哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 总经理（经理层）工作细则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照章程的规定经董事会或者股东会 决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但 向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人使用相关信息，确保公平信息披露，避 免内幕交易，根据法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告正式披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得向任何第三人泄 漏相关内容。 第三条 公司依据统计、税收征管等法律法规向有关单位提前报送年度统计 报表等资料的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《中华人民共和国证券法》 所赋予的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，并将外部单位相 关人员纳入内幕信息知情人范围。 第四条 公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报 送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，应当予 以拒绝。 第十一条 外部单位或个人应严格遵守上述条款，如违规使用其所知悉的公 司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿 责任；如利用所知悉的信息买 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制， 保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投 资、从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 ㈠ 固定收益类或者承诺保本的投资行为； ㈡ 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； ㈢ 以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三 年以上的证券投资； 第三条 风险投资的原则： ㈠ 公司的风险投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定； ㈡ 公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及其他法律、行政法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...

第一章 总则 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关法律法规，确定公司关联 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 （一）具有下 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的内容和方式 第四条 公司与投资者沟通的内容主要包括： 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投 资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 但公司《章程》规定不按持股比例分配的除外。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红 事项的信息披露工作。 第二章 公司利润分配政策 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积 金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提 取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 第 1 页 第一条 为了进一步完善和健全哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司") 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 公司各部门及子公司应建立报告义务人名单并根据人员岗位变动情况及时对 该名单进行调整。各部门及子公司报告义务人名单应及时报送公司董事会办公 室。除上述人员外，以下人员同为报告义务人： 第 1页 第一条 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信息披露工 作、提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理、保护公司和投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明显 影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订或解除重大 合同等事项将进行内部信息自查，向股东、实际控制人等相关方进行核实。 第三条 公司各部门（包括公司内部各职能部门 ...

不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保障所有股东充分行使权利，维护中 小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公 司应当采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行。 第三条 本实施细则所称"累积投票制"，是指股东会选举或者更换两名以上 董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应 选董事人数相同的投票权，股东拥有的表决权可以集中使用选举一人，也可以分 散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四条 本实施细则所称的"董事"，不包括职工代表董事。 第二章 累积投票制的投票原则 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第二章 突发事件分类 1、公司持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）出现重大风险， 对公司造成重大影响； 第 1页 第一条 为了加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）对突发事件 的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件 造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和公司稳定，保护 广大投资者尤其是中小股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生 严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司遭遇突发事件时的处理。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 2、大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公 ...