天虹数科商业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作， 认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的稳健发展。 一、公司 2024 年经营发展情况 2024 年，国内消费者信心指数低位运行，零售市场竞争加剧。面对困境和挑战， 公司坚定产业数字化与数字产业化"双轮驱动"发展战略，构建了"One Rainbow"一 张蓝图，各组织单元既全景协同，又各司其职，基于价值创造履行组织职责。前台通 过购百+超市、线上+线下、ToC+ToB、零售+数字化主战；中台能力中心通过商品链、 顾客链、场域链"三链合一"汇聚于顾客全流程体验 NPS，强化商品力、数字力、服务 力、体验力等四大核心竞争力的建设，支撑前台作战；后台打造活力引擎，提供兼具 使命感和自驱力的创新活力。 公司积极应对，持续推进数字化转型，加快业务变革和结构优化，强化组织能力 建设，通过全体员工的努力及与合作伙伴更加紧密的合作，公司 2024 年度实现销售额 358 亿元、同比下降 1.8%，营业收入 ...

天虹数科商业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 通过核查公司独立董事梁广才先生、傅曦林先生、曾泉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天虹数科商业股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-011 2.计提减值准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 为客观、公允地反映天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，2024 年度计提的各项资产减值准备合计 1,534.78 万 元。现就相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备的依据和具体说明 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关财务会计制度的规定， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进 行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资 产计提资产减值准备。 1.计提减值准备的资产范围和金额 1 单位：万元 项目 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 期末余额 本期资产损失合计 一、资产减值损失 其中：长期待摊费用 3,092.98 472.76 0.00 0.00 3,565.74 472.76 存货跌价准备 56.55 166.75 ...

2 天虹数科商业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年初占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | 累计发生金额 | | | 占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | 资金余额 | | 的利息 | 累计发生金额 | | 原因 | | | | | | 目 | | (不含利息) | (如有) | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | —— ...

一、会计师事务所审计工作情况 会计师事务所对公司 2024 年度审计工作的内容主要包括： （1）对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益 变动表以及财务报表附注）进行了审计，发表了标准无保留意见审计结论； （2）对公司与关联方的资金占用情况进行了审核，出具了专项说明； （3）对公司与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，出具了内部控 制审计报告； （4）对公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款情况进行了审核，出 具了专项审核报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 天虹数科商业股份有限公司 2024 年度审计工作总结报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现就容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师事务所"）2024 年度履职情况以及公司董事会审计委员 会履行监督职责情况汇报如下： 二、公司董事会审计委员会与年审注册会计师沟通情况 会计师事务所在对公司内 ...

天虹数科商业股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司 关联存款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-007 （二）会议审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十八次会 议于2025年3月13日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总 办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2025年3月3日以书面及 电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出席 董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事向董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司202 ...

天虹数科商业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第五次会议、第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十二次会议 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案需经公司股东 大会审议批准后实施。 （一）独立董事意见 公司全体独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情 况及长远发展战略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会意见 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-010 （三）监事会意见 公司监事会全体监事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案已综合考虑公 司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，符合相关法 律、法规及《公司章程》等要求。公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审 议。 1 二、利润分配预案的基本情况 （ 一 ） ...