证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-003 精华制药集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 梁蒋梅女士简历： 梁蒋梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历，中共 党员，主管中药师，执业中药师，曾任制剂生产公司质管处QA、制剂生产公司中 药提取车间主任助理、副主任。现任公司制剂生产公司三车间主任，全面负责车 间的生产管理、工艺管理、质量管理和安全管理。 梁蒋梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》 第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不 属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工监事 任期已届满，公司于2024年4月1 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-002 精华制药集团股份有限公司 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会已 于 2024 年 2 月 8 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选 人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行， 公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快 完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 换届工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 ...

精华制药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于2024年2月28日收到公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告， 冯巧根先生因个人原因提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬委员 会委员职务。 因冯巧根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关 法规和《公司章程》的规定，冯巧根先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选 出的人员就任前，冯巧根先生仍按照规定继续履行职责。冯巧根先生辞职后，不在公司 担任职务。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-001 2024 年 2 月 29 日 公司董事会对冯巧根先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 涉案的金额：本金1.483亿元及利息。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-035 精华制药集团股份有限公司 关于公司诉讼事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行阶段。 特别提示： 4. 对上市公司损益产生的影响：依据（2023）苏06执恢43号之三《执行裁 定书》和《拍卖成交确认书》，公司目前正在办理保和堂（毫州）制药有限公 司股权变更登记，登记完成后，保和堂（毫州）制药有限公司将成为公司全资 子公司，不会对公司利润产生重大影响。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月31日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于提起诉讼的公告》， 公司与保和堂（焦作）制药有限公司（以下简称"焦作保和堂"）质押合同纠 纷，向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼；公司于2021年7月9日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-034 精华制药集团股份有限公司 《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》、《关于2023年第二次临 时股东大会更正公告》已分别于2023年10月30日、2023年11月16日在《巨潮资讯网》 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或 变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2023年11月17日下午14:30 在公司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管 理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案： 公司董事会 ...

北京市盈科(南通)律师事务所 关于精华制药集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会法律意见书 致：精华制药集团股份有限公司 受贵公司的委托，北京市盈科(南通)律师事务所（以下简称"本 所"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，就贵公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法 律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的 相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的 而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、根据贵公司 2023 年 10 月 30 日公告《关于召开 2023 年第 二 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥324,309,670.10, a decrease of 15.43% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥40,741,923.16, an increase of 5.02% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,415,738.94, up 7.55% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,119,659,192.47, a decrease of 4.8% compared to CNY 1,175,028,595.83 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 220,131,018.03, representing an increase of 16.2% compared to CNY 189,378,012.57 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 220,131,018.03, an increase from CNY 189,378,012.57 in the previous year, representing a growth of approximately 16.2%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,123,660,776.60, reflecting a growth of 2.70% compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 3,123,660,776.60, up from CNY 3,041,677,568.76 at the end of the previous quarter[17] - Total liabilities decreased to CNY 369,138,465.83, down from CNY 417,934,051.11 in the previous quarter[17] - The company's non-current liabilities due within one year decreased by 35.81% to CNY 436,130.61, primarily due to a reduction in lease liabilities from its subsidiary Dongli Management[10] - Other current liabilities fell by 57.50% to CNY 2,414,317.39, mainly due to a decrease in advance sales payments and related VAT output tax[10] Cash Flow - Cash received from operating activities decreased by 53.02% to CNY 35,300,492.62, primarily due to the inclusion of subsidiary Jin Silin Pharmaceutical in the consolidated financial statements and a reduction in government subsidies[11] - The net cash flow from operating activities was CNY 195,942,182.47, down from CNY 247,371,958.46, indicating a decrease of about 20.7% year-over-year[24] - The total cash outflow from operating activities was CNY 910,016,803.08, down from CNY 963,245,791.67, a decrease of about 5.5%[24] - The cash inflow from financing activities was CNY 16,000,000.00, a decrease from CNY 69,800,000.00, reflecting a decline of about 77.0%[24] Earnings and Shareholder Information - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0500, an increase of 5.04% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.2399, up from CNY 0.2074, marking an increase of approximately 15.1%[21] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 143,120, with the largest shareholder, Nantong Industrial Holdings Group Co., Ltd., holding 34.39% of shares[12] Financial Position and Investments - The company reported a significant increase of 146.97% in trading financial assets, totaling ¥308,603,465.75 as of September 30, 2023[9] - The company experienced an 82.73% increase in notes receivable, amounting to ¥41,734,728.15[9] - Cash flow from investment activities saw a substantial decline of 69.26%, with cash recovered from investments dropping to CNY 155,900,000.00[10] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -198,053,599.96, a significant drop from CNY 15,542,442.47 in the prior year[24] Expenses and Income - Total operating costs decreased to CNY 864,866,529.85, down 8.3% from CNY 942,697,308.65 year-on-year[18] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 44,544,568.46, a slight decrease from CNY 47,557,128.54 in Q3 2022[20] - Financial expenses decreased by 38.64% to CNY -19,539,774.32, attributed to increased interest income from deposits and reduced bank loan interest payments[10] - Other income dropped by 84.48% to CNY 2,386,702.42, mainly due to fewer government subsidies received compared to the previous year[10] - The company reported a financial income of CNY 18,416,709.43, an increase from CNY 11,324,426.38 in the same period last year[20] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[20] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[25]

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-031 精华制药集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第二次临时股东 大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2023年11月17日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青 年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。 网络投票时间：2023年11月17日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2023年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 ...

第一章 总则 第一条 为完善精华制药集团股份有限公司(以下称"公司"或"上市公司") 治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程（以下称"《章 程》"）的规定，特制订本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司目前设独立董事三名。如果《章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一以上（包括三分之一）是独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

精华制药集团股份有限公司独立董事 因此，我们同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并提交第五届董事会第十七次次会议审议。 二、公司独立董事的独立意见 公司拟续聘的财务报表审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公 司财务状况进行审计。同时，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司近五年 度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务 的连续性。 我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 独立董事：王煦、冯巧根、马玲 关于第五届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》 等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称"公司"）独立董事，现就公 司第五届董事会第十七次会议相关议案发表如 ...