2024 年度员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-025 2024 年度员工持股计划（草案）摘要 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）摘 要 北京千方科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年度员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京千方科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 北京千方科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、《北京千 方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的基本商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）公司在进行关联交易时， ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京千方科技股份有限公司关于交易 对手方对公司置入资产 2023 年度业绩 承诺实现情况的说明 审核报告 Grant Thornton 载 同 tr 场 5 层 邮编 100004 北京千方科技股份有限公司 关于交易对手方对 置入资产 2023年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字(2024)第 110A007775号 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对置入资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 北京千方科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科 技公司）2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的千方科技公司《关于交易对手方对置入资产 2023年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行 了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的有关规定,编制业绩承诺实现情况说明,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、 ...

北京千方科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际控制 人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件的规定，结合《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 制度和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本 制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《深圳证券交易所股票上市规 则》及《北京千方科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定。 第四条 本制度所称资金占用 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-029 北京千方科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理夏曙东先生、财务负责 人张丽娟女士、独立董事慕丽娜女士、董事会秘书史广建先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 26 日（星 期五）15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， ...

北京千方科技股份有限公司 投资管理制度 二〇二四年四月修订 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效 率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整 和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件，结合《北京千方科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； 上述投资涉及主营业务范围的为主营业务投资；与主营业务无关的为非主营 业务投资，包括证券、期货、期权、外汇、房地产、委托经营等法律、法规允许 的投资。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批或备案的，应履行必要的报批或备案手续，保证公司各项投资行为的合法合规 性，符合国家宏观经济政策。 第二章 投资决策权限 北京千方科 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-026 北京千方科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 特别提示： 北京千方科技股份有限公司本次和关联方共同对外投资，不会对公司本年度 经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 北京千方科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"千方科技"）为充分利用 智慧交通业务产业资源，助力大湾区交通产业数字化转型，拟联合广州开发区交 通投资集团有限公司（以下简称"广州开发区交投"）、江苏车旺科技有限公司（以 下简称"车旺科技"）设立广东新质智慧物流科技有限公司（以下简称"合资公司"， 具体名称以市场监管部门核定为准），合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，公 司拟使用自有资金投资 400 万元，占合资公司注册资本的 20%。合资公司主要开 展数字物流运营业务。 公司与江苏车旺科技有限公司、 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-012 北京千方科技股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人、公司持股 5%以上股东北 京千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押及解除质押，具体事项公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | 质权人 | 质押用 | | 称 | | 量（股） | | | | 充质 | | | | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-011 北京千方科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股 票的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A股）股票，回购股票的资金总额不低于人民币0.5亿元（含），且不 超过人民币1亿元（含）；回购股票将用于未来实施员工持股计划或股权激励，如 未能在股票回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股票，尚未使用的已回购 股票将予以注销。本次回购价格不超过15.00元/股，回购期限自董事会审议通过本 次回购股票方案之日起不超过6个月。具体回购股票的数量和占总股本的比例以回 购期满时实际回购的股票数量为准。 具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以集中竞价交易方 式 ...