精华制药集团股份有限公司 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报 告的一般规定》，经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到 有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、 法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。 二、审议并通过了《关于2024 年度关联交易预计的议案》 公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关 联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在 损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事张剑桥先 生、尹红宇先生、吴玉祥先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类 经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方 产生依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议并通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司当期 和累计对外担保情况 ...

精华制药集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等要求，结合公司董事会审计委员会对天衡会计师事 务所2023年度履职情况评估报告及其对天衡会计师事务所履行监督职责情况报 告(附后)，公司对天衡会计师事务所在2023年审计过程中的履职情况进行了综合 评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 天衡会计师事务所2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入 55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。 天衡会计师事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额 8,123.04万元，具有公司所在行业审计业务经验。 天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行 ...

精华制药集团股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 202 ...

精华制药集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，提高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范 运作和高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套 指引等法律、法规、规章和《精华制药集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，结合实际情况，制定本制度。 (四)适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞 争状况 和风险水平相适应，并随着情况的变化适时加以调整。 第二条 本制度适用于公司、子公司。本制度所称子公司,是指全 资和控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及全体 员工实施的，旨在实现控制目标的过程，包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。 第五条 内部控制应遵循以下基本原则： (一)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程， 覆 ...

声明人张晓梅，作为精华制药集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过精华制药集团股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 精华制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

独立董事2023年度述职报告 作为精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年任 职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引（2023年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益 方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年任职以来 本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 数 | | 王煦 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 精华制药集团股份有限公司 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2023年 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-004 精华制药集团股份有限公司 关于孙公司停业整顿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经测算，截止2023年12月31日，宁夏森萱总资产、净资产占公司合并报表总 净资产、归属于母公司股东的净资产比例分别为3.39%、2.28%；2023年度宁夏森 萱营业收入、净利润占公司合并报表营业收入、归属于母公司股东的净利润比例 分别为3.45%、-1.10%。 三、应对措施 截至本公告披露日，事件仍在调查中，宁夏森萱将根据要求停业整顿。 公司将督促森萱医药、宁夏森萱积极配合调查、全面排查问题并及时整改， 尽快恢复宁夏森萱生产经营。同时，公司将认真吸取本次事件教训，加强管理， 防止类似事件再次发生。 四、风险提示 公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 一、基本情况 近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）孙公司宁夏森萱药 业有限公司（以下简称"宁夏森萱"）收到平罗县人民政府《县政府关于责令宁 夏森萱药业有限公司停业 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-003 精华制药集团股份有限公司 关于职工监事选举结果的公告 梁蒋梅女士简历： 梁蒋梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历，中共 党员，主管中药师，执业中药师，曾任制剂生产公司质管处QA、制剂生产公司中 药提取车间主任助理、副主任。现任公司制剂生产公司三车间主任，全面负责车 间的生产管理、工艺管理、质量管理和安全管理。 梁蒋梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理 人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》 第一百七十八条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不 属于最高人民法院公布的"失信被执行人"。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工监事 任期已届满，公司于2024年4月1 ...

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-002 精华制药集团股份有限公司 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 精华制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会已 于 2024 年 2 月 8 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选 人的提名工作尚未结束，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行， 公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快 完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 换届工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的 义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 ...

精华制药集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于2024年2月28日收到公司独立董事冯巧根先生提交的书面辞职报告， 冯巧根先生因个人原因提请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬委员 会委员职务。 因冯巧根先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关 法规和《公司章程》的规定，冯巧根先生的辞职在改选出的人员就任时才生效，在改选 出的人员就任前，冯巧根先生仍按照规定继续履行职责。冯巧根先生辞职后，不在公司 担任职务。 证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2024-001 2024 年 2 月 29 日 公司董事会对冯巧根先生在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 ...