关于湖北国创高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100535 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国创高新公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录 ...

本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，不会对湖北国创高新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大 影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕 31 号)（以下简称"第 16 号准则解释"），明确规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用第 16 号准则解释的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照第 16 号 准则解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-13 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于会计 ...

1、独立董事薪酬方案 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-19 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于董事和高级管理人员薪酬方案 的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 特此公告。 公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬， 津贴标准为 1 万元/月（含 税），独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理人员的董事（含董事长、副董事长），其薪酬标准继续 按公司第五届董事会第三十次会议及 2017 年度股东大会审议通过的薪酬方案执 行，不另行领取董事津贴；未在公司担任高级管理人员职务的董事，津贴标准为 5000 ...

一、国创高新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国创高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2024)0101542 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈刚 中国注册会计师： 代娟 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖北国创高新材料股份有限公司 ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-15 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北国创高新材料股 份有限公司 2023 年度审计报告》（众环审字［2024］0101541 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,714.71 万元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-414,254.61 万元，公司未弥补亏损金额为 -414,254.61 万元，实收股本为 916,325,201 元，公司未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。 二、亏损的原因 公司未弥补亏损金额超过实收 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-18 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 湖北国创高新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曾国安） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定 的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项 议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进 公司规范运作。现就本人2023年任职期间履职情况汇报如下： 一、基本情况 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 曾国安，男，1964 年 1 月生，中国国籍，经济学博士，中共党员，无境外 永久居留权。先后担任武汉大学副教授、湖北省经济学会副会长、湖北省住房改 革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等；现任武汉大学教授。 2019 年 7 月至 2 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-17号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额和期限：投入保证金最高余额不超过人民币 2000 万元，期限自 董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。 3、投资方式：通过上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约进行套期 1、为规避公司沥青业务原材料石油沥青价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟 开展石油沥青期货套期保值业务，计划使用自有资金投入保证金最高余额不超过人民币 2000 万元。上述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效。 2、本次套期保值业务已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，额度在董事会的审 批权限内，无需提交股东大会审议。 3、公司开展套期保值业务以规避市场价格波动所带来的风险为目的，不进行投机性的 交易操作，但相关套期保值业务操作仍存在市场、操作、技术、政策等风险，敬请投资者注 意投资风险。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 监事会文件 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范要求，认真履行监 督职责。监事会成员列席参加了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利 益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、 执行情况进行了监督，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力 保障。现将 2023 年度监事会的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，所有监事均按时参加会议，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规 定。监事会会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日，召开第六届监事会第十八次会议，会议审议并通过 了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告全文及摘要》 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定的要求， 诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案，客 观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范 运作。现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 张志宏，男，1964年11月生，中国国籍，博士，非执业注册会计师，无境外 永久居留权。历任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、会计学院教代会主任、 财务管理研究所所长；现任中南财经政法大学教授、博士生导师，会计学院学术 委员会主席、财务管理博士导师组组长，兼任汇绿生态科技集团股份有限公司独 立董事、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。自2019年7月15日起任公 司独立董事。 本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害 ...