证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-049 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 10,000.00 万元 -13,000.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 253.99%-360.19% | 盈利： 2,824.90 万元 | | 扣除非经常性损益后 | 盈利： 8,000.00 万元 -10,000.00 万元 | | | 的净利润 | 比上年同期增长： 198.80%-273.50% | 盈利： 2,677.37 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0445 元 / 股 -0.0579 元 / 股 | 盈利： 0.0129 元 / 股 | 三、业绩变动的主要原因说明 3、公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-048 2024 年 5 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十三次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 5 月 17 日，第六届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席马 洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。 同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。 马洪珍女士简历详见附件。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 二〇二四 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-047 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 8、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长胡晋先生； 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2023 年年度 股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次股东大会召集 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-046 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | -10,649.79 | | | 销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 | 38,864,209.88 | 本期系收到的与收益相关的政府补助 | | 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5003 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所(特殊善通合伙) l Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5003 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到独立董事姜明辉女士及副总经理王然先生提交的书面辞呈。 姜明辉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员及提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至目前，姜明 辉女士未持有公司股票。 鉴于姜明辉女士的离职将导致公司独立董事低于《公司章程》规定的独立董 事人数，姜明辉女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行独立 董事的职责。 根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的 议案》，公司董事会将调整为 6 人（尚须经 2023 年年度股东股东大会批准）， 届时，现有独立董事可满足《公司章程》及相关法律、法规的人数要求。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-040 鉴于上述，姜明辉女士的辞职申请将于公司 2023 年年度股东大会批准《公 司章程》 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-044 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次不涉及会计师事务所的变更。 第 1 页 ⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业 ⑶ 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 ⑷ 成立日期：2013 年 12 月 27 日 ⑸ 人员信息 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 人。 ⑹ 审计收入及服务客户情况 上会事务所 2023 年度审计的收入总额为 7.06 亿元（币种：人民币，下同）， 审计业务收入为 4.64 亿元、证券业务收入为 2.11 亿元。上市公司审计客户共 68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和 零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务 业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施 ...

Product Development and Innovation - In 2023, the company submitted 12 new product applications for market approval, indicating a strong focus on product development[5] - Sales of the product "Lixisenatide Metformin Sustained-Release Tablets" in collaboration with Anbisen received approval in February 2024, showcasing successful product development efforts[5] - The company plans to deepen its "Product First" strategy and increase R&D investment in 2024[8] - The company is actively conducting consistency evaluation for its existing products, including injection of levoleucovorin calcium and cyclophosphamide, with 2 consistency evaluation project submissions completed by the report date[55] - The company has submitted registration materials for 10 products under development as of the report date, focusing on differentiated generic drugs and products with unexpired patents[56] - The company signed cooperation agreements for 6 projects, including "Sitagliptin and Metformin Sustained-Release Tablets," which is expected to receive drug approval by February 2024[57] - The company is focusing on expanding its product line through mergers, acquisitions, and independent research and development to enhance its market presence[48] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,626,039,306.71, a decrease of 15.51% compared to ¥3,107,945,160.60 in 2022[31] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥120,334,186.37, a significant turnaround from a loss of ¥291,328,832.92 in 2022, representing a 141.31% increase[31] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,377,327.33, improving by 117.53% from a loss of ¥304,466,519.92 in the previous year[31] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0547, compared to a loss of ¥0.1325 in 2022, marking a 141.28% increase[31] - The total assets at the end of 2023 were ¥3,152,450,105.19, down 22.62% from ¥4,074,185,955.01 at the end of 2022[31] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.87% to ¥1,661,773,347.48 at the end of 2023, compared to ¥1,631,237,579.41 at the end of 2022[31] - The company reported a cash flow from operating activities net amount of ¥274,175,284.57, an increase of 4.80% from ¥261,615,607.78 in 2022[31] - The weighted average return on equity for 2023 was 7.26%, a significant improvement from -16.55% in 2022, reflecting a 23.81% increase[31] Cost Management and Efficiency - The company achieved a reduction in financial expenses by CNY 15.43 million, optimizing its asset-liability structure with a debt ratio decrease from 58% at the end of 2022 to 46% at the end of 2023[7] - Management expenses were reduced by CNY 37.61 million through detailed cost-cutting measures[7] - The company aims to enhance operational efficiency through organizational restructuring and improved management mechanisms[8] - The company has initiated a stock incentive plan to support its strategic goals and enhance employee motivation[8] - The company is enhancing its sales network by increasing investment in secondary markets and developing county-level hospitals to expand market reach[53] Market Position and Share - The company maintained a leading market share of over 80% for its injection of multiple vitamins, which is a domestic first imitation and a unique product[49] - The market share for the product Ginkgo Biloba Injection reached 45.60%, making it the top product in its segment as of mid-2023[49] - The potassium chloride sustained-release tablets achieved a market share of 37.06%, ranking second in its segment[49] - The company was ranked 46th in the 2022 China Pharmaceutical Industry Top 100 list, reflecting its competitive position in the industry[49] Governance and Management Changes - The company has undergone a change in its controlling shareholder status, becoming a company without a controlling shareholder as of April 2023[30] - The company has established a complete and independent governance structure, including a board of directors and supervisory board, in compliance with the Company Law[123] - The company has experienced personnel changes, including the resignation of key executives for personal reasons during the reporting period[129] - The company experienced significant management changes, with multiple resignations including the Chairman of the Supervisory Board and the General Manager, all citing personal reasons for their departures[130] - New appointments include Wang Xiaohang as Vice General Manager and Li Runbao as Vice General Manager, indicating a restructuring within the management team[130] Research and Development - The company's R&D expenses for 2023 were CNY 85,438,221.66, a decrease of 15.10% from CNY 100,630,375.22 in 2022[74] - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 89.16 million, a decrease of 12.26% from CNY 101.62 million in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased to 3.40% from 3.27%[78] - The number of R&D personnel decreased by 10.00% to 90 in 2023, with a notable increase of 25.00% in the number of personnel under 30 years old[75] Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[163] - Wastewater treatment facilities for Pud Pharmaceutical, Leibotong, and Yuheng Pharmaceutical are operating normally, with detailed discharge concentrations and total amounts provided in the report[165] - The company actively promotes the sharing of interests with stakeholders and integrates social responsibility into all aspects of its development[167] - The company emphasizes employee rights protection and development, ensuring a safe working environment and providing comprehensive care for employees[169] Risks and Challenges - The company is facing industry policy risks that may impact product sales and pricing due to regulatory changes in the pharmaceutical sector[104] - The company acknowledges the risk of drug development failures due to increasing regulatory requirements and funding needs[106] - The company will implement strict quality control measures throughout the drug production process to minimize quality risks[107] Internal Control and Compliance - The company has established a comprehensive internal control framework to ensure the accuracy of financial reporting[158] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective internal controls related to financial statements as of December 31, 2023[160] - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[157] Employee Development and Compensation - The company has established a differentiated compensation system based on market attractiveness and internal talent retention, focusing on management, production, marketing, R&D, and functional sequences[150] - Employee benefits include customized commercial supplementary medical insurance, employer liability insurance, group life insurance, and accident transportation insurance to enhance employee satisfaction[151] - A talent development project has been initiated to identify and cultivate high-potential young leaders, enhancing their comprehensive capabilities for future company growth[153]