哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业 资格的注册会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，对募集资金专户存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制度的有效实施。 第五条 公司募集资金投资项 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4956 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 一师 事务所(特殊善通合伙) lic Sccountants (Special General 审计报告 上会师报字(2024)第 4956 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡药业")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了誉衡药业 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于誉衡药业,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-033 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事第十三次会议审通过了《关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事 宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定向特定对象 发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权 期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所（特殊善通合伙） Ecotilied Public Accountants (Shecial General Partnershi 上会师报字(2024)第 5004 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨誉衡药业股份 有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4月 18日出具了审计报告 (报告书编号为: 上会师报字(2024)第 4956 号 )。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-025 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司的法人治理建设、资本运作、财务管理、重大事项决策 等情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，以保障公司规 范运作，切实维护公司和股东的利益。 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开了 6 次会议，累计审议 34 项议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 《关于 2022 年度报告全文及摘 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以电 子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十一次会议的 通知》及相关议案。 2024 年 4 月 18 日，公司第六届监事会第十一次会议以现场方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意 见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《2023 年年 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-029 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》。具体情况如下： 三、董事会意见 董事会审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案 符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》中对于利润 分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将公司本次利润分配预案 提交至公司2023年度股东大会审议。 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 四、监事会意见 一、利润分配预案基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现净利润 128,700,640.73 元，其 ...

中国 上海 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5005 号 ·计师 穿 务 所(特殊善通合伙) Certified Public Accountants (Special General Yartnership) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5005 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"誉衡 药业")《 哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于会计政策变更事项的说明》(以下简称 "专项说明"）。 一、管理层责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理》的相关规定 编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是誉衡药业管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明提出审核结论。我们的审核 是参照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的相关规 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，切实发挥 独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况总结如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-038 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 ㈠ 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晓丹，1975 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。曾任国家药品监督 管理局职员，中信信托有限责任公司信托经理，凤凰医疗集团副总经理、总经理， 现任誉衡药业独立董事。 ㈡ 是否存在影响独立性的情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自 查，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ㈠ 参加会议情况 本人积极 ...

2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 现就相关事宜公告如下： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-039 一、召开会议基本情况 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈠ 股东大会会议届次：2023 年年度股东大会。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ㈦ 股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）。 ㈧ 会议登记日：2025 年 5 月 7 日（星期二）。 ㈨ 出席对象： 1、2024 年 5 月 6 日 15:00 点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会； ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 ...