Core Viewpoint - Guangdong Chaohongji Industrial Co., Ltd. plans to issue H shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its capital strength and competitiveness, as well as to advance its internationalization strategy [1][2]. Group 1: Board Meeting Decisions - The board meeting held on June 9, 2025, approved the proposal to issue H shares with a unanimous vote of 9 in favor [1][2]. - The issuance of H shares will be conducted as public offerings in Hong Kong and international placements, with the total number of H shares not exceeding 15% of the company's total share capital post-issuance [3][4]. - The board has the authority to determine the specific issuance timing based on market conditions and regulatory approvals [2][3]. Group 2: Issuance Details - The H shares will have a par value of RMB 1.00 and will be offered in foreign currency [2][3]. - The pricing of the H shares will consider the interests of existing shareholders and market conditions at the time of issuance [4][5]. - The distribution of shares will be based on the number of valid applications received during the public offering in Hong Kong, with a potential "reallocation" mechanism for oversubscription [5][6]. Group 3: Fund Utilization - The funds raised from the H share issuance will be used for expanding domestic and international business, enhancing brand influence, improving research and production capabilities, and supplementing working capital [9][10]. - If the raised funds are insufficient for project needs, the company will seek alternative funding solutions [10]. Group 4: Regulatory Compliance and Governance - The company will apply to convert into an overseas fundraising company and will comply with relevant laws and regulations [9][10]. - The board will be authorized to handle all matters related to the H share issuance and listing, including communication with regulatory bodies [12][14]. - The company plans to appoint Ernst & Young as the auditing firm for the H share issuance [11][12]. Group 5: Internal Governance Adjustments - The company will revise its internal governance documents to align with the requirements of the H share issuance and listing [21][22]. - The board will establish a "Strategic and ESG Committee" to enhance governance post-listing [21][22]. Group 6: Future Meetings and Elections - The board has proposed to hold the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 to discuss the H share issuance and related matters [30]. - The election of Lin Junping as the vice chairman of the board was approved [30].

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-031 广东潮宏基实业股份有限公司 关于公司聘请发行 H 股并上市的审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘请发行 H 股并上市的审 计机构的议案》，同意公司聘任安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为本 次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股并上市相关的会计师 报告并就其他申请相关文件提供意见，同时提请董事会及股东会授权公司管理层 与安永香港按照公平合理的原则协商确定审计费用。 本次聘请发行 H 股并上市的审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准。 现将有关情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行 H 股并上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上 市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘 请安永香港为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股并上 市 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 谭汉珊为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ? ...

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Guangdong Chao Hong Ji Industrial Co., Ltd. and ensure that the shareholders' meeting exercises its rights according to relevant laws and regulations [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholders' meetings to ensure shareholders can exercise their rights [1][2] Shareholders' Meeting Organization - The shareholders' meeting is categorized into annual and extraordinary meetings, with the annual meeting held within six months after the end of the previous fiscal year [2][3] - If the company cannot convene a meeting within the specified time, it must report to the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange, explaining the reasons [2][3] Legal Opinions and Procedures - A lawyer must provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, the qualifications of attendees, and the validity of voting results [2][3] - The board of directors must convene the meeting within the stipulated time and respond to proposals from independent directors or shareholders holding more than 10% of shares [3][4] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholders' meeting's authority and be submitted in writing at least ten days before the meeting [6][7] - The company must notify shareholders of the meeting at least 21 days in advance for annual meetings and 15 days for extraordinary meetings [6][7] Voting and Attendance - Shareholders can attend the meeting in person or through proxies, and each share carries one voting right [9][10] - The meeting must ensure that the voting process is orderly, and any disruptions must be reported to the relevant authorities [10][11] Meeting Records and Announcements - The meeting records must include details such as the time, location, agenda, and the names of attendees, and must be kept for at least ten years [13][14] - Resolutions passed at the meeting must be announced promptly, detailing the number of attendees and voting results [15][16] Financial Responsibilities - The company is responsible for reasonable expenses incurred in holding the shareholders' meeting, while shareholders bear their own travel and accommodation costs [18][19] Amendments and Validity - The rules can be amended by the board and must be approved by the shareholders' meeting, taking effect upon the listing of H shares [20][20]

广东潮宏基实业股份有限公司 境外发行证券与上市 相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障中华人民共和国（以下简称"中国"）国家经济安全、保护 社会公共利益、维护广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司不时直接或间接控制的主体（公司及公司不时直接或间接控制主体以下合称 "潮宏基集团"，其中公司于中国境内控制的主体合称"潮宏基集团境内主 体"）的合法权益、确保潮宏基集团在中国境外（为免疑义，仅为本制度之目 的，"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区，"中国境外"包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）发行证券及上市过程中的中国境内信息安全并规范潮宏基集团及其 聘用的证券公司、证券服务机构在潮宏基集团境外发行证券及上市过程中的保 密与档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档 案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会 ...

关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的《公司章 程（草案）》及相关议事规则的说明 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司于发行 H 股并上市后 适用的 <广东潮宏基实业股份有限公司章程 草案="草案"> 及相关议事规则的议案》。 现将相关情况公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本 次发行并上市"），根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定， 结合公司的实际情况，拟对《广东潮宏基实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）及其附件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《广东潮宏基实 业股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件 《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。 本次审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》 《董事会议事规则（草案）》将在经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后， 于公司完成本次发行并 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）及《公司章程》制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义包含《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 广东潮宏基实业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《广东潮宏基实业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董事会的日常办事机构。董事会秘 书办公室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 司形式的方案； （七）在股东会授 ...

广东潮宏基实业股份有限公司章程 广东潮宏基实业股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 关联交易公允决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范关联交易行为，保证广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人（又称关联方）之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特 制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循以下 基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 关联人回避的原则； （三） 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三 方的价格或收费的标准； （四） 书面协议的原则，关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订 书面协议，协议内容应明确、具体； （五） 保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得 利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织 ...