长春奥普光电技术股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月 第六条 公司的注册资本为人民币贰亿肆仟万元整。 第一章 总 则 第一条 为确立长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党长春奥普光电技术股份有限公司 党组织的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他法 律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的 股份有限公司。 根据中科院高科技产业发展局产字【2000】137 号《关于同意出 资设立长春奥普光电技术股份有限公司的批复》、吉林省人民政府于 2001 年 6 月 13 日以吉林省人民政府股份有限公司审批文件[2001]28 号文《关于设立长春奥普光电技术股份有限公司的批复》、国家经贸 委国经贸企改【2001】1366 号《关于确认大连凯飞等 9 家股份有限 公司的复函》，由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下 简称"长春光机所"） ...

长春奥普光电技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔铁军） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关法律法规的规定和要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责履行职务，充分 发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔铁军，西安电子科技大学博士，曾任西安电子科技大学副教授、德国 Karlsruhe 大学任洪堡学者研究员、美国 University of Illinois at Urbana- Champaign 研究科学家、东南大学无线电工程系教授、博士生导师、教育部"长 江学者奖励计划"特聘教授、东南大学特聘教授，现任东南大学首席教授。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。履职期间内，本人任职符合相关法律法规对 独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议情况 2023 年度公 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 （一）2023年4月26日于公司三楼会议室召开第七届监事会第二十 次会议，审议并通过了： （二）2023 年 8 月 24 日于公司三楼会议室召开第七届监事会第二 十一次会议，审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 （三）2023 年 10 月 26 日于公司三楼会议室召开第七届监事会第 1. 《长春奥普光电技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； 2. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 4. 《关于拟订公司 2023 年度财务预算的议案》； 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 6. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 7. 《公司 2022 年年度报告及其摘要》； 8. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 9. 《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》 10.《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》； 11. 《关于前期会计差错更正的议案》 12.《公司 2023 年第一季度报告》。 二十二次会议，审议并通过了《公司 2023 年 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司长春长光宇航复合材料有限公司 证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-007 部分股权无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称"长春光机所"）发来的 《关于无偿划转所持长春长光宇航复合材料有限公司股权的告知函》。根据中国 科学院集中统一监管要求，长春光机所须将所持有的长春长光宇航复合材料有限 公司（以下简称"长光宇航"）全部股权（400 万元注册资本），无偿划转至长 春光机所全资资产管理公司长春长光精密仪器集团有限公司（以下简称"长光集 团"）进行统一持有、管理。长春光机所已就该事项取得《中国科学院关于同意 长春光学精密机械与物理研究所无偿划转长春长光宇航复合材料有限公司股权 的批复》【科发函字(2024)15 号】，划转基准日为 2022 年 12 月 31 日。 本次股权无偿划转完成后，公司对长光宇航控股地位不变，仍持有长光宇航 5 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-004 长春奥普光电技术股份有限公司 董事会决议公告 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》。 董事会选举高劲松先生为公司第八届董事会董事长。任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会委 员： 战略委员会委员：姜志刚先生、高劲松先生、韩道琴女士，其中姜志刚先生 担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于2024年1月16日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 半数以上董事推举董事高劲松先生主持会议。会议于2024年1 ...

北京锦路安生律师事务所 关于长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：长春奥普光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京锦路安生律师事务所（以下 简称"本所"）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书（以下简称 "本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证： 1. 《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网刊登的第七届董事会第二十九次 会议决议公告； 3. 公司董事会于 2023 年 12 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-006 长春奥普光电技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 战略委员会委员：姜志刚先生（主任委员）、高劲松先生、韩道琴女士 审计委员会委员：韩道琴女士（主任委员）、韩诚山先生、卢俊先生 提名委员会委员：卢俊先生（主任委员）、黎大兵先生、姜志刚先生 薪酬与考核委员会：韩道琴女士（主任委员）、薛栋林先生、姜志刚先生 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举 等相关议案，选举产生了公司第八届董事会董事和第八届监事会股东代表监事； 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会 职工代表监事。2024 年 1 月 16 日，公司召开第八届董事会第一次会议及第八届 监事会第一次会议，选举产生公司第八届董事会董事长、董事会专门委员会成员， 聘任 ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-003 长春奥普光电技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简 明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15 至下午 15:00 期间任意时间。 （2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588 号） （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （4）会议召集人： ...

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2024-005 长春奥普光电技术股份有限公司 监事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 5 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 16 日在 公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议 由与会监事共同推举监事姜月影女士主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。 全体监事一致选举姜月影女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。 特此公告。 长春奥普光电技术股份有限公司监事会 2024 年 1 月 ...