证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-034 格林美股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月19日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十八次会议、2025年2月13日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易的 方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划和依法 注销减少注册资本，其中，用于依法注销减少注册资本的股份数量不低于实际回 购总量的50%，用于实施股权激励或员工持股计划的股份数量不高于实际回购总 量的50%。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过20,000 万元人民币（含），本次回购股份的价格为不超过人民币9.93元/股（含）。具体 回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-033 格林美股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年二月十九日 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满，为 确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议选举吴光源先生、陈斌章 先生为公司第七届监事会职工代表监事，吴光源先生、陈斌章先生简历见附件。 附件：第七届监事会职工代表监事简历 吴光源先生、陈斌章先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2025 年第三次临时 股东大会审议通过选举第七届监事会股东代表监事之日起三年。 根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前， 公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定，认真履行监事职责。 特此公告！ 格林美股份有限公司监事会 吴光源 ...

格林美股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有 限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等法 律、法规、规范性文件及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由四名监事组成，设监事会主席一名。其中 职工监事两名。必要时，监事会主席可以要求公司有关部门及人员协助其处理监 事会日常事务。 第二章 监事会的职权 第三条 监事会对股东大会负责，并依法行使下列职权： （一） 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出 书面审核意见，监事应当签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露信息， 所披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证公司证券发行文件和定期报告内 容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在监事会审议、审核定期报告 时投反对票或者弃权票，并在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披 露。 ...

格林美股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 独立董事 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第八章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第五节 股票和股东名册 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十三章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十四章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十八章 附则 第十章 激励机制 第十一章 社会责任 第十二章 党建工作 第十五章 劳动人事 第十六章 修改章 ...

一、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第六届董事会第三十四次会议审议， 董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 第六届董事会独立董事第五次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第五次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有 ...

一、董监高责任险具体方案： 1、投保人：格林美股份有限公司。 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保 险合同为准）。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-028 格林美股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公司董 监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东 大会审议。现将具体事项公告如下： 董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事 宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名潘峰为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-030 格林美股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 附件：第七届董事会候选人简历 许开华，男，汉族，1966年2月生，中共党员，中南大学冶金材料专业硕士 研究生学历，公司创始人。入选国家"百千万"人才计划与国务院特殊津贴专家， 担任中南大学兼职教授、万隆理工学院客座教授、国家电子废弃物循环利用工程 技术研究中心主任、国家能源金属资源与新材料重点实验室学术委员会主任。曾 在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘 高级研究员)。现任公司董事长兼总经理、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董 事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投 资有限公司60%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权。 同时，许开华先生直接持有公司股票6,805,380股，许开华先生与公司董事王敏女 士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，许开华先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-027 格林美股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）向崇义章源钨业股份有限公司（以 下简称"章源钨业"）销售钴粉、仲钨酸铵，2025年预计金额为15,000万元。 公司向参股公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"） 销售碳化钨、钴粉，2025年预计金额为8,000万元。 公司向参股公司福安国隆纳米材料有限公司（以下简称"福安国隆"）采购硫 酸镍，收取蒸汽费、租金等，2025年预计金额合计为3,050万元。 公司向参股公司浙江德威硬质合金制造有限公司（以下简称"浙江德威"）采 购钨废料，销售碳化钨、钴粉，2025年预计金额合计为2,000万元。 公司向参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称"恩泰环保"）采 购MBR膜，2025年预计金额为350万元。 公司向参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称"湖北储能电站"）支 付光伏电费 ...

格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名汤胜为格林美股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为格林美股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...