第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，未经公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事 务所开展年度审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 泰尔重工股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有《证券法》规定的任职要求； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五)认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-10 泰尔重工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 详见2024年4月26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌 先生提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上 述职。详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资 ...

2023 年度内部控制评价报 告 泰尔重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 泰尔重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合泰尔重工股份有限公司（以下 简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为泰尔重 工股份有限公司（以下简称"泰尔股份"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对泰尔股 份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕887 号），公司由主承销商国元证券股份有 限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 57,682,614 股，发行价为每股人民币 3.97 元，共计募集资金 228,999,977.58 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百六十条 公司利润分配决策程序为： | 第一百六十条 公司利润分配决策程序为： | | （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、 | （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、 | | 资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预 | 资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预 | | 案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分 | 案，并由董事会制订年度利润分配方案。监事会应对 | | 配方案。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并 | 利润分配方案进行审核并提出审核意见。 | | 独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研 | | 核并提出审核意见。 | 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 | 整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现 | | 案，并直接提交董事会审议。 | 金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的， | | 公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意 | 有权发表独立意见。董事会对独立董事 ...

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰尔股份公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 第 1 页 共 101 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕5-32 号 泰尔重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了泰尔股份公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定， 将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕887 号），本公司由主承销商国元证券股份有 限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 57,682,614 股，发行价为每股人民币 3.97 元，共计募集资金 228,999,977.58 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 元， 已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021 年 1 ...

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-13 泰尔重工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"或"泰尔股份"）及控股子公司 泰智维新（上海）数字科技有限公司、泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、安 徽燊泰智能设备有限公司、泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2024年度拟与关 联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称"泰尔集团"）、马鞍山动力传动机 械有限责任公司（以下简称"动力传动"）、马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责 任公司（以下简称"泰尔之家"）达成日常关联交易，预计总金额不超过1,335万 元。2023年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易总金额为785.26 万元。 本次日常关联交易预计事项经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第八 次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司章 程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。 ...

泰尔重工股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度会计师 事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年末，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务 报告及 2023 年 12 ...

泰尔重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积 极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、董事会 2023 年度日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了： | | | | | 1.《2022 年度董事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年度总经理工作报告》； | | | | | 3.《2022 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | 4.《2022 年度财务决算报告 ...