证券事务代表 甘洪亮 公司于2023年9月12日(星期二)下午15:30-17:30通过全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w.net)参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动。本次投资者网上集体接待日的主要问答情况如下: 1、公司在储能、光伏等新能源业务有哪些布局? 答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司的关注。公司在储能、光伏等新 ...

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2023-038 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时公 司将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理及未来展望等投资者关心的问题, 与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 二〇二三年九月八日 董事会 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人瞿洪桂、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主管人员) 杨勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险详细内容见本报告"第三节管理层讨论与分析 " 十、公司面临的 风险和应对措施，敬请广大投资者注意。 本公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...