证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-014 浙江万里扬股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清先 生、吴月华女士、刘杨先生（在奇瑞汽车任职）和关联监事古春山先生（在奇 瑞汽车任职）对该议案回避表决，董事会表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票 弃权；监事会表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案审议前已经 公司全体独立董事过半数同意。 奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"）及其一致行动人持有公 司 12.59%的股份，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司向奇 瑞汽车及其关联公司销售商品、采购商品而形成的日常性关联交易，预计 2024 年度上述关联交易总金额不 ...

浙江万里扬股份有限公司 章 程 (2024 年 4 月修订) 2024 年 4 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江万里扬股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-008 浙江万里扬股份有限公司 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月15日召开的2022 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信 额度提供担保，担保额度不超过人民币16亿元，公司可以在担保总额度内根据各 子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公 告。 二、担保进展情况 根据公司下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司的经营需要，公司和北 京银行股份有限公司杭州分行于2024年4月15日签署了《最高额保证合同》，为浙 江万里扬新能源驱动有限公司在北京银行股份有限公司杭州分行的最高本金额度 为人民币15,000万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2024年4月15日至 2025年4月14日。 三、被担保人基本情况 公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司 成立日期：2018 年 4 月 28 日 注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园 法定代表人：顾勇亭 注册资本：人民币 60,0 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-007 浙江万里扬股份有限公司 关于公司股东减持股份计划的预披露公告 股东陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国投·昌盛1号单一资金信 托"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：持有浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7900 万 股（占公司总股本的 6.02%）的股东陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国 投·昌盛 1 号单一资金信托"）（以下简称"陕国投·昌盛 1 号"），计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规禁止减持的期间除外）， 通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 1968.9 万股（不 超过公司总股本的 1.5%）。其中，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公 司总股本的 1%。 公司于近日收到公司股东陕国投·昌盛 1 号出具的《股份减持计划告知函》， 陕国投·昌盛 1 号拟通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持其持有的部 分公司股份。现将有关情 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-006 浙江万里扬股份有限公司 关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 1、减持股份来源：通过协议转让的方式受让获得。 2、股东减持股份情况 截至本公告披露日，陕国投·昌盛 1 号未减持公司股份。 3、股东本次减持前后持股情况 因陕国投·昌盛 1 号未减持公司股份，所持公司股份数量未发生变化，具体持 股情况如下： | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数（万 | 占总股本比 | 股数（万 | 占总股本比 | | | | 股） | 例（%） | 股） | 例（%） | 股东陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国投·昌盛1号单一资金信 托"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日披露了《关 于公司股东减持股份计划的预披 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-004 浙江万里扬股份有限公司 关于收到控股股东提议公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 基于对公司稳定的经营情况以及未来良好发展前景的认可，为与公司全体 股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程规定并有利于公司正常经营和 长远发展的前提下，就公司2023年度利润分配预案，建议如下： 以公司董事会审议通过利润分配方案时的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币3.00元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变 的原则相应调整。 万里扬集团承诺在公司2023年度股东大会审议上述2023年度利润分配预案 时投赞成票。 具体利润分配预案需经公司董事会和股东大会审议通过后方可实施。公司 将按规定程序拟订2023年度利润分配预案，并与2023年度报告一并提交董事会 审议。 上述利润分配预案提议的具体落实尚需提交公司董事会和股东大会审议， 目前上述利润分配预案的安排尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-003 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于全资子公司参与投资 创业投资基金的公告》（2023-046）。 二、本次投资进展情况 （一）基金工商登记情况 德石德瀚健能基金已完成工商登记手续并取得了由杭州市余杭区市场监督 管理局颁发的营业执照，现将《营业执照》登记的相关信息公告如下： 名称：杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙） 浙江万里扬股份有限公司 关于全资子公司参与投资创业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金设立的基本情况 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江万里扬企业 管理有限公司（以下简称"万里扬企管公司"）与浙江德石投资管理有限公司、 宁波东方集团有限公司、杭开控股集团有限公司、浙江斯达电气设备股份有限公 司、胡晓明、杨勇、王来兴、刘汶鑫、朱磊、肖兰、张惟宁、常诚、佘锡伟、刘 丹、孙锐于202 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-002 浙江万里扬股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月4日召开的2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司向银行、非银行 机构申请综合授信额度提供担保，担保额度不超过人民币1亿元。具体内容详见 巨潮资讯网上的相关公告。 二、担保进展情况 根据公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的经营需要，公司和浙商 银行股份有限公司杭州分行于2024年1月3日签署了《最高额保证合同》，为浙江 万里扬能源科技有限公司在浙商银行股份有限公司杭州分行的最高额度为人民币 3,300万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2024年1月3日至2027年1月1 日。 三、被担保人基本情况 公司名称：浙江万里扬能源科技有限公司 成立日期：2019 年 5 月 30 日 注册地址：浙江省杭州市滨江区 ...

本次系公司及下属子公司新能源驱动公司、智能制造公司、芜湖万里扬公 司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企 业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司及下属子公司新 能源驱动公司、智能制造公司、芜湖万里扬公司自本次通过高新技术企业重新 认定后连续三年（即2023年、2024年和2025年）继续享受高新技术企业的相关 优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 2023年，公司、新能源驱动公司、智能制造公司和芜湖万里扬公司按15%的 税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2023年度经营业绩的预 计。 特此公告。 关于公司及下属子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对浙江省认 定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江万里扬股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司 （以下简称"新能源驱动公司"）、浙江万里扬智能制造有限公司（以下简称 "智能制造公司"）通过高新技术 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-055 浙江万里扬股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄河清先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3 ...