哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨 询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产 生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委 员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为确保哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 以及《上市公司治 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具 有良好的处理公共事务的能力。 （二）具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 2、自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 3、最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 4、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，职工代表董事一名。董事任期三年，由股东会/职工代表大会 或职工大会选举产生，任期届满可连选连任（独立董事连续任职不得超过六年）， 也可在任期届满前由股东会/职工代表大会或职工大会解除其职务，提前解除董 事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及 时予以披露。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事 的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿 等内容。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第 1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第四 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本制度所称的分公司是指由公司或子公司注册设立但不具有法人资格的公 司。 第四条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司 的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事和经理层）的选择权 和财务审计监督权等。 分公司作为公司的下属机构，公司对其具有全面的管理权。 第五条 公司对分公司、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级 管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、 重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时对 各分公司、子公司日常经营管理工作进行授权，确保各分公司、子公司有序、规 范、健康发展。 第六条 加强公司对分公司、子公司资本投入、运营和收益的监管，监控财 务风险，提高公司的核心竞争力和资本运营效益。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 分公司、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"本公司"）分公 司、子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司及投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三条 公司信息披露义务人，是指公司及董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（"公司"）对外投资管理， 保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益，根据《公 司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性 和收益性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则 1、必须遵守国家法律、法规的规定； 2、必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； 3、必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和《公司章程》等规 定的权限履行审批程序。 第六条 公司对外投资计划分为短期投资和长期股权投资两类： 1、短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。 2、长 ...

第二章 对外捐赠的原则 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为积极参与社会公益和慈善事业，更好的履行社会责任，树立良好 的企业形象，进一步规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工 利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司及子公司名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有 直接关系的公益事业的行为。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需要的主要固定资产、持有的股权和 债权、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的 财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。 第九条 对外捐赠的类型： ㈠ 救济性捐赠：即通过依法 ...