证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-010 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十三次会议审议，定于 2024 年 5 月 22 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号 楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年度股东大会。现就会议的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 16 日 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 前访问（http://ir.p5w.net），或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 公告编号：2024-018 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于举办 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度报告说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先 生、 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000122 号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简 称中电兴发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位公司股东： 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况 和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 现将2023年工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2023年4月27日，公司召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控 制评价报告》、《2022年年度报告及摘要》、《关于2023年度为控股子公司提供 担保额度的议案》、《2022年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2023 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立 健全及运行情况。 监事会对内部控制评价报告无异议。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会 二○二四年四月二十五日 ...

第一条 为规范安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业 ，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组 ...

大华核字[2024] 0011011029 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽中 电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称中电兴发公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了 大华审字[2024]0011003069 号 ...

大华核字[2024]0011011030 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011030号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司： 我们接受委托，对安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下 简称中电兴发公司）2024 年度财务 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展有赖 于股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投 资回报。为不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订 公司《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 如下： 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营规划及 未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据 当期的 经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上， 确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保 证利润分配 ...

Business Strategy and Focus - The company reported a significant focus on developing smart energy products, including intelligent power distribution equipment and automation products, as part of its core business strategy[20]. - The company has shifted its main business from electrical machinery manufacturing to software and information technology services since a major asset restructuring in 2015[21]. - The company emphasizes a "self-controllable, domestic substitution" technology research and development route[21]. - The company’s major business strategy includes providing comprehensive solutions for smart cities, public safety, and counter-terrorism[21]. - The company has established three major business development strategies focusing on "strengthening smart cities, expanding smart energy, and promoting renewable energy development" for 2023[40]. - The company aims to enhance its market and customer structure transformation, focusing on precision marketing and resource integration to improve core competitiveness[39]. - The company is committed to advancing its smart energy business by leveraging its experience in power distribution and renewable energy storage technology, aiming for a collaborative layout of new energy systems[41]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,237,962,120.95, a decrease of 7.33% compared to ¥2,415,001,659.56 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥590,118,189.46 in 2023, an improvement of 31.36% from -¥859,825,182.44 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities increased significantly by 152.61% to ¥41,790,850.72 in 2023 from ¥22,531,399.60 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share improved by 31.67% to -¥0.82 in 2023 from -¥1.20 in 2022[23]. - Total assets decreased by 8.17% to ¥6,827,684,570.30 at the end of 2023 from ¥7,434,967,984.42 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.37% to ¥3,594,532,888.70 at the end of 2023 from ¥4,197,555,764.34 at the end of 2022[23]. - The company reported a total net profit attributable to shareholders of -590.12 million yuan, a decrease in loss of 269.67 million yuan compared to 2022, achieving a net profit growth of 31.36%[38]. Challenges and Risks - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[24]. - The smart city business segment faced challenges due to industry cycles and decreased payment capabilities of major clients, resulting in a loss of 410.99 million yuan[38]. - The company has faced challenges in project order acquisition due to delays in bidding and construction, impacting revenue realization[38]. - The company is committed to improving accounts receivable collection efforts in response to the increasing amounts and prolonged collection periods[38]. Technological Development and Innovation - The company is actively enhancing product and technology R&D in the smart energy sector to improve core competitiveness and expand market reach[37]. - The company has implemented a digital empowerment platform integrating key technologies such as AI, IoT, cloud computing, and big data[35]. - The company has developed a comprehensive solution for smart energy, integrating storage systems, photovoltaic power plants, and energy management software, enhancing grid efficiency and reliability[70][71]. - The company has achieved CMMI5 certification and is recognized as a national-level innovative demonstration enterprise and a specialized and innovative small giant enterprise[66]. - The company has developed a carbon management software platform that enables real-time monitoring and tracking of carbon emissions, supporting government policies on energy conservation and emissions reduction[136]. Market Presence and Partnerships - The company is actively expanding its market presence in key regions such as the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta, targeting smart parks and factories[67]. - The company signed a partnership agreement with Schneider Electric on August 1, 2023, to become a certified partner in the new energy sector, enhancing its capabilities in digital energy efficiency and low-carbon energy management[61]. - The company has established long-term partnerships with prestigious universities and research institutions, enhancing its talent pool and innovation capabilities[114]. Governance and Compliance - The company’s financial report has been confirmed by its board of directors and management, ensuring its accuracy and completeness[3]. - The company has revised its independent director system and related regulations in December 2023 to comply with legal requirements and improve governance[62]. - The company appointed Mr. Wang Yu as the new General Manager on April 27, 2023, to enhance governance and operational compliance[53]. Customer Engagement and Service - The company emphasizes customer service with a nationwide service network, offering installation, debugging, and maintenance services to enhance brand reputation[133]. - The company held a semi-annual performance briefing on September 25, 2023, to engage with investors and address their concerns[57]. - The company actively participated in the Anhui listed companies' investor reception day on September 12, 2023, to strengthen investor relations[56]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and has been recognized as a national-level green factory, promoting green and circular economy practices[112]. - The company aims to contribute significantly to the national innovation strategy by providing secure and reliable autonomous products and comprehensive solutions[110]. Product Development and Offerings - The company has launched a series of outdoor energy storage cabinets and prefabricated warehouse products, which are characterized by high safety, long lifespan, and high integration[70]. - The company has developed a comprehensive service solution in the smart energy sector, including energy storage product manufacturing and system integration, with applications in major enterprises like China General Nuclear Power Group and COFCO[169]. - The company has launched liquid-cooled energy storage outdoor cabinets for commercial and industrial applications, which are more economical than air-cooled products and suitable for long-duration energy storage[135].