哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-058 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议并通过了《关于 回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象郭春敏、胡晟倍、 田华、潘澄 4 人已离职，已不符合激励条件，根据《公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司决定回购注销 上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 944,000 股限制性股票，公司将以授 予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 非经营性资金 | 资金占 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 年期 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 年 2024 | 6月 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 30 日占用 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 司的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-060 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收 到职工代表监事王丽娜女士的书面辞职报告，王丽娜女士因个人原因申请辞去公 司第六届监事会职工代表监事职务；辞职后，王丽娜女士将不再担任公司及下属 公司的任何职务。截至本公告披露日，王丽娜女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。 王丽娜女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对王丽 娜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 为保证公司监事会规范运作，公司于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举杨福胜先生为公司第六届监事 会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第六届监事会届满 止。杨福胜先生的简历详见附件。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 ...

ferits I 植德律师事务 北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-3 号 二〇二四年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-3 号 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限 公司(以下简称"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担 任公司 2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定,本所就公司 2024年限制性股票激励计划之回购注销部 分限制性股票事项(以下简称"本次回购注销事项")出具本法律意见书。 本所律师根据中国现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定,对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,221,310,646.18, a decrease of 14.75% compared to CNY 1,432,663,200.48 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 124,970,766.54, showing a significant increase of 342.39% from CNY 28,249,027.25 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 94,153,172.47, up 251.66% from CNY 26,773,696.71 in the same period last year[11]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.0556, representing a growth of 331.01% compared to CNY 0.0129 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets improved to 6.89%, an increase of 5.17 percentage points from 1.72% in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 201,891,947.01, a slight decrease of 0.29% from CNY 202,470,748.93 in the previous year[11]. - The company reported a gross profit margin of 52.96% in the chemical pharmaceutical sector, down 5.36% year-on-year[41]. - The company achieved a total comprehensive income of CNY 131,751,203.98, compared to CNY 33,923,280.05 in the first half of 2023, reflecting a growth of 287.5%[114]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,840,173,163.74, down 9.91% from CNY 3,152,450,105.19 at the end of the previous year[11]. - The company's asset-liability ratio improved from 52.29% to 31.66%, a year-on-year decrease of 20.63 percentage points[30]. - Total liabilities amounted to CNY 899,139,783.73, a decrease of 37.8% compared to CNY 1,442,219,285.56 in the previous period[109]. - The company's total equity increased to CNY 2,550,309,924.98 from CNY 2,438,110,036.03, representing an increase of about 4.6%[112]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 7.28% to CNY 433,920,872.38, down from CNY 711,275,270.60[44]. Market Performance - The pharmaceutical manufacturing industry in China saw a revenue of 1,235.27 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 0.9%[15]. - The company achieved over 50% year-on-year sales growth for its core product, An Nao Wan/Pian, in the first half of 2024[22]. - The market share of the company's Chloride Potassium Sustained Release Tablets reached 58.3%, leading the segment[22]. - The company maintains over 80% market share for its Injection of Multiple Vitamins, benefiting from first-mover advantages[22]. Research and Development - Research and development investment decreased by 16.66% year-on-year, amounting to approximately 31.97 million yuan[39]. - The company has submitted over 10 product application materials to the CDE and initiated 6 projects in its existing advantageous fields[27]. - The company has expanded its product line from a narrow focus on orthopedic treatments to include cardiovascular and other major therapeutic areas[22]. Risk Factors - The company has faced various risk factors, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[2]. - The company is facing industry policy risks that could affect sales volume and prices due to regulatory changes in the pharmaceutical sector[53]. - The company has identified drug research and development risks, including potential increases in funding requirements and the risk of project failures[54]. Corporate Governance - The company has no controlling shareholder or actual controller, indicating a stable governance structure[134]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[86]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 94,028, with significant shareholders holding over 5%[99]. - The largest shareholder, Shen Zhenyu, holds 110,490,000 shares, representing 4.87% of total shares[100]. - The company has multiple shareholders in concerted action, including Shen Zhenyu and several private investment funds[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict compliance with environmental protection laws and standards, with no exceedances reported in pollutant emissions[65]. - The company actively participates in social responsibility initiatives and has been recognized as one of the "Top 100 Chinese Chemical Pharmaceutical Enterprises" in 2023[75]. Financial Reporting and Compliance - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect the true financial status and operating results[139]. - The company’s financial reports are prepared based on the accrual basis of accounting, ensuring accurate revenue recognition[135].

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 一、召开会议基本情况 ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 ㈡ 会议召集人：公司董事会。 ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 ㈣ 召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日 15:00； 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日； ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。现就相关事宜公告如下： ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-051 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收到 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证监局"）出具的《关 于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司、胡晋、国磊峰采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕11 号）（以下简称"警示函"），现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 哈尔滨誉衡药业股份有限公司、胡晋、国磊峰： 经查，公司于 2024 年 1 月 31 日披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为盈利 20,000 万元至 24,000 万 元。2024 年 4 月 20 日，公司披露 2023 年年度报告，2023 年度经审计净利润为 12,033.42 万元。公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据与年度报告差异较大， 业绩预告信息披露不准确。上述行为违 ...

证券代码： 002437 证券简称：誉衡药业 哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 六、请问公司主要产品是否面临集采压力？ | | --- | | 回复： | | 公司主要品种鹿瓜多肽注射液、氯化钾缓释片（补达秀）、 | | 注射用多种维生素（12）已经实施集采。安脑丸/片尚不具备集 | | 采的条件。 | | 下半年，公司核心产品的集采压力不大。 | | 七、请问公司的销售团队架构？是一个人员负责该区域的所 | | 有产品吗？ | | 回复： | | 公司营销队伍包括销售、中后台等团队。 | | 公司销售业务分为四个事业部，是按不同产品线做的划 | | 分。 | | 八、请问公司的股东变化情况？股东是否参与公司的经 | | 营管理？ | | 回复： | | 2023年4月，公司原控股股东所持股权被全部司法拍卖，原 | | 控股股东破产对公司带来的负面影响已经消除。 | | 目前，公司第一大股东为沈臻宇及其一致行动人上海方 | | 圆达创投资合伙企业（有限合伙），合计持股比例在9%以上。第 | | 二大、第三大股东分别是东源（天津）股权投资基金管理股份有 | | 限公司－东源投资财富51号私募证 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会、胡晋、国磊峰： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预 计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为 20,000 万元至 24,000 万元。2024 年 4 月 20 日，你公司披露 《2023 年年度报告》，2023年度经审计净利润为 12,033.42 万元。 你公司业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净 利润差异较大且未及时修正，业绩预告披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条的规定。你公司 董事长胡晋、总经理兼财务负责人国磊峰，未能恪尽职守，履行 诚信勤勉义务，对你公司违规行为负有主要责任，违反了深圳证 券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.5 条、第 5.1.9 条的规定。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司 及相关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 125 号 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 截至 2024 年 6 月 13 日，公司已偿还完毕全部银团贷款。 截至目前，公司就银团贷款对应的资产、股权的抵/质押，均已履行完解除抵 /质押程序。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于以自有资产抵/质押向银团申请流动资金贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以自有资产抵押向银团申请 流动资金贷款的议案》，同意公司向银团成员行申请流动资金贷款，额度不超过 人民币 16.379 亿元，并抵押/质押自有资产为流动资金贷款业务提供相应的增信。 具体内容详见 2020 年 8 月 15 日、2021 年 3 月 19 日、2023 年 4 月 24 日披露于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 以自有资产抵押向银 ...