证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-073 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 亏损： 15,000 万元 – 18,000 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期减亏： 76.75% – 80.62% | 亏损： 77,404.00 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损： 18,000 万元 – 21,000 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期减亏： 70.37% – 74.61% | 亏损： 70,882.73 万元 | ...

章 程 北京大北农科技集团股份有限公司 二○二四年七月修订 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京大北农科技集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-066 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次（临时）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出， 会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的 董事 9 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-071 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次（临时）会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 23 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-068 北京大北农科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的被担保对 象葫芦岛大北农农牧食品有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易概述 1、担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司葫芦岛大北农农牧食品有限公司（以下简称"葫 芦岛大北农"）提供不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。 2、关联关系说明 由于公司现任副董事长张立忠先生为葫芦岛大北农母公司黑龙江大北农食 品科技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人， 并担任该公司董事长兼总经理 ...

根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当 前市场环境和公司实际情况，公司于2024年7月5日召开第六届董事会第十七次 （临时）会议及第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公 司向特定对象发行A股股票募集资金金额及募集资金投资项目的议案》。 一、本次发行方案调整的具体内容 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-070 北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金金额及 募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")第五届董 事会第三十七次（临时）会议、第五届董事会第四十四次（临时）会议、第五 届董事会第四十九次（临时）会议以及2022年第三次临时股东大会、2023年第 三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会，审议通过公司向特定对象发 行A股股票（简称"本次发行"）的相关议案。2023 年 8 月 10日，公司收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-069 北京大北农科技集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了公司第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司 注册地址、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、变更注册地址的相关情况 （一）公司注册地址变更的说明 1、变更前 注册地址：北京市海淀区中关村大街 27 号 19 层 1901A 2、变更后 注册地址：北京市海淀区澄湾街 19 号院 1 号楼 1 层 101 （二）公司注册地址变更的原因说明 本次注册地址变更系公司目前实际办公场所北京市海淀区澄湾街 19 号院 1 号楼 1 层的国有建设用地使用权和房屋所有权证明已全部办理完毕，具备办理注 册地址变更的条件，因此拟对公司注册地址进行变更。最终注册地址以市场监督 管理部门核准的内容为准，公司的主营业务构成及经营情况、 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-067 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次（临时）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免 本次监事会会议的提前通知期限，会议通知 2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出。 本次会议由监事会主席周业军先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金额及 募集资金投资项目的议案》 根据有关法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合当 前市场环境和公司实际情况，公司拟调整本次发行方案中募集资金金额及募集资 金投资项目，公司本次发行方案调整主要为删 ...

公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 35.83 万头，1-6 月累计为 284.82 万 头；销售收入当月合计为 7.03 亿元，1-6 月累计为 46.31 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月销售均价为 18.11元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2024 年 6 月控股公司生猪销售数量为 21.36 万头，销售收入 3.92 亿元。其中销 售数量环比增长-34.76%，同比增长-17.43%；销售收入环比增长-26.73%，同比增长 -2.00%；商品肥猪出栏均重 124.34公斤，销售均价 18.05元/公斤。 2024 年 1-6 月，控股公司累计销售生猪 172.69 万头，同比增长 0.09%。累计销售收 入 26.52亿元，同比增长-3.53%。 2、2024 年 6 月参股公司生猪销售数量为 14.46 万头，销售收入 3.11 亿元。其中销 售数量环比增长-24.77%，同比增长 8.15%；销售收入环比增长-15.72%，同比增长 43.32%；商品肥猪出栏均重 122.12公斤，销售均价 18.18元/公斤。 2024 年 1-6 月，参股公司累计销售生猪 112 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-065 北京大北农科技集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： 1、公司在下列期间不得回购股份： 一、回购方案基本情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份 将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人 民币 8,000 万元-10,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过 8.32 元/股 （含），具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股本的比例以回购期限 期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期 ...