浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会 议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 30 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-055 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第七届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2024-054 浙江久立特材科技股份有限公司 关于为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 鉴于浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司湖州 久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称"合金公司"）提供的部分担保到期， 考虑到合金公司经营需要，公司拟为合金公司提供额度不超过人民币21,000万元 的连带责任保证，具体担保事项以公司与银行签订的保证合同为准。 7、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 1 2、成立日期：2014年5月23日 3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢 4、法定代表人：李郑周 5、注册资本：38919.8642万人民币 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 8、股权结构：公司持有合金公司68.5%股权，永兴特种材料科技股份有限公 司持有合金公司31.5%股权。 9、与公司存在的关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-052 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含 独立董事）11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季 度报告》。 该议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年 第三季度报告》。 （二）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter was RMB 2.31 billion, a decrease of 3.23% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 400.85 million, an increase of 1.31% year-over-year[3] - Operating income rose by 16.07% to 7,143,204,732.22 RMB[7] - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.68% to 1,044,958,715.20 RMB[7] - The company's operating income for the period from the beginning of the year to the reporting date was RMB 7,143,204,732.22, compared to RMB 6,154,060,066.61 in the same period last year[17] - Net profit attributable to parent company shareholders reached RMB 1,044,958,715.20, compared to RMB 1,107,874,616.30 in the same period last year[18] - Sales revenue from goods and services reached RMB 8,028,334,867.08, up from RMB 6,375,564,127.88 year-over-year[19] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was RMB 1,043,880,457.07, compared to RMB 1,105,734,744.50 year-over-year[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 13.95 billion, an increase of 7.19% compared to the end of the previous year[3] - Accounts receivable increased by 36.88% to RMB 1.53 billion, mainly due to increased sales and extended payment terms for large projects[6] - Inventory increased by 56.36% to RMB 3.82 billion, primarily due to production preparation for existing orders and increased stock for single orders[6] - Fixed assets increased by 3.62% to RMB 2.67 billion[6] - Construction in progress increased by 28.40% to RMB 318.60 million[6] - Accounts payable increased by 76.61% to 1,148,750,908.96 RMB due to expanded procurement scale and improved supplier credit[7] - Contract liabilities grew by 17.23% to 2,696,326,103.66 RMB[7] - The company's total assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 13,951,695,207.99, an increase from RMB 13,016,027,034.79 at the beginning of the year[13][14][15][16] - The company's inventory as of September 30, 2024, was RMB 3,818,104,710.61, an increase from RMB 2,441,932,383.70 at the beginning of the year[14] - The company's accounts receivable as of September 30, 2024, was RMB 1,527,197,273.67, an increase from RMB 1,115,741,593.88 at the beginning of the year[14] - The company's total current assets as of September 30, 2024, were RMB 9,434,842,281.24, compared to RMB 8,637,527,423.88 at the beginning of the year[14] - The company's total non-current assets as of September 30, 2024, were RMB 4,516,852,926.75, compared to RMB 4,378,499,610.91 at the beginning of the year[14] - The company's total current liabilities as of September 30, 2024, were RMB 5,729,552,893.85, compared to RMB 5,157,818,606.22 at the beginning of the year[15] - The company's total non-current liabilities as of September 30, 2024, were RMB 403,715,779.69, compared to RMB 406,330,525.23 at the beginning of the year[15] - Total assets under construction and long-term assets payments amounted to RMB 467,228,238.85, up from RMB 346,142,826.04 year-over-year[21] Cash Flow - Net cash flow from operating activities dropped by 6.74% to 370,127,524.57 RMB[7] - Net cash flow from investing activities decreased by 833.43% to -1,682,709,319.73 RMB due to investments in financial products and fixed assets[7] - Net cash flow from financing activities surged by 17876.20% to -867,827,634.54 RMB due to repayment of bank loans and share repurchases[7] - Operating cash flow was RMB 370,127,524.57, a decrease from RMB 396,895,203.93 in the previous year[21] - Investment cash flow showed a net outflow of RMB 1,682,709,319.73, compared to a net inflow of RMB 229,430,280.30 last year[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 1,467,836,344.52, down from RMB 2,565,225,778.81 at the same time last year[22] Shareholder and Equity Information - The company's weighted average return on equity (ROE) for the reporting period was 5.42%, a decrease of 0.47 percentage points year-over-year[3] - The company's basic earnings per share (EPS) for the third quarter was RMB 0.42, an increase of 2.44% year-over-year[3] - The company's largest shareholder, Jiuli Group Co., Ltd., holds 34.52% of the shares[8] - The company completed its share repurchase plan, repurchasing 15,606,660 shares, accounting for 1.60% of the total shares[11] - Basic earnings per share were RMB 1.09, down from RMB 1.14 in the same period last year[19] Government Subsidies and R&D - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 22.68 million[4] - R&D expenses increased to RMB 287,068,555.07, up from RMB 254,560,817.23 year-over-year[18] Subsidiary and Guarantees - The company provided guarantees for its subsidiary Eisenbau Krämer GmbH to secure bank credit lines[10] Interest Income - Interest income increased to RMB 86,144,232.05, up from RMB 51,182,532.25 year-over-year[18]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现披露董事会公告回购股份决议前一个交 易日（即 2024 年 10 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的姓名/名称、持股数量及持股比例。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-051 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编 号：2024-050）。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 2 | 序号 | 股东 ...

一、会议召开情况 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-049 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，建立有效的长期激励 机制。在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定， 公司拟通过集中竞价交易方式以公司自有资金或自筹资金回购部分社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划和转换上市公司未来发行可转换为股票 的公司债券。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》。 三、备查文件 第七届董事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2024年10月15日 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七 次会 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-050 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励计划和转换上市公司未来 发行可转换为股票的公司债券。 3、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。 4、回购股份的总金额：不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元（均含本 数）。 5、回购价格：不超过人民币28.00元/股（含），该回购价格上限未超过董事 会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6、回购方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 7、回购数量：按回购股份价格上限28.00元/股计算，预计回购股份数量为 535.71万股至1071.42万股，占公司当前总股本977,170,720股的比例为0.55%至 1.10%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 8、回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-048 浙江久立特材科技股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部转让股份完成的公告 公司控股股东久立集团股份有限公司及其一致行动人浙江久立电气材料 有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、本次股份转让系公司控股股东与一致行动人之间的内部转让，股份变动 来源为二级市场集中竞价交易增持所得，不涉及向市场减持，不触及要约收购， 不会导致公司控股股东及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。 2、目前公司总股本为 977,170,720股，回购专户持股数为 15,606,660股，扣 除回购专户持股数后，公司总股本为 961,564,060 股。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，因资 金规划需要，公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称"久立集团"） 将持有的公司无限售流通股 10,360,000 股通 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-047 特别提示： 浙江久立特材科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议召集人：公司第七届董事会。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （五）现场会议主持人：王长城先生（公司董事长李郑周先生因公务出差 无法主持本次股东大会，经过半数董事推举，本次股东大会由董事王长城先生 主持） （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 截至2024年9月13日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中， 公司回购专用证券账户持有公司股份15,606,660股。根据相关规定，公司回购专 用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总 数为961,564,060股。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开日期和时间：2024 年 9 月 20 日（星期 ...

久立特材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 久立特材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江久立特材科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接 ...