安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会 审计委员会对相关事项的意见 一、关于公司2023年年度报告及摘要的意见 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2023年年度报告及摘要的相关数据和指标进行了审计。 在对2023年年度报告及摘要进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中 关于对年度报告进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： 根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即 将披露的2024年第一季度报告全文的相关数据和指标进行了审计。 在对2024年第一季度报告全文进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度 （2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化； （3）是否存在重大异常事项； （4）是否满足持续经营假设； （5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。 中关于对季报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容： （1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定； 我们认为，公司2023年年度报告及摘要的相关数据和指标不存在重大误差。 二、关于续聘2024年度审计机构的意见 审计委员会认为：公司年度审计机构 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-013 二、被担保人基本情况 | （一）担保对象基本情况 | | --- | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度 的公告 一、担保情况 为了进一步支持安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务 发展的需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2024 年度公司及子公司之间互相 提供预计不超过人民币 150,890 万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担 保及原有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的 控股子公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公 司以及控股子公司之间的担保： 1、公司对控股子公司的担保额度提供不超过 107,000 万元，其中：为全资子公司 北京中电兴发科技有限公司提供不超过 55,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫 龙电器股份有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽森源电器 有限公司提供不超过 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内，未进行对外提供 财务资助事项 | | （7）购买或出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表己经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 《审计报告》（大华审字[2024]0011003069 号），会计师的审计意见：公司的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 2023 年度，公司实现营业总收入 223,796.21 万元，比上年同期下降 7.33%； 实现营业利润-63,857.31 万元，比上年同期增长 32.32%；实现利润总额 -63,924.52 万元，比上年同期增长 32.07%；实现净利润-61,644.35 万元，比上 年同期增长 30.26%，其中，归属于上市公司股东的净利润-59,011.82 万元，比 上年同期增长 31.36%。现将审计后公司 2023 年度的财务情况报告如下： 一、公司主要财务数据和指标 | 单位 ...

Business Strategy and Focus - The company reported a significant focus on developing smart energy products, including intelligent power distribution equipment and automation products, as part of its core business strategy[20]. - The company has shifted its main business from electrical machinery manufacturing to software and information technology services since a major asset restructuring in 2015[21]. - The company emphasizes a "self-controllable, domestic substitution" technology research and development route[21]. - The company’s major business strategy includes providing comprehensive solutions for smart cities, public safety, and counter-terrorism[21]. - The company has established three major business development strategies focusing on "strengthening smart cities, expanding smart energy, and promoting renewable energy development" for 2023[40]. - The company aims to enhance its market and customer structure transformation, focusing on precision marketing and resource integration to improve core competitiveness[39]. - The company is committed to advancing its smart energy business by leveraging its experience in power distribution and renewable energy storage technology, aiming for a collaborative layout of new energy systems[41]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,237,962,120.95, a decrease of 7.33% compared to ¥2,415,001,659.56 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥590,118,189.46 in 2023, an improvement of 31.36% from -¥859,825,182.44 in 2022[24]. - The cash flow from operating activities increased significantly by 152.61% to ¥41,790,850.72 in 2023 from ¥22,531,399.60 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share improved by 31.67% to -¥0.82 in 2023 from -¥1.20 in 2022[23]. - Total assets decreased by 8.17% to ¥6,827,684,570.30 at the end of 2023 from ¥7,434,967,984.42 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.37% to ¥3,594,532,888.70 at the end of 2023 from ¥4,197,555,764.34 at the end of 2022[23]. - The company reported a total net profit attributable to shareholders of -590.12 million yuan, a decrease in loss of 269.67 million yuan compared to 2022, achieving a net profit growth of 31.36%[38]. Challenges and Risks - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[24]. - The smart city business segment faced challenges due to industry cycles and decreased payment capabilities of major clients, resulting in a loss of 410.99 million yuan[38]. - The company has faced challenges in project order acquisition due to delays in bidding and construction, impacting revenue realization[38]. - The company is committed to improving accounts receivable collection efforts in response to the increasing amounts and prolonged collection periods[38]. Technological Development and Innovation - The company is actively enhancing product and technology R&D in the smart energy sector to improve core competitiveness and expand market reach[37]. - The company has implemented a digital empowerment platform integrating key technologies such as AI, IoT, cloud computing, and big data[35]. - The company has developed a comprehensive solution for smart energy, integrating storage systems, photovoltaic power plants, and energy management software, enhancing grid efficiency and reliability[70][71]. - The company has achieved CMMI5 certification and is recognized as a national-level innovative demonstration enterprise and a specialized and innovative small giant enterprise[66]. - The company has developed a carbon management software platform that enables real-time monitoring and tracking of carbon emissions, supporting government policies on energy conservation and emissions reduction[136]. Market Presence and Partnerships - The company is actively expanding its market presence in key regions such as the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta, targeting smart parks and factories[67]. - The company signed a partnership agreement with Schneider Electric on August 1, 2023, to become a certified partner in the new energy sector, enhancing its capabilities in digital energy efficiency and low-carbon energy management[61]. - The company has established long-term partnerships with prestigious universities and research institutions, enhancing its talent pool and innovation capabilities[114]. Governance and Compliance - The company’s financial report has been confirmed by its board of directors and management, ensuring its accuracy and completeness[3]. - The company has revised its independent director system and related regulations in December 2023 to comply with legal requirements and improve governance[62]. - The company appointed Mr. Wang Yu as the new General Manager on April 27, 2023, to enhance governance and operational compliance[53]. Customer Engagement and Service - The company emphasizes customer service with a nationwide service network, offering installation, debugging, and maintenance services to enhance brand reputation[133]. - The company held a semi-annual performance briefing on September 25, 2023, to engage with investors and address their concerns[57]. - The company actively participated in the Anhui listed companies' investor reception day on September 12, 2023, to strengthen investor relations[56]. Sustainability and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and has been recognized as a national-level green factory, promoting green and circular economy practices[112]. - The company aims to contribute significantly to the national innovation strategy by providing secure and reliable autonomous products and comprehensive solutions[110]. Product Development and Offerings - The company has launched a series of outdoor energy storage cabinets and prefabricated warehouse products, which are characterized by high safety, long lifespan, and high integration[70]. - The company has developed a comprehensive service solution in the smart energy sector, including energy storage product manufacturing and system integration, with applications in major enterprises like China General Nuclear Power Group and COFCO[169]. - The company has launched liquid-cooled energy storage outdoor cabinets for commercial and industrial applications, which are more economical than air-cooled products and suitable for long-duration energy storage[135].

大华核字[2024] 0011011029 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽中 电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称中电兴发公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了 大华审字[2024]0011003069 号 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展有赖 于股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投 资回报。为不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订 公司《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体 如下： 第一条 公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营规划及 未来项目投资资金需求等方面，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司应当根据 当期的 经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上， 确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保 证利润分配 ...

第一条 为规范安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业 ，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组 ...

大华核字[2024]0011011030 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 二、注册会计师的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011030号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司： 我们接受委托，对安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下 简称中电兴发公司）2024 年度财务 ...