证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-029 一、《公司章程》修订条款： | 监事会包括股东代表和适当比例的 | 监事会包括股东代表和适当比例的 | | --- | --- | | 公司职工代表，其中职工代表的比例不低 | 公司职工代表，其中职工代表的比例不低 | | 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 | 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 | | 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 | 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 | | 式民主选举产生。股东代表由股东大会选 | 式民主选举产生。股东代表由股东大会选 | | 举和罢免，职工代表由公司职工民主选举 | 举和罢免，职工代表由公司职工民主选举 | | 和罢免。 | 和罢免。 | 格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开的第六届 董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需 提交公司 2025 年第三次临时股东 ...

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人潘峰作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤胜作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-031 特此公告！ 格林美股份有限公司监事会 二〇二五年二月十七日 附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历 鲁习金，男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，华中师范大学应用化学专 业毕业，武汉大学 MBA，硕士研究生学历，获得国家高级职业经理人证书。曾 任职于湖北荆工水泥股份有限公司。2009 年入职格林美，历任荆门市格林美新 材料有限公司副总经理、江西格林美资源循环有限公司总经理、格林美（武汉） 城市矿山产业集团有限公司总经理、公司副总经理，现任公司监事会主席、职工 监事。鲁习金先生持有公司股票 244,000 股，与公司董事、监事、高级管理人 员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，鲁习金 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。 格林美股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-032 格林美股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开的第六 届董事会第三十四次会议，会议决定于2025年3月7日召开公司2025年第三次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式： 1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月7日上午10:00 网络投 ...

第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-026 格林美股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2025年2月17日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十九次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开，会议通知于2025年2月14日以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全 体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万 祥先生、王健女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的 二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-025 格林美股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议通知 已于2025年2月14日，分别以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事 发出，会议于2025年2月17日在青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯 表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中， 董事周波先生、潘骅先生，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席 会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事 长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-024 格林美股份有限公司 （一）回购股份的目的 1、格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日召开的 第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十八次会议、2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计 划和依法注销减少注册资本（以下简称"本次回购"），其中，用于依法注销 减少注册资本的股份数量不低于实际回购总量的 50%，用于实施股权激励或员 工持股计划的股份数量不高于实际回购总量的 50%。本次回购的资金总额不低 于 10,000 万元人民币（含）且不超过 20,000 万元人民币（含），本次回购股份 的价格为不超过人民币 9.93 元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 20,140,986 股，约占公司当前总股本的 0.39%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算 ...