特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释 第 17 号》对原会计政策相关内容进行变更，不会对公司营业收入、净利润、净 资产等产生重大影响。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会[2023]21 号）的规定和要求进行本次会计政策变更，公司本次会计政策变更 事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现就相关会计政策变更的具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-025 爱仕达股份有限公司 关于会 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （甘为民） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2023年，我恪守职责，谨慎、认真、 勤勉地行使其权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对相关事项发表专业意 见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股东，特别是社会公众股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 提名委员会：甘为民（主任委员）、白云霞、林富青 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甘为民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，汉族， 中共党员，法学硕士,高级律师。历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯 麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权 业务线负责人、浙江省律师协会民商法业 ...

（一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开董事会 5 次，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 1、《2022 年度总经理工作报告》 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | | | | | 3、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | | | | | 4、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | | | 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 第五届董事会第 | | | | | | | | 7、《2022 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 27 | 日 | | 8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 十五次会议 | | | | | | | ...

信会师报字[2024]第ZF10568号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称"爱仕达")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10564 号的【无保留意见】 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 爱仕达2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 爱仕达股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于爱仕达股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 一、管理层的责任 爱仕达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵春阳） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。在2023年度工作中，我忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了事前认可意见 和独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效发挥独立董事的独立性，为维 护公司及股东，特别是社会公众股东的利益做出了积极贡献。现将本人2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 审计委员会：白云霞（主任委员）、邵春阳、陈灵巧 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵春阳，男，中国国籍,无境外永久居留权, 1964年1月出生，法律硕士 学位。历任英国西蒙斯律师行上海办事处中国法律 ...

爱仕达股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 相关工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的自身实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告等 行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

爱仕达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开 4 次会议： （一）2023 年 4 月 27 日，以现场方式召开第五届监事会第十二次会议，审 议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8、《2023 年第一季度报告》 9、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动 资金的议案》 10、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 （二）2023 年 8 月 29 日，以现场方式召开第五届监事会第十三次会议，审 议通过了以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-023 爱仕达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。召集 程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-030 爱仕达股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名蓝发钦为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-012 爱仕达股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方 法分期计入损益；公司收到与收益相关的政府补助时，按照经济业务实质，计入 其他收益或冲减相关成本费用。 上述政府补助中 12,014,550 元与资产相关，计入递延收益，在相关资产使 用寿命内分期计入损益；上述政府补助中 20,024,250 元与收益相关，计入其他 收益。 3、补助对公司的影响 根据爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省温岭经济开发区管 委会签署的《温岭经济开发区东部新区项目投资协议书》， ...