浙江亚厦装饰股份有限公司 内部审计制度 （第六届董事会第十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规和公司章 程的规定，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部，负责组织实施公司内部审计制度，执行公司内部 审计工作。审计部应配备专职审计人员，可以根据情况在下属全资和控股子公司 配备专职或兼职审计人员，履行内部审计职责。审计部在董事会审计委员会的直 接领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会报告工作。 第五条 公司审计部应根据业务规模等内审工作需要配备一定数量的内部 审计人员，并按公司发展规划，逐步建立多层次、多功能的审计监察体系。 第六条 审计人员应具备一定的政治素质 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 子公司管理制度 (第六届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指浙江亚厦装饰股份有限公司（不含子公司）； 子公司系指浙江亚厦装饰股份有限公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第十一条 子公司每年应当至少召开一次股东会、两次董事会。股东会和董 事会应当有记录，会议记录和会议决议须有到会董事签字。 第十二条 子公司召开股东会和董事会，通知方式、议事规则等必须符合《公 司法》规定，并应当事先征求母公司董事会的意见。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 （第六届董事会第十五次会议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生 大额赔偿责任； （五）公司发生重大亏损或者遭受重大损失； 第二条 本制度的适用范围为：公司各职能部门、分公司、控股子公司，公 司董事、高级管理人员及可以接触、获取公司内幕信息的人员。 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 投资经营决策制度 （2025年第一次临时股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为了健全和完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江亚 厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 第二章 重大投资决策的权限与程序 第三条 本条所称"投资"指权益投资、新建及改扩建项目投资、风险投资、 证券投资等行为。具体包括： 1、对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、技术开发项目以及购买专 利技术等无形资产； 2、收购、出售股权或其它资产； 3、购买其他企业发行的股票或债券； 4、在证券或期货市场购买股票及其衍生产品、证券投资基金、外汇、期货 等； 5、以联营或组建有限责任公司或者股份有限公司的方式向其他企业投资； 6、委托或者受托管理资产和业务、委托理财、财务资助、租入或者租出资 产、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亚厦装饰股份有限公司董事会现就提名郝振江为浙江亚厦装饰 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江亚厦装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汪泓作为浙江亚厦装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江亚厦装饰股份有限公司董事会提名为浙江 亚厦装饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ □√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郝振江作为浙江亚厦装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江亚厦装饰股份有限公司董事会提名为浙 江亚厦装饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详 ...

☑是 □否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亚厦装饰股份有限公司董事会现就提名汪泓为浙江亚厦装饰股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江亚厦装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 《公司章程修正案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止。在此背景下，公司结合治理实际需求，对《公司章程》进行全面修改。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 则 总 | | 第一条 | 为维护浙江亚厦装饰股份有 | 为维护浙江亚厦装饰股份有 第一条 | | 限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 | | 限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | | 人民共和国证 ...