多氟多新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的事 前认可意见 经审查，公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力， 相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求。同意将《关于续聘 2023 年度财务 审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》提交至公司第七届董事会 第十一次会议审议。 独立董事：梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 2023 年 10 月 10 日 独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公司第七届董事会第十一 次会议相关议案的资料，并听取了公司的相关说明，基于独立、客观、公正的判 断立场，发表事前认可意见如下： ...

一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 12 日上午 10:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2023 年 10 月 2 日按《公 司章程》规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人， 实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-091 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第七届监事会第八次会议决议。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 《关于续聘 2023 年度财务审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》 表决结果：5 票赞成，0 ...

多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第七 届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 鉴于公司限制性股票回购造成注册资本发生变化，公司拟进行变更注册资本并修改 《公司章程》中相应内容，具体情况如下： 公司拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划中不符合激励条件的原激励对象已 获授但尚未解锁的限制性股票共计 46,200 股，本次回购注销限制性股票将涉及公司 注册资本减少。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-094 多氟多新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 此次注销完成后，公司注册资本将从 1,193,5 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-090 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 10 月 13 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于下属部分子公司之间 股权划转的公告》（公告编号：2023-092）。 2、《关于续聘 2023 年度财务审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构 的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 10 月 13 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度财务 审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-093）。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www. ...

独立董事：梁丽娟 陈晓岚 叶丽君 2023年10月12日 我们作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第七届董事会第十一次会议 审议相关事项发表独立意见如下： 关于续聘2023年度财务审计机构和聘任2023年度内部控制审计机构的独立意 见 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力。本次聘任大华为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构， 有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股东的利益。董事会审议本次聘任审 计机构的程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意聘任大华为公司2023年度财 务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第五次临时股东大会 审议。 多氟多新材料股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-095 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第十一次会议审议通过《关于召 开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-089 多氟多新材料股份有限公司 经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED节能产品 的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开 发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他 印刷品的印刷业务；自营进出口业务（以上范围法律、法规禁止的，不得生产经 营；应经审批的，未获审批前不得生产经营）**（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 近日，公司办理完毕工商变更登记手续，并取得焦作市市场监督管理局颁发 的《营业执照》,具体信息如下： 统一社会信用代码：91410800719115730E 住 所：焦作市中站区焦克路 法定代表人：李云峰 注册资本：1,193,534,779元 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月29日召开 第七届董事会第七次会议、于2023年9月15日召开2023年第三次 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：多氟多新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：多氟多 股票代码：002407 信息披露义务人姓名：李世江 住 所：河南省焦作市解放区*** 通讯地址：河南省焦作市解放区*** 权益变动性质：股份增减、持股比例被动稀释。 签署日期：2023年10月9日 1 多氟多新材料股份有限公司 信息披露义务人声明 2 | 释 | 义 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 信息披露义务人介绍 | | 5 | | 第二节 | | 权益变动目的和计划 | | 6 | | 第三节 | | 权益变动方式 | | 7 | | 第四节 | | 前 6 | 个月内买卖上市公司股份的情况 | 9 | | 第五节 | | 其他重大事项 | | 10 | | 第六节 | | 备查文件 | | 11 | | 信息披露义务人声明 | | | | 12 | 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-087 多氟多新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实际控制人 李世江先生出具的《多氟多新材料股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称 "简式权益变动报告书"），现将有关情况公告如下： 一、信息披露义务人权益变动的基本情况 本次权益变动前，截止2010年5月18日信息披露义务人李世江先生持有公司股 票16,664,800股，占公司当时总股本的15.57%。 本次权益变动后暨本公告日，信息披露义务人李世江先生持有公司股票 122,475,444股，占公司目前总股本的10.26%，累计权益变动比例达到5.31%。 信息披露义务人权益变动系因其增减持股份及公司实施股权激励、股份回购注 销、权益分派、向特定对象发行股票等事项综合导致其股权被动稀释，持股比例下 降。 截至本公告日，李世江先生持有公司股份明细如下： 控股股东、实际控制人李世江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-085 多氟多新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年9月7日召开第七届董 事会第八次会议、于2023年9月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股 份，回购的资金总额区间为1.51亿元-3亿元，回购价格不超过20元/股，回购实施期限为 自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容请详见公司刊登于《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《股份回购报告书》（公告编号：2023-084）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公 司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023年9月28日，公司首次通过股票回 ...