证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-54 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券名称：国 创高新，证券代码：002377）连续 3 个交易日（2024 年 10 月 15 日、10 月 16 日、10 月 17 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 27.23%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了必要的核查，现 对有关情况说明如下： 1、2024 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东协议转让股权 暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，公司控股股东国创集团拟通过 协议转让的方式向科元控股及陶春风转让公司 146,612,032 股股份，合计占公司 总股本的 16.00%；国创集团拟通过协议转让的方式向黄宇转让公司 45,816,261 股股份，占公司总股本的 5.0 ...

公司负责人：高攀文 主管会计工作的负责人：孟军梅 会计机构负责人：孟军梅 附表 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2024年初占用资金余额 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年半年度末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | | 发生金额（不含利息） 的利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-53 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日通 过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知。会议于 2024年8月27日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3 人。会议由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51号）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司 接受关联方无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-52号）。 表决结果：3票 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-52 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述关联 交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需相关监管部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：武汉客车制造股份有限公司 关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长 江资源新材料科技研发中心（湖北省）有限公司（以下简称"长江资源研发中心"） 的业务发展，预计公司关联方武汉客车制造股份有限公司（以下简称"武客股份"） 2024 年度向长江资源研发中心累计提供不超过 1000 万元无偿财务资助,其中 2024 年上半年已发生 300 万元，财务资助期限一年。本次财务资助无需长江资 源研发中心支付利息、提供任何抵押和担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定， ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-50 号 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51号）。 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资 子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。 具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司 接受关联方无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-52号）。 关联董事高攀文、高庆寿、郝立群、钱静回避表决。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议通知于2024年8月21日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年8月27日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董 事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半 年度报告及摘要 ...

独立董事专门会议2024年第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，湖北国创高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议对拟提交至第七届董事会第十次会议的《关于全资子公司接受关联方无偿 财务资助的议案》进行了审核，审核意见如下： 湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司接受关 联方无偿财务资助的议案》。 公司全资子公司接受关联方无偿财务资助，是为满足日常经营需要，定价合 理，不存在利益输送、损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公 司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关 联方形成重大依赖,因此同意《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》， 并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。同时，公司要健全 关联交易管理、报告和披露制度。 独立董事：梅祖伟 沈强 彭海炎 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥203,435,916.08, a decrease of 59.31% compared to ¥500,005,232.38 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥13,455,470.89, improving by 79.12% from a loss of ¥64,451,510.29 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥63,131,400.09, a decline of 171.57% compared to a negative ¥23,246,772.00 in the same period last year[10]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0147, showing an improvement of 79.09% from -¥0.0703 in the previous year[10]. - The total operating revenue for the reporting period is 203,435,916.08 CNY, a decrease of 59.31% compared to the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities is -63,131,400.09 CNY, a decline of 171.57% year-on-year, primarily due to a significant decrease in net cash inflow from sales[22]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -13,437,435.57, an improvement from CNY -63,142,549.47 in the same period of 2023, indicating a significant recovery[81]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,002,746,446.96, a decrease of 1.49% from ¥1,017,924,302.04 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥514,058,134.79, down 2.52% from ¥527,336,842.62 at the end of the previous year[10]. - The company reported a total liability of CNY 396,393,295.99 as of the end of the first half of 2024, compared to CNY 379,082,372.90 at the end of the first half of 2023, an increase of 4.6%[80]. - The total equity of the company was CNY 525,142,156.01 at the end of the first half of 2024, compared to CNY 518,372,694.26 at the end of the first half of 2023, reflecting a slight increase of 1.5%[80]. Cash Flow - The company reported cash inflows from operating activities totaling ¥287,797,210.89, down from ¥681,139,207.57 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 58%[85]. - The cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥23,228,609.17 in the first half of 2024, compared to a net outflow of ¥610,140.44 in the same period of 2023[86]. - The financing activities resulted in a net cash inflow of ¥40,041,524.91 in the first half of 2024, a recovery from a net outflow of ¥139,075,656.08 in the previous year[86]. Market and Operations - In the first half of 2024, the company achieved total operating revenue of CNY 203.44 million, a decrease of 59.31% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in asphalt sales[15]. - The company's net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 13.46 million, influenced by delayed project construction and reduced asphalt demand due to seasonal factors[15]. - Asphalt sales volume decreased by 42,800 tons year-on-year, reflecting the impact of construction funding and rainy season in southern regions[15]. - The company successfully expanded its market presence in non-traditional regions such as Sichuan-Chongqing, Northwest, North China, and East China, winning projects in Shaanxi, Hebei, and Hunan[14]. Research and Development - The company has been recognized as a high-tech enterprise since 2008, continuously enhancing its technological advantages through innovation and collaboration[16]. - The company’s R&D investment is 10,246,213.74 CNY, reflecting a slight increase of 3.44% with no significant changes[22]. - Research and development expenses increased to CNY 10,246,213.74 in the first half of 2024, up from CNY 9,905,630.68 in the same period of 2023, representing a growth of 3.4%[80]. Risk Management - The company faces various risk factors and has outlined corresponding response strategies in the management discussion section[1]. - The company faces risks related to accounts receivable management, particularly due to long payment cycles from major clients in highway and municipal engineering[35]. - The company has implemented measures to mitigate the risk of raw material price fluctuations, including strengthening strategic cooperation with major oil and petrochemical companies and increasing raw material reserves during off-peak seasons[36]. Corporate Governance - The company has appointed a new independent director, Mei Zuwei, on June 24, 2024, following the resignation of Zhang Zhihong due to regulatory compliance[39]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on June 24, 2024, with an investor participation rate of 28.55%[38]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[44]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 916,325,201, with 99.35% being unrestricted shares[63]. - The company’s major shareholder, Guochuang High-tech Industrial Group Co., Ltd., holds 27.71% of the total shares, amounting to 253,873,105 shares[65]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 30,260[65]. Compliance and Regulations - The accounting policies are in compliance with the relevant Chinese accounting standards, ensuring transparency and accuracy in financial reporting[104]. - The company reported no significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period, ensuring compliance with safety and environmental management systems[42]. - The company has not reported any significant changes in accounting estimates for the current period[191].

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-49 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，梅祖伟先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，梅祖伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到梅祖伟先生的通知，梅祖伟先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 2024 年 7 月 12 日 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补 选梅祖伟先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between 9.5 million and 14 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 64.45 million yuan in the same period last year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between 9.5 million and 14 million yuan, down from a loss of 73.49 million yuan year-on-year[5]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0104 yuan and 0.0153 yuan, compared to a loss of 0.0703 yuan per share in the previous year[5]. Revenue Decline Factors - The significant decrease in asphalt sales during the rainy season and project construction progress has led to a substantial decline in revenue for the first half of 2024[7]. - The company anticipates a large reduction in net profit loss primarily due to the divestment of Shenzhen Yunfang Network Technology Co., which had a transitional loss of 56 million yuan in the first half of 2023[7].

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-47号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查 不实施进一步审查决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景概述 2024 年 4 月 28 日及 29 日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国 创高新"或"公司"）实际控制人高庆寿、控股股东国创高科实业集团有限公司 （以下简称"国创集团"）与陶春风、科元控股集团有限公司（以下简称"科元 控股"）签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通 过协议转让的方式向科元控股转让国创高新 100,795,771 股股份，合计占公司总 股本的 11.00%。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股 股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-32 号）。 鉴于公司及科元控股的经营情况，根据相关法规，上述涉及科元控股的股份 转让交易需提交国家市场监督管理总局就经营者集中情况做反垄断审查。 二、进展情况 ...