证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-065 航天彩虹无人机股份有限公司 关于独立董事任期届满暨聘任独立董事 和调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于独立董事任 期届满暨聘任独立董事和调整董事会专门委员会的议案》。为更好促进公 司董事会建设，提升独立董事专业化赋能和常态化监督，同意公司董事会 针对任期届满的独立董事开展改选聘工作。本议案已经董事会提名委员会 审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满的情况说明 公司于近日收到独立董事马东立先生、常明先生的辞职报告。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年，马东立先生、常明先生因连续 担任公司独立董事即将届满六年，特申请辞去公司第六届董事会独立董事 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-067 航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十二次会议决议，定于2024年11月12日召开公司2024年第 四次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行，现将有关具体情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十二次会议决议，本人徐学宗被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人 承诺:本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：徐学宗 2024年10月25日 1 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-069 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天彩虹无人机股份有限公司董事会现就提名 熊建辉为航天彩虹无人机股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天彩 虹无人机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第 六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-068 航天彩虹无人机股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 公司职工代表监事田亚明先生提交的书面辞职报告，田亚明先生因工作变 动原因辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，田亚明先生将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，田亚明先生持有本公司股份 1200 股， 占公司总股本的比例约为 0.0001%，田亚明先生作出承诺仍将遵守《中华 人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《公司董事、监事和高 级管理人员所持股份变动管理制度》等相关规定。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，田亚明先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低 于法定 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-071 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊建辉作为航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司董事会提名为航天彩虹无人机 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-063 航天彩虹无人机股份有限公司 同意提名徐学宗先生、熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 在审议本议案时，董事会对 2 名候选人进行了逐项表决，表决结果为： 1.1 提名徐学宗先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 提名熊建辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅 晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议 的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-072 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐学宗作为航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司董事会提名为航天彩虹无人机 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-066 航天彩虹无人机股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"或"天健会计师事务所"），2023 年度聘任的会计师事 务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）。 2、拟变更会计师事务所的原因：致同会计师事务所已连续 5 年为公 司提供审计服务。为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程 序后，拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构。 3、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无 异议。 4、公司聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-064 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出。 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席 胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、备查文件 1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十次会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计 师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘 ...