航天彩虹无人机股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 载信 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 致同审字(2024)第 110A005913 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称 航天彩虹)2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天彩虹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Gran ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李祉莹） 各位股东及股东代表： （二）发表意见情况 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： | 召开日期 | | | | | | 会议届次 | 发表意见的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 第六届董事会 | 关于聘任公司总经理的相关事项，发表独立意见 | | | | | | | | 第七次会议 | | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日 | 第六届董事会 | 一、关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的事前 | | | | | | | | 第八次会议 | 认可意见 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 经推选，公司独立董事常明先生为本次会议召集人及主持人。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 独立董事对公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： （以下无正文） 一、关于确认 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告事项 经审议，公司编制的关于 2023 年度募集资金存放及使用情 况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公 司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2023 年度募集资 金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存 储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规 ...

关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） i 目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 下分解读法法) 出多题语言方少回 十京 朝阳区建国门外十年 22. 5 5 层 邮编 10000 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004441号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称 航天 彩虹)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、 ...

目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 ィ 关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 4 日 十章 朝阳文建国门外十年 扬5号 邮编 1000 86 10 8566 5588 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004440 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"航天彩虹")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航天彩虹 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005908 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 常明，男，1972 年 7 月出生，管理学学士，中国注册会计师、中 国注册税务师、中国注册资产评估师。曾任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人，现任我爱我家控股集团股份有限公司（000560） 独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立 董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （常 明） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次（含 1 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-024 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以书面、邮件和电话方式发 出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会 主席胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-025 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （2）募集资金置换金额2,918.34万元，共4个项目，包括CH-4增 强型无人机科研项目2,392.43万元、无人倾转旋翼机系统研制项目 230.45万元、隐身无人机系统研制项目209.46万元和低成本机载武器 科研项目86.00万元。 （3）募集资金直接投入金额13,016.36万元，共5个项目，包括CH- 4增强型无人机科研项目投入4,824.35万元、无人倾转旋翼机系统研制 项目投入947.92万元、隐身无人机系统研制项目投入6,469.98万元、低 成本机载武器科研项目投715. ...

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 航天彩虹无人机股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任三位独立董事常明、马东立、李祉莹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事常明、马东立、李祉莹的任职经历以及其签 署的相关自查文件等，公司三名独立董事严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《航天彩虹无人股 份有限公司章程》关于独立董事的独立性任职要求。持续保持独 立性，不存在影响独立性的情形。 二〇二四年三月二十八日 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会） 批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定 发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一 家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专 业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融 平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为 第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任， 充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金 融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H2 ...