关于公司第一期员工持股计划延期的公告 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-021 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议 案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计 划"）存续期展期 12 个月至 2025 年 6 月 1 日。董事陈合林、陈灵巧、林富青为 员工持股计划持有人，已回避该议案的表决。现将有关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2015 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2015 年 3 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《浙江爱仕达电器股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于 2015 年 10 月 18 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司<员工持股计划（草 案）>及摘要部分内容的议案》。具体内容详见公司 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10565 号 爱仕达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了爱仕达股份有限公司（以下简称"爱仕达"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2023 年度 爱仕达股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱仕达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：杜娜 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是爱仕达董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

爱仕达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开 4 次会议： （一）2023 年 4 月 27 日，以现场方式召开第五届监事会第十二次会议，审 议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8、《2023 年第一季度报告》 9、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动 资金的议案》 10、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 （二）2023 年 8 月 29 日，以现场方式召开第五届监事会第十三次会议，审 议通过了以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （甘为民） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2023年，我恪守职责，谨慎、认真、 勤勉地行使其权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对相关事项发表专业意 见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股东，特别是社会公众股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 提名委员会：甘为民（主任委员）、白云霞、林富青 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甘为民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，汉族， 中共党员，法学硕士,高级律师。历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯 麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权 业务线负责人、浙江省律师协会民商法业 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-030 爱仕达股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名蓝发钦为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵春阳） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。在2023年度工作中，我忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了事前认可意见 和独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效发挥独立董事的独立性，为维 护公司及股东，特别是社会公众股东的利益做出了积极贡献。现将本人2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 审计委员会：白云霞（主任委员）、邵春阳、陈灵巧 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵春阳，男，中国国籍,无境外永久居留权, 1964年1月出生，法律硕士 学位。历任英国西蒙斯律师行上海办事处中国法律 ...

信会师报字[2024]第ZF10568号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称"爱仕达")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10564 号的【无保留意见】 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 爱仕达2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 爱仕达股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于爱仕达股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 一、管理层的责任 爱仕达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

爱仕达股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于爱仕达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 爱仕达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是爱仕达公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱仕达公司 2023 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 信会师报字[2024]第 ZF10567 号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称"爱仕达公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 爱仕达股份有限公司拟对合并浙江钱江机器人有 限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 的相关资产组评估项目 资产评估报告 浙联评报字[2024]第 170 号 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 | | | 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 6 | | | 三、评估对象和范围 6 | | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 12 | | | 六、评估依据 12 | | | 七、评估方法 15 | | | 八、评估程序实施过程和情况 21 | | | 九、评估假设 23 | | | 十、评估结论 25 | | | 十一、特别事项说明 25 | | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 十三、评估报告日 27 | | 附 | 件 29 | 爱仕达股份有限公司拟对合并浙江钱江机器人有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产 组评估项目资产评估报告 声 明 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月九日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资 ...

一、本人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-026 爱仕达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙红梅作为爱仕达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人爱仕达股份有限公司董事会提名为爱仕达股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事 ...