北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 航天彩虹·2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 1、2024 年 7 月 1 日，公司召开第六届董事会第十九次会议并决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2024 年第二次临时股东大会的法律意 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-046 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月18日（星期四）下午14:00开 始 （2）网络投票时间为：2024年7月18日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024年7月18日上午9:15至下午15:00。 2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒 店一层会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式 6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-047 航天彩虹无人机股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达 到 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标，解除限 售条件未成就，公司决定以自有资金回购注销 251 名激励对象对应第二个 解除限售期已获授但未获准解除限售的 2,626,158 股限制性股票。具体内 容详见 2024 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-045 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议决议，定于2024年7月18日召开公司2024年第二 次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13: ...

| 案； | （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 | | --- | --- | | （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八）修改公司章程； | | （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司 | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | 形式作出决议； | （十）审议批准第四十二条规定的担保事项； | | （十）修改本章程； | （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | 近一期经审计总资产 30%的事项； | | （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； | （十二）审议批准变更募集资金用途事项； | | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 | （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； | | 公司最近一期经审计总资产 30%的事项； | （十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | | （十四）审议批准变更募集资金用途事项； | 由股东会决定的其他事项。 | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | ...

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，为适应公司经营发展的需要，维护公司及全体股东的利益， 构建业务融合、组织有效的管理架构，公司拟根据职数设置聘任高级管理 人员。经公司总经理文曦先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，现 拟聘任李平坤先生、王昭奎先生、杜志喜先生为公司副总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李平坤先生、 王昭奎先生、杜志喜先生的简历附后。 特此公告 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-042 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：拟聘任公司高级管理人员简历 航天彩虹无人机股份有限公司董事会 二○二四年七月一日 1 附件：拟聘任公司高级管理人员简历 1.李平坤先生，男，1977 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历， 工学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部室 主任、副主 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-041 航天彩虹无人机股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销限制性股票数量合计 25,160 股。 2.本次拟回购注销限制性股票的回购价格为 12.6197432 元/股（调整 后）。 另，鉴于公司实施的《激励计划》所涉及的 3 位激励对象因辞职原因 不再具备激励资格，根据《激励计划》的相关规定，公司决定以自有资金 1 回购注销其已授予但尚未解除限售的 25,160 股限制性股票。本次调整回 购价格及回购注销事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 7 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五 届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于<航天彩虹无人机股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关 议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-039 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。 二、董事会会议审议表决情况 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 党委 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 31 | | 第 ...

关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票之 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于航天彩虹无人机股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票 之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年七月 YEE UN E START A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:航天彩虹无人机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-05-235 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》(以下简称"《工作指引》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以及《航天彩虹无人机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...