爱仕达股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于爱仕达股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10566号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱仕达股份有限公司（以下简称"贵公 司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-014 爱仕达股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年年度报告及摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。 议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。 一、监事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市中 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，进一步完善法人治理结构及公司董事会结构， 强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-016 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。现将该预案的具体情况公告如下： 一、本次利润分配预案具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-378,401,508.63 元,可供股东分配的利润为 186,747,782.26 元；2023 年度母公司报表实现净利润-112,328,926.99 元，可 供股东分配的利润为 605,005,962.79 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-031 爱仕达股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名葛晓奇为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-022 爱仕达股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关情 况公告如下： 一、修订内容 中国证监会于 2023 年 7 月 28 日审议通过了《上市公司独立董事管理办 法》，后又于 2023 年 12 月 15 日颁布了《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》，并同步修订《上市公司章程指引》。根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 ...

一、本人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-026 爱仕达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙红梅作为爱仕达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人爱仕达股份有限公司董事会提名为爱仕达股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 爱仕达股份有限公司拟对合并浙江钱江机器人有 限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 的相关资产组评估项目 资产评估报告 浙联评报字[2024]第 170 号 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 | | | 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 6 | | | 三、评估对象和范围 6 | | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 12 | | | 六、评估依据 12 | | | 七、评估方法 15 | | | 八、评估程序实施过程和情况 21 | | | 九、评估假设 23 | | | 十、评估结论 25 | | | 十一、特别事项说明 25 | | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 十三、评估报告日 27 | | 附 | 件 29 | 爱仕达股份有限公司拟对合并浙江钱江机器人有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产 组评估项目资产评估报告 声 明 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月九日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资 ...

爱仕达股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于爱仕达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 爱仕达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是爱仕达公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱仕达公司 2023 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 信会师报字[2024]第 ZF10567 号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称"爱仕达公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 ...

爱仕达股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 4.投资者保护能力 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或 "立信会计师事务所"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 ...