关 于 精 华 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 之 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 2025） 第 【 057】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 | | | 精华制药限制性股票激励计划 法律意见书 2025 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 苏同律证字（2025）第【057】号 致：精华制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受精华制药集团股份有限公司（以 下简称"精华制药"或"公 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本年度,本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,认真审议议案,以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 本人于2024年5月17日当选公司独立董事,2024年度共计参加董事会会议4 次,对12个议案进行了审议,在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人 对审议的所有事项均投了赞成票。 三、对公司进行调查的情况 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。2024年度、 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求,在维护公司和股东的利益方面,恪尽职 守,勤勉尽责,积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人履职情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开了六次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况 如下: | 神立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

精华制药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求, 精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会结合公司在任独立董事王 煦、刘静、张晓梅的任职经历以及签署的相关自查文件,就其独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查,截至本意见出具之日,公司在任独立董事王煦、刘静、张晓梅未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,不存在无法独立履行职责的情形,其独立性符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 精华制药集团 ...

精华制药集团股份有限公司 独立董事2024年度达职报告 二、发表独立意见情况 本人于2021年2月8日当选公司独立董事,2024年度共计参加董事会会议6次, 对30个议案进行了审议,在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后,本人对审 议的所有事项均投了赞成票,并对计提减值准备、关联交易等相关事宜发表了同 意的独立意见。 三、对公司进行调查的情况 2024年度,本人累计为上市公司工作时间为15天。通过多渠道了解公司基本 生产经营和财务状况,与公司董事、高管人员保持沟通,关注外部环境及市场变 化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展 情况，掌握公司的运行动态。 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开了六次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况 如下: | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 王 脚 | 1 | | 5 | | | 本年度,本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,认真 ...

精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股权激励计划的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励 公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本管理办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公告本激励计划时 在公司（含分公司及子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、中级管理 人员及核心技术（业务及管理）人员等。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象 进行考核。 五、绩效 ...

独立董事2024年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。2024年度。 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年修订》及有关法律法规的规定和要求,在维护公司和股东的利益方面,恪尽职 守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人履职情况汇报如 下: 一、出席会议情况 2024 年度公司共召开了六次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 教 | | 张晓梅 | | | | | | 本年度,本人按时出席董事会会议,并列席股东大会,认真审议议案,以谨 慎的态度行使表决权,维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 精华制药集团股份有限公司 2024年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策 和风险防范 ...

精华制药（002349）公告，2024年营业收入14.02亿元，同比下降7.25%。归属于上市公司股东的净利润 2.13亿元，同比下降14.15%。基本每股收益0.2612元/股，同比下降14.14%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利0.8元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因与《证券时报》签订的 信息披露服务协议于 2025 年 2 月 28 日到期，2025 年 3 月 1 日起公司指定信息披露 媒体变更为《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关于变更指定信息披露媒体的公告 精华制药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 1 日 公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者知悉。 公司对《证券时报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 精华制药集团股份有限公司 特此公告。 ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue reached ¥324,863,232.05, a slight increase of 0.17% year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 6.65% to ¥1,045,172,312.93[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥28,799,911.32, down 29.31% compared to the same period last year, with a year-to-date decline of 15.93% to ¥164,234,071.15[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0354, reflecting a decrease of 29.20% year-over-year, with year-to-date earnings per share at ¥0.2017, down 15.92%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,045,172,312.93, a decrease of 6.64% compared to CNY 1,119,659,192.47 in the same period last year[14] - Total operating profit for Q3 2024 was approximately CNY 228.94 million, a decrease of 11.0% compared to CNY 257.05 million in Q3 2023[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 164.23 million, down 16.0% from CNY 195.35 million in the same period last year[15] - The total profit for Q3 2024 was CNY 225.21 million, a decrease of 12.3% from CNY 257.00 million in the same quarter last year[15] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,225,786,732.90, representing a 1.28% increase from the end of the previous year[2] - The company’s total liabilities decreased to CNY 324,604,048.05 from CNY 380,746,462.33, a reduction of 14.77%[12] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,535,754,992.57 from CNY 2,444,593,197.18, marking a growth of 3.76%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥182,850,167.68, down 6.68% compared to the previous year[2] - Cash inflow from investment activities was CNY 710.86 million, significantly up from CNY 158.90 million in the previous year[16] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 102.69 million, compared to a net outflow of CNY 92.66 million in Q3 2023[17] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 1.30 billion at the end of Q3 2024, an increase from CNY 835.57 million at the end of Q3 2023[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 113,299[8] - The largest shareholder, Nantong Industrial Holdings Group Co., Ltd., holds 34.39% of the shares, totaling 279,994,660 shares[8] - The second-largest shareholder, Jiangsu Nantong Port Development Co., Ltd., holds 3.66% of the shares, totaling 29,826,020 shares[8] - The top ten shareholders include various institutional investors, with the Southern CSI 1000 ETF holding 0.83% of the shares, totaling 6,751,400 shares[9] - The company reported changes in the top ten shareholders due to securities lending activities, with no significant changes in ownership percentages[10] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 47,149,976.95, an increase from CNY 44,544,568.46 in the previous year, reflecting a focus on innovation[14] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance future performance[2] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[14] Other Financial Metrics - Non-operating income for Q3 2024 included government subsidies of ¥212,130.66 and fair value changes of financial assets totaling ¥1,227,878.13[3] - The company reported a significant decrease in financial expenses by 57.77% year-over-year, attributed to increased deposit income[6] - The company experienced a 320.87% increase in cash recovered from investments, totaling ¥656,137,829.10 year-to-date[6] - Cash received from borrowings decreased to 10,000,000.00, a 37.50% decline compared to the same period last year, attributed to reduced bank borrowings by subsidiaries[7] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was -509,977.64, a 117.47% decrease due to foreign currency exchange rate changes during the reporting period[7]

具体内容详见2024年10月11日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于出售参股子公司剩余股权的公告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"） 第六届董事会第三次会议通知于2024年9月29日以传真、专人送达、邮件等形式 发出，会议于2024年10月10日（星期四）以现场和通讯相结合方式在公司会议室 召开。会议应出席董事7名，出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于出售参股子公司剩余股权的议案》。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-029 精华制药集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 ...