证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-027 1 2018年受中美贸易战、原材料价格大幅波动及国家有关太阳能电池背 材膜政策补贴下降等因素的影响，公司薄膜业务经营业绩未能达成预期目 标，2019年3月13日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减值准备 35,231,486.22元。2019年因公司膜业务资产组所处行业产能过剩，相关 产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生不利变化，出现减 值迹象，2020年4月21日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事 会第七次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，计提商誉减值 准备43,101,187.43元，累计计提商誉减值准备78,332,673.65元。计提商 誉减值准备后商誉账面价值614,199,960.11元。 2021年9月23日，经公司第二次临时股东大会审议通过《关于拟整合 剥离电容膜业务的议案》，同意公司通过产权交易所以公开挂牌形式整体 处置公司电容膜业务，处置资产包括浙江南洋科技有限公司聚丙烯电容器 薄膜业务板块净资产、台州富洋投资有限公司10 ...

航天彩虹无人机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等规定和要求，航天彩虹无人机股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，对致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同会计师事务所"）2023年审计资质及审 计工作履行了监督职责。现将审计委员会对致同会计师事 务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务前身是北京市财政局于1981年成立的 北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012年更名为致同会计师事务所所成立于2012年，组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦，拥有北京市财政局 颁发的会计师事务 ...

航天彩虹无人机股份有限公司董事会 航天彩虹无人机股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任三位独立董事常明、马东立、李祉莹的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事常明、马东立、李祉莹的任职经历以及其签 署的相关自查文件等，公司三名独立董事严格遵守《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《航天彩虹无人股 份有限公司章程》关于独立董事的独立性任职要求。持续保持独 立性，不存在影响独立性的情形。 二〇二四年三月二十八日 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会） 批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定 发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一 家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专 业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融 平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为 第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任， 充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金 融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H2 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李祉莹） 各位股东及股东代表： （二）发表意见情况 本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： | 召开日期 | | | | | | 会议届次 | 发表意见的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 30 | 日 | 第六届董事会 | 关于聘任公司总经理的相关事项，发表独立意见 | | | | | | | | 第七次会议 | | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 14 | 日 | 第六届董事会 | 一、关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况的事前 | | | | | | | | 第八次会议 | 认可意见 ...

目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 ィ 关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 4 日 十章 朝阳文建国门外十年 扬5号 邮编 1000 86 10 8566 5588 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于航天彩虹无人机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004440 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"航天彩虹")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航天彩虹 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005908 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

本人作为航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 常明，男，1972 年 7 月出生，管理学学士，中国注册会计师、中 国注册税务师、中国注册资产评估师。曾任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人，现任我爱我家控股集团股份有限公司（000560） 独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立 董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （常 明） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 8 次，股东大会 3 次（含 1 ...

航天彩虹无人机股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 航天彩虹无人机股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。 经推选，公司独立董事常明先生为本次会议召集人及主持人。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 独立董事对公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议的相 关事项，发表如下核查意见： （以下无正文） 一、关于确认 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告事项 经审议，公司编制的关于 2023 年度募集资金存放及使用情 况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公 司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2023 年度募集资 金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项存 储制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规 ...

中信建投证券股份有限公司关于航天彩虹无人机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"航天彩虹"或"公司"）2021 年非公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对航天彩虹 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表 如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259 股，发行价格为 21.56 元/股，募集资金总额为 910,699,997.40 元，扣除承销和保 荐费用 6,603,773.58 元后的募集资金为 904,096,223.82 元，已由主承销商中信建 投证券股份有限公司于 2021 年 10 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另减除 律师 ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-024 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以书面、邮件和电话方式发 出。本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会 主席胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2024 年 3 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...