关于湖北国创高新材料股份有限公司股票临时停牌的公告 深圳证券交易所 2024年4月29日 时间：2024-04-29 字体： 大 中 小 湖北国创高新材料股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代 码：002377）于2024年4月29日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资 者密切关注。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥824,424,748, a decrease of 62.54% compared to ¥2,200,747,914 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥147,147,060, representing a decline of 72.76% from ¥538,543,503 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥158,775,356, down 68.97% from ¥509,946,714 in 2022[18]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.16, a 72.88% improvement from -¥0.59 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,017,924,302, a decrease of 43.47% from ¥1,769,423,790 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.79% to ¥527,336,842 from ¥604,671,584 in 2022[18]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥36,911,908.23 in Q1 2023, with losses continuing in subsequent quarters, totaling ¥53,938,588.88 in Q4 2023[25]. - The company reported a total impairment provision of CNY 59.47 million, including CNY 33.30 million for real estate assets and CNY 2.47 million for receivables[47]. - The company achieved operating revenue of CNY 824.42 million in 2023, a decrease of 62.54% compared to the previous year[46]. - The net profit attributable to the parent company was CNY -14.71 million, an increase of 71.48% year-on-year[46]. Business Strategy and Focus - The company has adjusted its main business focus back to the research, production, and sales of modified asphalt after divesting its real estate intermediary services in June 2023[17]. - The company aims to enhance its core competitiveness by providing comprehensive supply chain solutions and services to leading enterprises[33]. - The company plans to enhance its core competitiveness through resource integration and supply chain solutions for leading enterprises[45]. - The company is focusing on the asphalt business to strengthen technical and service capabilities, aiming to enhance supply chain service levels and deepen strategic cooperation with key clients[91]. - The company aims to stabilize its business scale in advantageous regions and maintain market leadership in those areas[91]. - The company plans to strengthen business connections with state-owned enterprises and large construction companies nationwide to increase asphalt sales and market share[91]. - The company aims to expand its business scope through the development of new technologies and materials, including high-performance asphalt and green materials[62]. Market and Industry Trends - The demand for the company's asphalt products is closely linked to national infrastructure construction, particularly for highways and road maintenance[33]. - In 2023, the apparent consumption of asphalt in China increased significantly, reaching 3,415 million tons, which is a substantial rise from 2,899 million tons in 2022, primarily due to the low base effect from 2022[36]. - The consumption of asphalt for road use in 2023 was 2,573 million tons, showing a decrease of over 100,000 tons compared to 2021[36]. - The total investment in national transportation fixed assets reached 3.9 trillion yuan in 2023, with new and upgraded highways totaling 7,000 kilometers[34]. - The growth rate of domestic road construction investment slowed down, with a year-on-year increase of only 1.2% in the first eleven months of 2023, totaling 2.6 trillion yuan[34]. - The market for road asphalt showed a declining consumption ratio month by month in 2023, with insufficient funding impacting demand[35]. - The asphalt industry is characterized by high competition and low barriers to entry, with many small-scale producers and a lack of comprehensive service capabilities[37]. Production and Operations - The company operates three asphalt production bases in Wuhan, Qinzhou, and Xinjing, with a total storage capacity of 85,000 tons, serving most regions in China[32]. - The production capacity utilization rate for modified asphalt was only 26.36%, with a designed capacity of 1,000 tons per day[41]. - The company has three production bases with a total asphalt storage capacity of 8.7 million tons and an annual processing capacity exceeding 70 million tons[44]. - The company has adjusted its production volume in response to sales performance, leading to a significant reduction in inventory levels, which decreased by 45.16% year-on-year[51]. - The production volume of asphalt decreased significantly, with a year-on-year decline of 25.10% in production and 24.75% in sales volume[51]. Research and Development - The company holds 11 authorized patents related to its core production technology, including 6 invention patents for modified asphalt production processes[41]. - The company has developed special modified asphalt products that meet various extreme temperature and UV resistance requirements, catering to diverse customer needs[41]. - R&D expenses decreased by 30.65% to ¥55,874,030.97 from ¥80,564,957.35 in 2022, mainly due to the same exclusion of Shenzhen Yunfang[61]. - R&D investment accounted for 6.78% of operating revenue, up from 3.66% in 2022, reflecting a 3.12% increase[62]. - The company established a joint technology research center with Wuhan University of Technology to enhance R&D capabilities in advanced composite materials[92]. - The company