格林美股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为格林美股份有限公司（以下 简称"公司"）出具的标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制 2024 年度财务决算报告如下： 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：母公司及 13 个全资子公司及控股公司均纳入合并报表范围 （1）母公司：格林美股份有限公司 （2）全资子公司及控股公司：荆门市格林美新材料有限公司、江西格林循环 产业股份有限公司、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司、湖北省城市矿 产资源循环利用工程技术研究中心、格林美（深圳）前海国际供应链管理有限公 司、淮安繁洋企业管理有限公司、格林美香港国际物流有限公司、武汉动力电池 再生技术有限公司、格林美（浙江）动力电池回收有限公司、PT. QMB NEW ENERGY MATERIALS、格林美高新技术北美子公司、格林美（深圳）超级绿色 技术研究中心有限公司、格林美（海南）工程服务有限公司。 2、财务报告编制：以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企 业会计准则――基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，以公历 年度作为会计年度， ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-057 格林美股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 3、交易方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关 的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相 互匹配。 4、交易期限：额度有效期自董事会审议通过之日起至下一年度对公司开展外 汇衍生品交易业务审议的董事会召开之日止。 5、资金来源：资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从 事外汇衍生品交易业务的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：格林美股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司开展 的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远 期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。 2、交易金额及履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会 第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，根据公司实 ...

格林美股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守， 认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作 情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《上市公司监事会工 作指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。 本年度公司监事会共召开6次会议，会议情况如下： 1、2024年3月22日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了以下议案： （1）审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》； （2）审议《关于购买董监高责任险的议案》； （3）审议《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品） （2.0万吨镍/年）项目的增资协议暨 ...

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意公司本次计提 信用减值损失及资产减值损失事项。 审计委员会委员：汤胜、潘峰、王敏 2025 年 4 月 24 日 关于计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关 规定，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 格林美股份有限公司董事会审计委员会 ...

（GEM HONG KONG INTERNATIONAL CO., LIMITED）、湖北绿钨资源循环 有限公司、青美邦新能源材料有限公司（PT.QMB NEW ENERGY MATERIALS）、 福安青美能源材料有限公司及其全资子公司、美明新能源材料有限公司（PT MEIMING ENERGY MATERIALS) 、 印 尼 青 美 能 源 材 料 有 限 公 司 （ PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS）因原有授信额度到期以及新增 资金需求，拟向银行等金融机构申请总额度不超过等值人民币4,542,000万元的综 合授信，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷 款、项目贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金 交易、融资租赁等业务。 2025年4月24日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-055 格林美股份有限公司 关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信 （含融资租赁）额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事潘峰、汤 胜及离任独立董事刘中华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘峰、汤胜、刘中华的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 格林美股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 格林美股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

格林美股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 2013 年 1 月 18 日，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号 天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。中审亚太 2024 年度业务收 入为 9.83 亿元，其中，审计业务收入为 6.82 亿元，证券业务收入为 3.01 亿元。 2024 年度，中审亚太上市公司年报审计项目 40 家，收费总额 0.6 ...

格林美股份有限公司董事会 关于2024年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况 进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《产业链股权（含证券类战略股权） 投资管理制度》、《公司章程》等制度的要求进行审批。 | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | 资金 | | ...

格林美股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24 日召开第七届董 事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计 准则。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号及第 18 号 的相关规定 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-060 格林美股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为健全和完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念，并形成 稳定的回报预期，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况制定未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益 及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，同时保持利润分配政策的连续性 和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续 经营能力。 （2）公司发展阶段属 ...