广东潮宏基实业股份有限公司 关联交易公允决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范关联交易行为，保证广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人（又称关联方）之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特 制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循以下 基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 关联人回避的原则； （三） 公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三 方的价格或收费的标准； （四） 书面协议的原则，关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订 书面协议，协议内容应明确、具体； （五） 保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得 利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本 规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 广东潮宏基实业股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 重大投资及财务决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策 管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度所进行的重大投资及财务决策，包括但不限于以下交易事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （十三）公司股票上市地证券监督管理机构及公司股票上市地证券交易所认定的 其他重大交易。 公司发生购买原材料、燃料和动力，接受或提供劳务，出售产品、商品，工程承 包以及与公司日常经营相关的其他交易，不包括在上述交易事项内，但资产置换中涉 及本款前述列举交易的，仍包括在上述交易事项内。 第二章 重大投资决策的程序和规则 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （ ...

广东潮宏基实业股份有限公司 境外发行证券与上市 相关保密和档案管理工作制度 师事务所、会计师事务所、内控顾问、行业顾问、财经印刷商等，下同）。 第一条 为保障中华人民共和国（以下简称"中国"）国家经济安全、保护 社会公共利益、维护广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司不时直接或间接控制的主体（公司及公司不时直接或间接控制主体以下合称 "潮宏基集团"，其中公司于中国境内控制的主体合称"潮宏基集团境内主 体"）的合法权益、确保潮宏基集团在中国境外（为免疑义，仅为本制度之目 的，"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区，"中国境外"包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）发行证券及上市过程中的中国境内信息安全并规范潮宏基集团及其 聘用的证券公司、证券服务机构在潮宏基集团境外发行证券及上市过程中的保 密与档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发 ...

独立董事候选人关于参加独立董事培训 承诺人：谭汉珊 2025 年 6 月 9 日 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 并取得独立董事资格证书的承诺 根据广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"潮宏基"或"公 司"）第七届董事会第三次会议决议，本人谭汉珊被提名为公司第七 届董事会独立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未 取得中国证监会认可的独立董事资格证书。为更好的履行独立董事职 责，本人承诺如下： ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-030 广东潮宏基实业股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开了 第七届董事会第三次会议，审议通过公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有 限公司（以下简称"香港联交所"）上市的相关议案，现将有关情况公告如下： 为进一步推进公司的全球化战略布局，提升国际品牌形象及综合竞争力，加 强与境外资本市场对接，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港 联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发 行窗口完成本次发行并上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商 讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节 尚未最终确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行并上市尚需 ...

广东潮宏基实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭汉珊作为广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东潮宏基实业股份有限公司董事会提名为广东潮宏基实业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-031 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行 H 股并上市事宜，考虑到安永香港在境外发行上 市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘 请安永香港为本次发行 H 股并上市的审计机构，为公司出具本次发行 H 股并上 市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 安永香港为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥 有。安永香港自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众 多中国香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香 港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 2、投资者保护能力 自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》 注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得 在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Author ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东潮宏基实业股份有限公司董事会现就提名 谭汉珊为广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 潮宏基实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广东潮宏基实业股份有限公司 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2025-032 广东潮宏基实业股份有限公司 特此公告 广东潮宏基实业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 附：独立董事候选人简历 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独 立董事解浩然先生的书面辞职报告，公司独立董事解浩然先生因个人原因申请辞 去公司独立董事、董事会战略决策委员会委员、薪酬委员会委员、执行委员会委 员等职务，辞职后，解浩然先生将不在公司担任任何职务。解浩然先生原定任期 至公司第七届董事会任期届满之日止，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任 独立董事后生效。截至本公告日，解浩然先生未持有公司股份。公司及公司董事 会对解浩然先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 9 日召开 第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司独 ...