证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-6 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月24日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事长黄 振华主持会议，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。 关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避表决。 本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于20 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-5 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公司湖北国创高新 材料科技有限公司（以下简称"国创科技"）参与竞拍鄂州市鄂城区樊口街道（旭 光北路东侧、北外环北侧，地块编号 WG（2025）001）的国有建设用地使用权。 现将有关情况公告如下： 一、交易概述 根据实际生产经营需要，国创科技拟使用自有资金购买位于鄂州市鄂城区樊 口街道（旭光北路东侧、北外环北侧，地块编号 WG（2025）001）的国有建设用 地使用权，用地面积 30409 平方米，购买价格预计为人民币 895 万元（以最终实 际成交的价格为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-3 号 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公 司拟参与竞拍土地使用权的议案》。 详见2025年2月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025-5号）。 三、备查文件 第七届董事会第十三次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月5日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事 3人）。公司董事长黄振华主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议合法、有效。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二〇 ...

若满足"锋龙转债"有条件赎回条款，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转债。 证券时报e公司讯，①国创高新：近日收到中国葛洲坝集团第一工程有限公司发出的中标通知书，公司 中标横钦高速总承包项目沥青采购合计3.83亿元。 ②锋龙股份：自2024年12月30日起至2025年1月20日，公司股票已有9个交易日的收盘价不低于当期转股 价格（即12.53元/股）的130%，根据募集说明书的规定，若后续公司股票收盘价持续不低于当期转股价 格的130%，预计将有可能满足"锋龙转债"有条件赎回条款。 ...

Financial Performance - The company expects a net loss for the fiscal year 2024, estimated between 50 million and 69 million CNY, compared to a net loss of 147.14 million CNY in the previous year[3] - Revenue is projected to be between 690 million and 824 million CNY, down from 824.42 million CNY in the same period last year[3] - The basic earnings per share are expected to be a loss between 0.0546 CNY and 0.0753 CNY, compared to a loss of 0.16 CNY per share in the previous year[3] Profitability Issues - The decline in profitability is attributed to a decrease in gross margin and gross profit from the asphalt business[4] - The company has made provisions for impairment related to receivables from its partnership projects, in accordance with accounting standards[4] Reporting and Disclosure - The financial data presented is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the 2024 annual report[5]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-81号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、工商变更登记情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体情况详见公司 2024 年 11 月 23 日、12 月 13 日分别披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号： 2024-75 号）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-79 号）。根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。公司法定代 表人由高攀文女士变更为公司总经理吕华生先生。 近日，公司完成了法定代表人变更及公司章程备案的工商登记手续，并取 得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》内容 如下： 公司名称：湖北国创高新材料股份有限公司 统一社 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-80号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同 意补选李锐先生、邱建萍女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 近日，公司收到李锐先生、邱建萍女士的通知，李锐先生、邱建萍女士已按 照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，李锐先生、邱建萍女士尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李 锐先生、邱建萍女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 特此公告 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二○ ...

地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 [2024]鄂今非字第 2440 号 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对 本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1. 《公司章程》； ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-79 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）召开时间：2024 年 12 月 12 日 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司 4 号会议 室 （3）股权登记日：2024 年 12 月 6 日 1、会议召开情况 （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （7） ...