四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的任职经历以 及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付工资与福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务，及 其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 本制度所称非经营性资金往来系指公司与关联方相互之间发生的非经营性 业务的资金往来行为，包括但不限于相互之间垫付工资与福利、保险、广告等费 用和其他支出，相互之间拆借资金、代偿债务，及其他相互之间在没有商品和劳 务对价情况下使用对方资金等行为。 第二章 关联方资金占用及公司与关联方非经营性资金往来的防范措施 四川富临运业集团股份有限公司 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 非经营性资金往来的制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及控股子公司资金和杜绝公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间非经营性资金往来的长效机制，杜绝关联方资 金占用行为和杜 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-014 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"），募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 （一）确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-017 四川富临运业集团股份有限公司 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 15,674,451.80 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 若在分配方案实施前，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、股 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 150,480,819.60 元，母公司净利润为 141,339,50 ...

各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行 使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2023年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 四川富临运业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （刘学生） 刘学生：1974年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历,中国注册 会计师、税务师，毕业于美国韦伯斯特大学工商管理专业。2013年1月至2016年 3月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2016年4月至今，任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、合伙人；2020年4月至今，任青岛 泰德汽车轴承股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任东亚装饰股份有限公 司独立董事；2019年7月至今，任公司独立董事，任期至第六届董事会届满之日 止。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 四川富临运业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川富临运业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2023年12月31日，公司 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

（一）公司依法规范运作情况 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 认真地履行职责，切实地维护了公司和全体股东权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 25 日第六届监事会第六次会议，审议通过《2022 年度报告全 文及其摘要》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度 财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案》《2023 年第一季度报告》《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 《关于未来三年股东回报规划（2023-2025）的议案》共 11 项议案。 （二）2023 年 8 月 23 日第六届监事会第七次会议，审议通 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孟晓转） 各位股东、股东代表： 作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，在2023年度任职期间，本人忠实勤勉地履行职责，谨慎诚信地行 使公司所赋予独立董事的权利，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，现就2023年度履 职情况报告如下： （二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员，遵照公 司《提名委员会工作细则》《审计委员工作细则》的详细规定，积极参与专门 委员会的日常工作。 一、基本情况 孟晓转：1976年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，持 有律师资格证书，毕业于华东政法大学法学专业。2001年6月至2008年12月，任 山东景信元律师事务所律师；2008年12月至2012年10月，任山东泰泉律师事务 所律师；2012年10月至2020年5月，任北京市隆安（济南）律师事务所合伙人； 2020年5月至今，任山东 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年度非经营性 ...

四川富临运业集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年 度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，具有财政部颁发的会计师事务所执业资格和财政部、证监 会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格以及证监会获准从事 H 股企业审计资格。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业 ...