is committed to innovation and has established a national key laboratory for new material research[116]. Financial Management and Investments - The company reported a total of ¥11,628,296.33 in non-recurring gains in 2023, contrasting with a loss of ¥28,596,788.83 in 2022[28]. - The company has not reported any significant changes in accounting estimates during the reporting period[20]. - The company has confirmed that there are no discrepancies between financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards[22][23]. - The company has implemented a robust internal control system for commodity futures hedging, ensuring compliance with relevant laws and regulations[82]. - The company has engaged an internal control audit firm for 300,000 RMB during the reporting period[173]. - The company has maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2023, with no significant deficiencies reported[150]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of the board's role in strategic decision-making and operational oversight[91]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[102]. - The supervisory board effectively exercised its supervisory functions, maintaining the rights of the company and its shareholders[104]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders[105]. - The company has established specialized committees under the board of directors to enhance governance and decision-making processes[102]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[175]. Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 167, with 84 in the parent company and 83 in major subsidiaries[137]. - The company has established a comprehensive compensation management system based on job value, performance indicators, and market salary levels to attract and retain talent[139]. - A total of 13 training sessions were organized throughout the year, including 9 internal and 4 external training sessions, focusing on professional knowledge and skills relevant to the company's future business expansion into new materials[140]. Environmental and Social Responsibility - The company has not been classified as a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[154]. - The company has actively upgraded environmental protection equipment to reduce energy consumption and improve overall supply efficiency[154]. - The company has implemented strict product quality standards and service processes to protect consumer rights and enhance customer satisfaction[157]. - The company has established a comprehensive safety management system and conducted regular safety training for employees[158].

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（彭海炎） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第七届董 事会独立董事，2023年任期内，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》等规定的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认 真审议董事会的各项议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、 公正的判断，促进公司规范运作。现就本人2023年任期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 彭海炎，男，1984年8月生，中国国籍，博士，中共党员，无境外永久居留 权。曾任中国科学院先进技术研究所助理研究员、华中科技大学副教授。现任华 中科技大学教授、博士生导师，国家优青，中国化学会超分子化学专业委员会委 员、中国化学会-中国力学学会流变学专业委员会委员、《功能高分子学报》青 年编委。自2023年8月15日起任公司第七届董事会独立董事。 本人在公司未 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-22 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采 取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-21 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过 管理层和全体员工的共同努力，2023 年公司实现营业收入 82,442.47 万元，较上年同期减少 62.54%；实现利润总额-15,353.14 万元，较上年同期增加 68.97%；实现净利润-14,802.77 万 元，较上年同期增加 71.48%，其中归属于母公司所有者的净利润-14,714.71 万元。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。 二、财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众环审字（2024）0101541 号标准无保留意见的审计报告。 三、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 82,442.47 | 220,074.79 | -62.54% | | 营业利 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进独立董事尽责履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法规、部门规章及《湖北国创高新材料股份有限公司独立董事 制度》《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议可以根据需要研究讨论公司有关事项，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第三条 公司定期或不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议应当 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第七条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议： 1 （一）独立聘请中 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-10 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次 会议通知于2024年4月12日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年4月25日在 公司以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中 独立董事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度 董事会工作报告》； 详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年 度报告》之"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股 ...

关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司会计政策等相关规定， 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对 部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对公司部分无法收回的 应收款项进行核销。 1、本次计提减值准备的资产范围、总金额 经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、其他应收款、固定资产、存货等，进行全面清查和进行信用减值 和资产减值测试后，2023年度计提各项信用减值准备及资产减值准备 59,473,303.65元，明细如下： 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-12号 湖北国创高新材料股份公司 | 项目 | 本年度计提减值金额（元） | | --- | --- | ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0101541 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 国创高新 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于国创高新，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...