证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-026 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、财务资助情况概述 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过《关 于为控股子公司提供财务资助的议案》。现将有关事项公告如下： 为支持上海策湾文化发展有限责任公司（以下简称"上海策湾"） 的经营发展，公司全资子公司宝湾产城发展（深圳）有限公司（以下 简称"宝湾产城"）拟向其提供不超过人民币 3,200 万元的财务资助， 用于上海策湾"长三角国家影视中心"项目运营资金。另一股东方将按 持股比例提供同等条件的财务资助。本议案需提交股东大会审议。 二、财务资助对象基本情况 公司名称：上海策湾文化发展有限责任公司 成立时间：2019 年 11 月 29 日 注册地址：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 2 楼 3668 室 注册资本：10,000 万元 法定代表人：张志彬 经营范 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-020 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核2024年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》中的利润分配 政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等规章制度对现金分红的相关要 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-021 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 (一) 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 1,330,808,140.42 | 5,134,991,470.03 | ...

3 求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会 审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请 股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意 见。 3、利润分配的形式 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或 者法律、法规允许的其他方式。公司优先采用现金分红的利 润分配方式。 4、公司实施现金分红的条件 （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充 裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司累计可供分配利润为正值。 （3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留 意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）； （4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个 月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到 或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。 5、现金分红的比例及时间 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展 的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次 现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需 求状 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1. 交易目的 公司部分海外订单采用外币结算，随着海外业务规模的不断扩大， 外汇结算业务量逐渐增加，远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险 敞口。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响， 公司在不影响主营业务和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值 业务，以锁定相应订单的毛利。该交易以正常的本外币收支业务为背 景，以具体业务订单为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或 者风险敞口相匹配，不进行投机和单纯套利交易。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-027 2. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量， ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 南山控股 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 2023 | | 人员姓名 | 资者 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 18 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所互动易平台"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn/） | | | 董事长 杨国林 | | 上市公司接待人 | 独立董事 余明桂 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 | | | 董事、财务总监 兰健锋 | | | 本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互 | | | 动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下： | | | 1、宝湾物流的去年经营情况如何？ | | | 答：宝湾物流 202 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司首次股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。董 事会同意因公司首次股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指 标未达行权条件，49 名激励对象已获授的 868 万份股票期权未生效 及不得行权，将由公司注销。本次注销完成后，公司首次股票期权激 励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 0 份，股票期权激励计划 同时终止。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》。为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年度 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-017 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长杨国林先生、独立 董事余明桂先生、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士、董事兼财务总 监兰健锋先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现 就本次年度业绩说明会提前向投 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-016 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 注册资本：10,000万元 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司深圳市南山房地产 开发有限公司（以下简称"南山地产"）为苏州悦贵房地产开发有限 公司（以下简称"苏州悦贵"）提供6,000万元财务资助。根据相关协 议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不 超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该 审议额度项下已使用财务资助总额度26,331.54万元，未超过授权财务 资助总额度；为苏州悦贵提供的财务资助余额为22,251.54万元，未超 过公司最近一期经审计净资产10%。本次财 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨国林、主管会计工作负责人兰健锋及会计机构负责人（会计 主管人员）胡永涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | 1 | | | | 1 | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标. | | 第三节 管理层讨论与分析…………………………………………………………………………………… ...