证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-38 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 5 月 20 日 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼 二楼四号会议室； （3）股权登记日：2024 年 5 月 13 日； （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （5）召集 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 ☐新闻发布会 ☐路演活动 动类别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的全体投资者 及人员姓名 时间 2024年5月16日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 总经理 吕华生 董事会秘书 彭雅超 上市公司接待 副总经理 吉永海 人员姓名 总会计师 孟军梅 独立董事 沈强 1、贵公司跟山东高速关于硅材料合作的进度怎么样 答:您好，目前公司硅材料项目正在正常推进之中，公司将与其他 投资者关系活 合作方密切配合，推动项目尽快落地。感谢您的关注！ 动主要内容介 2、科元控股入股后，是否有将集团优质资产注入国创的计划 绍 答:您好，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，请关注公 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月16日 (周四) 下午 14:30-16:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络文字互动交流 上市公司接待人 1、总经理吕华生 员姓名 2、董事会秘书彭雅超 3、总会计师孟军梅 1、请问总经理有没有回购股份的计划 您好，公司暂无回购股份的计划，感谢您的关注！ 2、贵公司在武穴市的硅材料项目在实控人变更后是否会进展延后 或终止。预计项目何时可以落地，未来公司营业额和利润的增长点在 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-37 号 （二）预计日常关联交易类别和金额 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益 变动的提示性公告》（公告编号：2024-32 号），如协议转让完成后，科元控股 集团有限公司（以下简称"科元控股"）将成为公司控股股东。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，科元控股为公司关联方。 因生产经营需要，2024 年度公司拟向科元控股的全资子公司宁波定高新材 料有限公司（以下简称"宁波定高"）采购原材料沥青，采购总金额不超过 3000 万元（含税）。2023 年度公司未向科元控股及下属公司采购原材料。本次交易 对方宁波定高为科元控股的全资子公司，本次交易构成关联交易。 2024 年 5 月 15 日召 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-36 号 湖北国创高新材料股份有限公司 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年向关联方采购 原材料的日常关联交易预计的议案》。 本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过 后提交董事会审议。 具体内容详见2024年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于2024年向关联方采购原材料的日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-37 号）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于2024年5月15日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。 本次会议的通知及相关资料已于2024年5月9日通过电子邮件、专人送达等 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-35号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北国创高新材料股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司承办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下： 一、活动方式及时间 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 活动时间为 2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。届时公司高管将在线 就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 二、投资者问题征集 ...

湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年五月八日 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-33 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到湖北省科学 技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号为 GR202342009032，发 证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家 对高新技术企业税收优惠政策的有关规定,公司自本次通过高新技术企业认定后 连续三年可继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企 业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，本次高新技术 企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-34号 湖北国创高新材料股份有限公司 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年 度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1ejmHULapOw 或使用微信扫描下方小 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥80,818,521.04, a decrease of 64.43% compared to ¥227,223,854.44 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥5,860,491.55, an improvement of 84.12% from a loss of ¥36,911,908.23 in the previous year[3] - The net cash flow from operating activities was ¥2,346,655.99, a significant increase of 104.92% compared to a negative cash flow of ¥47,740,281.68 in the same period last year[3] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0064, showing an improvement of 84.12% from -¥0.0403 in the same period last year[3] - The net loss for the current period was ¥5,860,490.61, compared to a net loss of ¥35,793,988.29 in the previous period, representing a significant improvement[18] - The company’s total comprehensive loss for the current period was ¥5,860,490.61, compared to a total comprehensive loss of ¥35,793,988.29 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,032,810,494.23, reflecting a 1.46% increase from ¥1,017,924,302.04 at the end of the previous year[3] - Total liabilities rose to ¥496,925,061.11 from ¥476,269,658.05, an increase of approximately 4.5%[13] - Current liabilities totaled ¥484,418,593.92, up from ¥462,770,938.17, indicating an increase of about 4.7%[13] - Non-current liabilities decreased slightly to ¥12,506,467.19 from ¥13,498,719.88, a decline of approximately 7.4%[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥521,567,630.81, a slight decrease from ¥527,336,842.62 in the previous period[14] - The company’s total liabilities and equity amounted to ¥1,032,810,494.23, compared to ¥1,017,924,302.04 in the previous period[14] Cash Flow and Equivalents - Cash and cash equivalents increased to ¥83,104,244.20 from ¥57,408,377.68, representing a growth of approximately 44.8%[12] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥67,632,367.50, an increase from ¥58,712,126.55 at the end of the previous period[19] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 65.73% to ¥84,081,414.73, primarily due to the purchase of materials for ongoing contracts[7] - The company reported a significant reduction in operating costs, which fell by 63.10% to ¥78,597,542.42, in line with the decrease in operating revenue[7] - The company incurred research and development expenses of ¥4,308,625.75, down 60.6% from ¥10,906,269.91 in the previous period[15] - The company's management expenses decreased by 74.84% to ¥6,919,192.45, mainly due to the exclusion of Shenzhen Yunfang from the consolidated scope[7] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,620[10] - The largest shareholder, Guochuang High-tech Industry Group, holds 27.71% of shares, totaling 253,873,105 shares[10] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[11] Accounting and Reporting - The first quarter report has not been audited[20] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[20] - The board of directors meeting was held on April 30, 2024[21]

关于筹划控制权变更事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日收到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）的通知， 国创集团正在筹划有关公司控制权转让事宜，该事项正在洽谈中，目前尚存在重 大不确定性。 为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有 关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002377，证券简 称：国创高新）自 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超 过 2 个交易日。 停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-25 号 湖北国创高新材料股份 ...